公司基本信息 - 2008年5月首次公开发行人民币普通股10000万股[6] - 注册资本为人民币119227.5016万元[6] 员工持股计划 - 2024 - 2026年（第二轮）2025年员工持股计划[17] - 基本存续期96个月，所持股票不超股本10%，单人不超1%[10][11] - 已履行必要法律程序，将2个交易日内公告文件[17][25][26]

投资额度与范围 - 2024年度证券投资最高额度不超12亿元，资金可滚动使用[1] - 投资范围包括新股配售、股票及存托凭证、债券投资等[1] 投资资金与期限 - 资金来源为闲置自有资金，合法合规[1] - 投资期限自2024年3月14日起12个月[1][2] 投资业绩 - 截至2024年12月31日投资余额104,171.39万元，全年损益12,600.69万元[3] 投资审议规则 - 总额占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议披露[6] - 总额占净资产50%以上且超5000万元，投资前需股东大会审议[6] 投资管理 - 制订《风险投资管理制度》防范风险[4] - 投资是优化资产管理，不影响主营业务[8]

业绩与排名 - 2024年公司被评为中国水泥上市公司综合实力排名第7位[9] - 2024年公司营业收入42.78亿元，同比下降22.71%[9] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润5.38亿元，同比下降27.46%[9] - 2024年公司上缴税收4.72亿元，同比下降22.18%[9] - 2024年公司荣登“2024广东企业500强”第335位，荣列“2024广东省制造业民营企业100强”[11] 用户数据相关（生产与销售） - 截至2024年12月31日，公司水泥生产规模2000万吨[9] - 2024年公司水泥销量1585.91万吨，同比下降10.05%[9] - 2024年公司熟料销量73.31万吨，同比下降17.44%[9] 公司概况 - 截至2024年12月31日，公司有13家全资子公司，员工1783人，资产总额134.99亿元，净资产119.54亿元[9] 环保目标与成果 - 公司环境保护目标是主要污染物排放达标合格率100%，环保设备设施与生产设备同步运转率达100%，突发环境事故等事件为零[13] - 公司氮氧化物排放水平稳定在320mg/m³以下[20] - 惠州塔牌和福建塔牌实现生产线主动调控氮氧化物（<50mg/m³）超低排放[20] - 公司二氧化硫排放浓度控制在50mg/m³以下[22] - 公司属下成员企业“新、改、扩建”项目环评执行率100%[27] - 公司各类治污设施与主机设备保持100%同步且稳定运行[28] - 公司属下成员企业废气、废水、厂界噪声、无组织排放等项目均达标排放[35] - 公司下属五家重点污染源监控企业各污染物均全部达标排放[35] - 公司属下成员企业NOX、SO2、粉尘等排放量满足排污许可证核定的排放总量控制要求[39] - 公司属下成员企业依法按时领取新换发的国家排污许可证并足额缴纳环境保护税[41] 环保行动 - 6月组织全体员工1700多人次开展环保知识和法律法规培训等活动[19] - 公司积极处置企业周边电厂和钢铁厂的工业固体废弃物约250万吨/年[37] - 公司一般固体废物安全处置率达100%[37] - 商品混凝土生产过程产生的废水、废渣和余浆均100%回收重复利用[37] - 公司协助梅州市生态环境局大埔分局应急处置倾倒工业污泥40.1吨[38] - 公司协助丰顺县汤坑镇人民政府应急处置3906.72吨污染土[38] 能源项目 - 2024年余热发电供电量为34374万kW.h，减少CO₂排放约33万吨[46] - 2024年光伏发电项目实现绿色发电3746万kW.h，减少二氧化碳排放量约2.65万吨[47] - 截止2024年底，蕉岭分公司二期12MW光伏发电项目已实现并网发电[47] - 惠州塔牌10MW/20MWh储能项目和蕉岭分公司20MW/40MWh储能项目分别于4月和7月实现并网运行[48] - 福建塔牌10MW/20MWh储能项目已完成建设，待审批后投入运行[48] - 工程竣工后全集团具备40MW/80MWh的储能容量和50MW的光伏发电装机容量，年产绿电达5500万度[48] 废弃物处理与资源利用 - 报告期内处理工业废弃物23.24万吨[50] - 蕉岭分公司水泥窑协同处置固废项目建成后每年预估可节约标准煤7万吨，降低碳排放约18.9万吨[50] - 2024年使用RDF替代燃料6.98万吨，减少CO₂排放约6.72万吨[50] - 报告期内公司石灰石矿山资源综合利用率达100%[51] 企业变动 - 公司间接持股惠州塔牌环保科技有限公司60%[54] - 梅州金塔水泥有限公司于2024年6月关停[54] - 梅州市梅县区恒发建材有限公司于2023年4月关停[55] - 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司于2023年6月关停[55] - 蕉岭塔牌包装制品有限公司于2024年8月对外转让[55] - 蕉岭县恒塔混凝土有限公司福塔分公司于2024年12月注销[56] 其他 - 2024年公司连续六年获深交所信息披露考核最高评级A级，获中国证券报“第26届上市公司金牛奖”之“金信披奖”[11] - 环境报告的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[57] - 环境报告发布日期为2025年3月[57] - 公司总部地址为广东梅州蕉岭县蕉城镇塔牌大厦89号[60] - 公司邮政编码为514199[61] 新技术研发 - 蕉岭分公司和鑫达公司将于2025年完成水泥窑氮氧化物（<50mg/m³）超低排放SCR脱硝技术改造[20]

