1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年 第一次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 15 日召开第六届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4. 会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 15:30； （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-04 湖南黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载 ...

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。本议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份 有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-03）。 董事会审议该议案前，公司独立董事已审议该议案，对本议案发表了同意的 审核意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-01 湖南黄金股份有限公司 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 第六届董事会第二十二次会议决议公告 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 12 日 通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实 际表决董事 7 人。本次会 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-55 湖南黄金股份有限公司 关于子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司 本部杨山庄金矿恢复生产的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 特此公告。 2023 年 10 月 19 日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披 露了《关于子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司本部杨山庄金矿临时停产的公告》 （公告编号：临 2023-46）。2023 年 10 月 18 日，黄金洞矿业收到岳阳市应急管 理局出具的《现场处理措施决定书》（（湘岳）应急现决[2023]18 号），本部杨山 庄金矿于 2023 年 10 月 18 日起临时停产。 二、复产情况 黄金洞矿业收到岳阳市应急管理局出具的《整改复查意见书》（（湘岳）应急 复查[2023]295 号），黄金洞矿业本部杨山庄金矿已完成整改。杨山庄金矿于 2023 年 12 月 9 日恢复生产。 三、停产对公司的影响 经公司财务部门初步测算，本次停产预计减少公司当期净利润约 350 万元。 黄金洞矿业本部杨山庄金矿在 ...

关于湖南黄金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南黄金股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-54 湖南黄金股份有限公司 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4.本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小 投资者的表决结果单独计票并披露。 一、会议召开情况 1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2.召开时间： 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容 的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任。 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 15:30 重要提示： 1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 5.主持人：公司董事长王选祥先生 6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的规定。 二、会议出席情况 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至 2023 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-53 湖南黄金股份有限公司 关于子公司甘肃加鑫矿业有限公司 获得以地南铜金矿和下看木仓金矿采矿许可证的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到子公司甘肃加鑫矿业有限公司 （以下简称甘肃加鑫）通知，甘肃加鑫获得甘肃省自然资源厅颁发的以地南铜金 矿和下看木仓金矿采矿许可证。具体情况公告如下： 一、基本信息 （一）以地南铜金矿 1.采矿许可证基本信息 采矿权人：甘肃加鑫矿业有限公司 证号：C6200002023114210155846 地址：甘肃省合作市卡加道乡老豆村 发证机关：甘肃省自然资源厅 矿山名称：甘肃加鑫矿业有限公司合作市以地南铜金矿 开采矿种：金矿、铜 开采方式：地下开采 生产规模：50 万吨/年 矿区面积：5.2098 平方公里 有效期限：壹拾柒年 自 2023 年 11 月 02 日至 2040 年 11 月 01 日 开采深度：由 3400 米至 2040 米标高 共有 8 个拐点圈定 2.资源情况 ...

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到三级子公司湖南安化湘安钨业 有限责任公司（以下简称湘安钨业）通知，湘安钨业于 2023 年 11 月 3 日复工开 展采空区治理，现将有关情况公告如下： 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-52 湖南黄金股份有限公司 关于三级子公司湘安钨业复工开展采空区治理的公告 家组一致认为大溶溪白钨矿具备复工安全条件。 3.原则同意湘安钨业按照《方案》要求对采空区开展治理工作。 4.湘安钨业要严格坚持"治理为主、复工为辅"原则，加强隐患排治查和风 险管控，在确保安全的前提下，及时消除采空区隐患。开展治理工作前要进一步 完成通风构筑物，使通风满足设计要求；加快井下地压监测系统的施工，按进度 要求投入使用。 湘安钨业于 2023 年 11 月 3 日复工开展采空区治理。 一、临时停产情况 2022 年 9 月 20 日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披 露了《湖南黄金股份有限公司关于三级子公司临时停产的公告》（公告 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，湖南黄金股份有限公司营业收入为57.74亿人民币，同比增长12.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿人民币，同比增长25.12%[5] - 公司金、锑、钨产品销售价格同比上涨，对公司经营业绩有正面影响[8] - 湖南黄金股份有限公司2023年第三季度营业总收入为187.53亿元，较上期增长16.16%[18] - 湖南黄金股份有限公司2023年第三季度营业总成本为182.99亿元，较上期增长15.73%[18] - 湖南黄金股份有限公司2023年第三季度营业利润为44.35亿元，较上期增长4.43%[19] - 湖南黄金股份有限公司2023年第三季度净利润为39.15亿元，较上期增长10.00%[19] - 湖南黄金股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为39.06亿元，较上期增长10.00%[20] - 湖南黄金股份有限公司2023年第三季度每股基本收益为0.32元，较上期增长10.34%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较上年同期下降31.88%[5] - 经营活动现金净流量同比减少24,320.92万元，减幅31.88%[11] - 湖南黄金股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5.20亿元，较上期减少31.97%[21] - 湖南黄金股份有限公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为0.63亿元[21] - 投资活动现金流出小计为224,676,938.08和270,465,686.05[22] - 筹资活动现金流入小计为2,341,848,523.84和3,056,621,224.79[22] - 筹资活动现金流出小计为2,667,600,176.64和3,757,372,739.97[22] 股东持股情况 - 湖南黄金股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司前10名股东中，国有法人湖南黄金集团持股比例为35.98%，持股数量为432,529,663股[13] - 香港中央结算有限公司为境外法人股东，持股比例为1.81%，持股数量为21,790,421股[13] - 公司股东白敏莉持股比例为1.56%，持股数量为18,695,007股[13] - 公司前10名股东中，中国工商银行股份有限公司持股比例为1.20%，持股数量为14,435,659股[13] - 公司前10名股东中，中信证券股份有限公司持股比例为1.18%，持股数量为14,176,887股[13] - 公司前10名股东中，中国工商银行股份有限公司持股比例为1.05%，持股数量为12,681,241股[13] - 公司前10名股东中，建信理财有限责任公司持股比例为0.99%，持股数量为11,949,800股[13] - 公司前10名股东中，招商银行股份有限公司持股比例为0.68%，持股数量为8,145,971股[13] - 公司前10名股东中，中国对外经济贸易信托有限公司持股比例为0.67%，持股数量为8,107,639股[13] - 公司前10名股东中，全国社保基金五零二组合持股比例为0.66%，持股数量为7,899,921股[13]

1. 本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司 法》等相关法律法规的规定。 2. 被提名人具备担任公司非独立董事的资质和能力，未发现候选人有《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监 督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监 督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 综上，同意提名何永淼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提 交公司2023年第一次临时股东大会审议。 湖南黄金股份有限公司 独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，经对以下相关事项进行认真核查后，发表如下独立意见： 一、对补选第六届董事会非独立董事事项的独立意见 （此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十一次 会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-50 湖南黄金股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 4. 会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 15:30； （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下 午 13:00-15:00。 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表 决权出现重复表决以第一次投票结果为准。 6. 会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日 为 ...