证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号:2024-019 天融信科技集团股份有限公司 关于公司为全资孙公司银行综合授信提供担保总额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月4日召开第七届董事 会第七次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司银行综合授信提供担保总额度的议 案》，由于经营发展需要，董事会同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限 公司（以下简称"天融信网络"）金额不超过人民币120,000.00万元的银行综合授信总 额度提供不可撤销的连带责任保证，有效期为自2024年2月28日起至2025年2月27日止。 在上述总额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人办理相关手续,并签署相关法律文件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 的规定，上述关于公司为天融信网络申请银行综合授信提供担保总额度的事项尚需提交 公司2024年第三次临时股东大会审议。 二、具体担保情况 单位：人民币 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-020 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第 七次会议于 2024 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2024 年 2 月 21 日召开 公司 2024 年第三次临时股东大会。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年2月4日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年 第三次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期与时间： 现场会议时间：2024年2月21日14:30 网络投票时间：202 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-017 天融信科技集团股份有限公司 关于已回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 27 日召开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，公司董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份（以下简称"2021 年回购事项"），用于公司后续实施股权激励计划 或员工持股计划。截至 2021 年 2 月 5 日，2021 年回购事项实施完毕，累计回购 股份数量 29,071,888 股，占公司当时总股本的 2.47%。 2、截至 2024 年 1 月 31 日，公司已将前述回购股份 29,071,888 股以非交易 过户形式过户至公司员工持股计划对应的专用证券账户。至此，2021 年回购事 项的已回购股份已经全部处理完成。2021 年已回购公司股份的用途与回购方案 的拟定用途不存在差异。 一、2021 年回购事项的实施情况 20 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-014 天融信科技集团股份有限公司 关于选举"奋斗者"第一期（2024 年增补）员工持股计划 管理委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日以通 讯表决方式召开了公司"奋斗者"第一期（2024 年增补）员工持股计划（以下简 称"员工持股计划"）第一次持有人会议，会议同意设立公司员工持股计划管理 委员会，并选举李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生为公司员工持股计划管理 委员会委员，任期为员工持股计划的存续期。 公司无控股股东、实际控制人，上述管理委员会委员均未在公司第一大股东 控制的单位担任职务。上述管理委员会委员中，李雪莹女士为公司董事长、总经 理，孔继阳先生为公司董事、副总经理、财务负责人，吴亚飚先生为公司董事、 副总经理。除此之外，上述委员与持有公司股份 5%以上股东、公司其他董事、 监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。 特此公告。 天融信科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年二月三日 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-016 天融信科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 公司第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，公司董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第 六次会议决议公告》（公告编号：2024-011）、《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-015 天融信科技集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基于对天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展的信 心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一 步完善公司长效激励机制，综合考虑公司的发展战略、经营情况和财务状况，公 司于 2024 年 2 月 1 日召开第七届董事会第六次会议，同意使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于公司后续实施股 权激励计划或员工持股计划。 公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万 元（均包含本数）。按照回购资金总额下限人民币 3,000 万元、回购价格上限人民 币 13.13 元/股进行测算，预计回购股份数量为 2,284,843 股，占公司目前已发行 总股本的 0.19%；按照回购资金总额上限人民币 6,000 万元、回购价格上限人民 币 13.13 元/股进行测算，预计回购股份数量 ...

1、增持主体：董事长、总经理李雪莹女士，董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生 及董事、副总经理吴亚飚先生（以下简称"计划增持主体"）。 2、截至本公告披露日计划增持主体持有公司股份情况 | 姓名 | 职务 | 截至本公告披露日持 有公司股份数量 | 持有公司股份数量占目 前公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 李雪莹 | 董事长、总经理 | 8,820,000 | 0.7445% | | 孔继阳 | 董事、副总经理、财 务负责人 | 330,000 | 0.0279% | | 吴亚飚 | 董事、副总经理 | 8,151,061 | 0.6880% | （一）计划增持主体的基本情况 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-013 天融信科技集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 公司董事长、总经理李雪莹女士，董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生及董事、 副总经理吴亚飚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天 ...

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大股东利益， 增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，综合考虑公司的发展战略、经营情况 和财务状况，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以 下简称"本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-011 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 1 日以直接送达、电子 邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-012 天融信科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大 股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，综合考虑公司的发 展战略、经营情况和财务状况，公司于 2024 年 2 月 1 日召开第七届董事会第六 次会议，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万 元（均包含本数）。按照回购资金总额下限人民币 3,000 万元、回购价格上限人民 币 13.13 元/股进行测算，预计回购股份数量为 2,284,843 股，占公司目前已发行 总股本的 0.19%；按照回购资金总额上限人民币 6,000 万元、回购价格上限人民 币 13.13 元/股进行测算，预计回购股份数量为 4,5 ...

公司将持续关注本次员工持股计划实施进展情况，并根据相关法律、法规和规范 性文件的规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 天融信科技集团股份有限公司董事会 关于"奋斗者"第一期（2024 年增补）员工持股计划的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日、 2024 年 1 月 24 日召开公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<"奋斗者"第一期（2024 年增 补）员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别 于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第五次 会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《"奋斗者"第一期（2024 年增补）员工 持股计划》《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-00 ...