独立董事提名人声明与承诺 提名人三全食品股份有限公司董事会现就提名李苍箐为三全食品股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 三全食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-013 三全食品股份有限公司 一、被提名人已经通过三全食品股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

三全食品股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年4月） 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的 规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《三全食 品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人 之间发生的可能转移资源或义务的事项。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅 关联人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自 权限内履行审批、报告义务。 第三条 公司的关联交易应遵循并贯彻以下原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应当回避表 决； （四 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-005 三全食品股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议方式 召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。 符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2023年度监事会工 作报告》。 此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告 和年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制 ...

三全食品股份有限公司 本人作为三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件，以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人郝秀琴，中国国籍，经济学博士。曾在河南财政税务高等专科学校、河 南财经学院任教。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。自 2018 年起 担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 1、出席董事会及表决情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，本人以现场方式参加 5 次，经审慎分 析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃 权的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 2、参加股东大会情况 2023 年度，公司共召开 1 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-004 三全食品股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、传真、电子邮件、书面等方式通知全体董事、 监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召 开。 3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和 《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董 事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2023 年度总经理工 作报告》； 2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2023 年度董事会工 作报告》 ...

三全食品股份有限公司章程 三全食品股份有限公司 章 程 （2024 年修订） 1 三全食品股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 三全食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》 ...

三全食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件，以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人黄继红，中国国籍，博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。 中国粮油学会食品分会副会长；河南省现代农业与未来食品研究会理事长。曾任 河南工业大学教授、中国食品工业协会发酵工程研究会副会长。2020 年 9 月至 今，任许昌学院教授、博士生导师。2022 年 3 月至今，任河南大学特聘教授。自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。 1 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 1、出席董事会及表决情况 2023 年度，在本人任职期间公司召 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-017 三全食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024年4月24日召开，会议决定于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年4月24日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召 开公司2023年年度股东大会的议案》。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重 复投票，以第 ...

三全食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《三 全食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳 证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员 ...

公司基本情况 - 公司已通过董事会审议的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司的子公司包括河南全惠、成都全益、天津全津等全资或控股子公司[7] - 公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为705.59亿元，较上年下降5.09%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为74.94亿元，较上年下降6.55%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为36.48亿元，较上年下降73.66%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.85元，较上年下降6.59%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为18.37%，较上年下降4.28%[10] - 公司2023年末总资产为752.14亿元，较上年末下降0.21%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为43.40亿元，较上年末增长11.84%[10] 公司业务情况 - 公司属于速冻食品行业，主要经营业务包含速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等[17] - 公司2023年度销售净利率为10.6%，比上年同期下降0.2%[26] - 公司2023年度餐饮市场合计实现营业收入为143,028.21万元，同比增长17.9%[27] - 公司持有食品经营许可证或备案凭证28件，其中报告期内换证更新6件[28] 公司销售及营销 - 公司的销售渠道主要为线上销售及线下销售，线上销售包括传统电商、兴趣电商、生鲜电商、社区电商和基于卖场的到家业务[33] - 公司的线下销售主要分为经销模式和直营模式，经销模式覆盖全国各省、市、县的销售渠道和网络，直营模式包括大型商超系统直营和大客户合作[34] - 公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌，通过深度调研消费差异与需求偏好，科学制定市场营销战略，持续优化产品体系，针对不同渠道业态开展精准内容营销推广[35] 公司生产及供应链 - 公司主要采用外部采购模式，采购物资包括生产直接使用原物料和非生产直接使用原物料[31] - 公司的生产模式包括自主生产和委托加工两种类型[32] - 公司的生产模式主要包括公司自主生产和委托加工两种类型，自主生产模式下公司建立了高效的速冻食品自动化生产流水线及自动化立体冷库[42] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括完善渠道网络、推进品牌战略、加大新产品研发力度、强化食品安全监控、优化内部管理、提升生产效率、降低成本费用[84] - 公司将继续坚持可持续发展的经营思路，通过加强材料库存管理、适时调整原材料库存量、锁定采购订单、战略性储备等措施对冲原材料价格波动风险，持续改善供应链管理、优化生产工艺、节能降耗，控制成本费用，不断提高盈利能力[86] 公司治理及管理团队 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，黄继红女士被聘任为独立董事[115] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，杨志先生被聘任为副总经理[115] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，刘铮铮先生被聘任为董事会秘书[115]