四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 2023 年度述职报告》，四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事陈斌波、王存斌、叶勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-012 四川成飞集成科技股份有限公司 关于 2024 年度拟提供担保额度预计暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 度各子公司及参股公司的担保需求，结合公司 2023 年对外担保事项，拟订公司 2024 年度担保预算如下： （二）公司于 2024 年 3 月 18 日召开第八届董事会第九次会议，以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度拟提供 担保预算的议案》。 （三）本次对外担保尚需提交公司股东大会审议。 1 （四）本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 1、2024 年度子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称"集 成吉文"）融资担保预算 7,000 万元，主要为集成吉文新产线投资项目贷款和为 满足日常生产经营所需补充流动资金贷款而担保。公司拟按持股比例 87.42%为 集成吉文前 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000031 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川成飞集成科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000031 号 四川成飞集成科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称成飞 集成）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

一、会计政策变更情况概述 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-007 四川成飞集成科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"）的要求变更 会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生影响。 1.变更原因 利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。 4.变更日期 自 2024 年 1 月 1 日起执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不会对 公司财务报表所有者权益、净利润产生重大影响，不涉及公司盈亏性质改变，不 涉及公司业务范围的变更，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东 2 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 要求，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业 集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）《金融许可证》《营业执 照》等证件资料，对航空工业财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批准，在国家工 商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川成飞集成科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会专门委 员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等有关 规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、2023 年年审事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立 于 1985 年 10 月，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 楼 11 层 1101。首席合伙人梁春先生，是中国注册会计师协会常务理 事、中国会计学会常务理事。大华所是第一批由监管机构颁 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第八次会议通知于2024年1月17日发出[3] - 会议于2024年1月22日以通讯表决方式召开[3] - 应出席9人，实际出席9人，由董事长石晓卿主持[3] 议案情况 - 审议通过为子公司提供对外担保的议案[4] - 表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 议案具体内容于2024年1月23日披露[4]

四川成飞集成科技股份有限公司 关于为子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司提供 对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四 川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称"集成吉文"）因业务发展需要， 向银行申请项目贷款，项目贷款本金为 5,000 万元，用途为购买项目前期投入的 固定资产，借款期限 6 年。 公司拟按照目前持有集成吉文的股比 87.42%为该项目贷款提供连带责任保 证担保，因此公司对应担保金额为 4,371 万元本金、相关利息（含罚息、复利）、 违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。 （二）公司于 2024 年 1 月 22 日召开第八届董事会第八次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司四川成飞集成吉文 汽车零部件有限公司提供对外担保的议案》。 （三）本次对外担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、被担保方基本情况 1、公司名称：四川成飞集成吉文汽车零部件有限公 ...

法律意见书 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：四川成飞集成科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成 都）律师事务所（以下简称"中伦"或 "本所"）指派律师出 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-001 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会现场会议于 2024 年 1 月 18 日 15:00 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2024 年 1 月 18 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次会议的召集、召开符合《公司法 ...