证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-014 三全食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李苍箐作为三全食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人三全食品股份有限公司董事会提名为三全食品股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三全食品股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，三全食品营业收入为225.37亿元，同比下降5.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为22.97亿元，同比下降17.76%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16.74亿元，同比增长161.36%[5] - 公司货币资金减少，主要是购买定期大额存单和理财产品所致[7] - 存货减少，主要受淡旺季影响备货减少所致[8] - 应交税费减少，主要是受淡旺季影响，时间差异所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期收到集采业务部分回款、采购款结算存在时间差异所致[15] 资产负债 - 公司流动资产中货币资金为437,736,894.02元，较上期下降至814,699,589.93元[20] - 公司非流动资产中固定资产为1,623,889,954.29元，较上期略微下降至1,637,710,908.68元[21] - 2024年第一季度，三全食品股份有限公司的流动负债合计为2,914,375,452.25元，较上期增加了641,583,681.83元[22] - 2024年第一季度，三全食品股份有限公司的非流动负债合计为265,965,818.22元，较上期基本持平[22] 其他 - 公司报告期末普通股股东总数为47,191人[18] - 公司营业总收入为2,253,743,794.58元，较上期略有下降[22] - 公司净利润为229,694,980.35元，较上期有所下降[23] - 公司综合收益总额为229,694,980.35元，较上期有所减少[24] - 公司基本每股收益为0.26元，与上期持平[24]

三全食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，不得少 于三人，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主席一名，为委员会会议召集人，应当由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；委员会主席在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条的规定补足委员人数。 第一条 为强化三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《三全食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本 ...

目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 410A014260 号 三全食品股份有限公司全体股东： 三全食品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 1、事项描述 1 一、审计意见 我们审计了三全食品股份有限公司（以下简称三全食品公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了三全食品公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"或"三全食品"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，会议分别 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权 激励管理办法》、《三全食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案修订稿）》"）等有关规定，同意对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期届满未行权的股票期权、首次授 予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权 以及离职人员已获授尚未行权的股票期权合计 1,023.193 万份予以注销。现将有 关事项公告如下： 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-015 三全食品股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 一、2021 年股票期权激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权激 ...

三全食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三全食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名，为委员会会议召集人，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；委员会主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

1、2023 年 4 月 21 日，公司召开了第八届监事会第六次会议，审议通过了 《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年年度报告和年度报告摘要》、 《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度财务预算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于使用闲置 自有资金进行投资理财的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于调整公 司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》、《关于公司 2021 年 股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。 本次会议决议公告刊登在 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。 三全食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责， 切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事 和高级管理人员履行职责等方 ...

三全食品股份有限公司 股东大会议事规则 三全食品股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范三全食品股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《三全食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，特制 定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现按《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权， 不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反 ...

一、会计估计变更概述 1、会计估计变更原因 为了更客观反映公司财务状况和经营成果，使资产残值率更加符合资产残值状 况，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，基于固定资产实际使用情况及行业 同类业务政策，对新购建的固定资产的残值率进行调整。 2、会计估计变更内容 公司对自2024年1月1日起新购建的固定资产按照变更后的残值率进行核算， 2024年1月1日之前购建的固定资产延续变更前的残值率进行核算。在遵循会计核算 谨慎性原则的基础上，拟对固定资产的残值率进行调整，具体如下： 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-011 三全食品股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月24日召开第八届董 事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计估计变更 的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》 等有关规定，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如 下： | 类别 | 变更前 ...

三全食品股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"或"三全食品"）独立董事郝秀琴 女士至 2024 年 5 月连续担任公司独立董事六年，根据《上市公司独立董事管理办 法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，郝秀琴女士任期届满后不再担任公 司独立董事以及董事会专门委员会委员职务。 郝秀琴女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会 会议和股东大会，认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。郝 秀琴女士利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了贡献， 公司董事会向郝秀琴女士在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢! 由于公司独立董事包括郝秀琴女士在内为三人，郝秀琴女士的辞职将导致公 司独立董事少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的要求，郝秀琴女士将 继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责至股东大会选举产生新的独 立董事。 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-012 本议案已经公司董事会独立 ...