证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-031 天融信科技集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经审核，监事会认为：公司本次终止实施《2020 年股票期权与限制性股票激励 计划》（以下简称"2020 年股权激励计划"），符合《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件以及公司 2020 年股权激励计划等有关规定，相关 审议程序和决策合法、有效，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。因此，同意公司终止实施 2020 年股权激励计划，并注销股票期权及回购 注销部分限制性股票。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会 的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 上述事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 1 披露的《关于终止实施 2020 年股权激励计划 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-028 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 19 日以直接送达、电子邮件 等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于终止实施 2020 年股权 激励计划暨注销股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》； 鉴于目前宏观经济及市场环境发生变化，公司股票价格较制定《2020 年股票期权与 限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"2020 年股权激 ...

北京市金杜律师事务所 关于天融信科技集团股份有限公司 注销 2019 年股权激励计划、2021 年股权激励计划部分股票期权之 法律意见书 致：天融信科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"）受天融信科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"天融信"）委托，作为公司 2019 年股票期权与限制性股 票激励计划（以下简称"2019年股权激励计划"）、2021年股票期权与限制性股票 激励计划（以下简称"2021 年股权激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《南洋天 融信科技集团股份有限公司1 22019 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简 称"《2019 年股权激励计划》"）、《天融信科技集团股份有限公司 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划》（以下简称"《2021 年股权激励计划》"）的有关规 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-025 天融信科技集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划实施进展公告 公司董事长、总经理李雪莹女士，董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生及董事、 副总经理吴亚飚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1 年2月2日至2024年8月1日）完成（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不得增 持的期间除外)。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延 实施并及时披露。 5、本次增持计划实施方式：由本次计划增持主体通过深圳证券交易所交易系统按照 相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式）增持公司股票。 1、基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司董事长、总经理 李雪莹女士，董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生，董事、副总经理吴亚飚先生（以 下合称"本次计划增持主体"）计划自公司 2024 年 2 月 2 日披露《关于公司董事、高级 管理人员增持公司 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-026 天融信科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数），回购价格上限为人民币 13.13 元/股。本次回购的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： ...

1、基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司董事长、总经理 李雪莹女士，董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生，董事、副总经理吴亚飚先生（以 下合称"本次计划增持主体"）计划自公司 2024 年 2 月 2 日披露《关于公司董事、高级 管理人员增持公司股份计划的公告》起 6 个月内，合计增持股份金额不低于 300 万元（含 本数）（以下简称"本次增持计划"）。 2、截至 2024 年 2 月 6 日，本次计划增持主体以集中竞价交易方式合计增持公司股份 217,000 股，占公司总股本的比例为 0.0183%，合计增持股份金额为 124.02 万元。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到本次计划增持主体 出具的《关于增持公司股份计划实施进展的告知函》。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次增持计划基本情况概述 1、本次计划增持主体：董事长、总经理李雪莹女士，董事、副总经理、财务负责人孔 继阳先生及董事、副总经理吴亚飚先生。 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-023 天融信科 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-024 天融信科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数），回购价格上限为人民币 13.13 元/股。本次回购的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-022 天融信科技集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划实施进展公告 公司董事长、总经理李雪莹女士，董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生及董事、 副总经理吴亚飚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司董事长、总经理 李雪莹女士，董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生，董事、副总经理吴亚飚先生（以 下合称"本次计划增持主体"）计划自公司 2024 年 2 月 2 日披露《关于公司董事、高级 管理人员增持公司股份计划的公告》起 6 个月内，合计增持股份金额不低于 300 万元（含 本数）（以下简称"本次增持计划"）。 2、截至 2024 年 2 月 5 日，本次计划增持主体以集中竞价交易方式合计增持公司股份 90,700 股，占公司总股本的比例为 0.0077%，合计增持股份金额为 52.66 万元。 2、本次拟增持股份金额及资金来源：本次计划增持 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-021 公司首次回购股份时间及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《回购指 1 天融信科技集团股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数），回购价格上限为人民币 13.13 元/股。本次回购的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。 根据 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-018 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 1 日以直接送达、电子邮件等 方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司为全资孙公司银行 综合授信提供担保总额度的议案》； 由于经营发展需要，董事会同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公 司（以下简称"天融信网络"）金额不超过人民币 120,000.00 万元的银行综合 ...