业绩总结 - 2024年水泥销量1585.91万吨，较上年同期下降10.05%[5] - 2024年熟料销量73.31万吨，较上年同期下降17.44%[5] - 2024年实现营业收入42.78亿元，较上年同期下降22.71%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.38亿元，较上年同期下降27.46%[5] - 2024年完成净利润目标下限值的89.67%[5] - 2024年水泥平均销售价格同比下降16.14%，平均销售成本同比下降9.34%，综合毛利率同比下降4.14个百分点[6] - 2024年末资产负债率为11.04%，比年初下降0.02个百分点[7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34123.19万元，较上年下降46.65%[7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额84976.81万元，较上年下降28.67%[7] - 2024年基本每股收益0.46元/股，稀释每股收益0.46元/股，较上年均下降28.13%[7] - 2024年加权平均净资产收益率4.53%，较上年下降1.86个百分点[7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益与年初基本持平，较上年末增长0.02%[7] 财务数据变化 - 2024年末货币资金较2023年末增长5.28%[9] - 2024年末应收账款较2023年末增长26.58%[9] - 2024年末债权投资较2023年末增长239.94%[9] - 2024年末应付账款较2023年末增长14.21%[10] - 2024年末应付职工薪酬较2023年末下降29.57%[10] - 2024年营业总收入较2023年下降22.71%[12] - 2024年营业成本较2023年下降18.38%[12] - 2024年销售费用较2023年增长8.74%[12] - 2024年投资收益较2023年增长28.74%[12] - 2024年利润总额较2023年下降27.40%[12] - 2024年净利润较2023年减少26.21%[13] - 2024年归属于母公司所有者的净利润较2023年减少27.46%[13] - 2024年少数股东损益较2023年增加92.98%[13] - 2024年其他综合收益的税后净额较2023年增加86.44%[13] - 2024年综合收益总额较2023年减少25.70%[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较2023年下降28.67%[15] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较2023年上升131.68%[15] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较2023年下降325.43%[15] - 2024年现金及现金等价物净增加额较2023年增加438.66%[15] 原因说明 - 经营活动现金流量净额下降因水泥需求下降和竞争加剧致销售量价齐跌[15]

业绩相关 - 2024年监事会召开4次会议，分别审议通过8、1、2、1项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会继续履职推动发展并加强内部能力建设参加培训[19] 其他情况 - 截至报告期末公司无对外担保情况[11] - 报告期内公司无重大收购和出售资产情况[12] 能力提升 - 2024年监事会参加新公司法专题培训加强业务能力[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，期限一年[2] - 续聘议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[9][10] 审计机构情况 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] 审计费用 - 预计2025年度审计费用不超130万元，年报不超110万元，内控不超20万元[7]

财报披露 - 公司于2025年3月18日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年年度业绩网上说明会于2025年3月31日15:00 - 17:00召开[1] - 说明会召开地点为价值在线（www.ir-online.cn），方式为网络互动[1] - 董事长钟朝晖等出席说明会[1] 投资者参与 - 投资者可于2025年3月31日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[2] - 投资者可于2025年3月31日前进行会前提问[2] 后续安排 - 公司将在业绩说明会后编制投资者关系活动记录表并对外披露[3]

公司与银行关系 - 公司持有梅州客商银行20%股份，董事赖宏飞任该行董事[3][6][7][8][12] 银行财务数据 - 2024年度梅州客商银行营业收入9.11亿元，净利润2.51亿元[7] - 截至2024年12月31日，资产总额417.90亿元，净资产28.67亿元[7] 公司存款情况 - 公司拟在该行单日存款余额最高不超12亿，期限至2025年年度股东大会审定新额度前[3][10][11] - 截至2025年3月15日，公司在该行存款余额为5.35亿元[13]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年4月10日下午14：00[2] - 网络投票时间为2025年4月10日[2] - 股权登记日为2025年4月2日[4] 会议相关信息 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 地点为广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室[4] - 审议7项议案，议案7涉关联股东回避表决[5][6] 登记与投票 - 登记时间为2025年4月9 - 10日部分时段[7] - 网络投票代码为362233，简称为塔牌投票[14][18] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月10日多时段[16] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月10日9：15 - 15：00[17] 其他 - 第六届董事会第十五次会议于2025年3月16日通过召开股东大会议案[2] - 可委托代表出席并行使投票权，期限至大会结束[20][21] - 对总议案及多项非累积投票提案表示同意[20]

会议情况 - 2025年3月16日召开第六届监事会第十次会议，3位监事实到[3] - 各项议案3票同意通过，含《2024年度监事会工作报告》[4][5][6][8][9][10][12] 股权与业务 - 公司持有梅州客商银行20%股份[10] - 公司拟在该行办存款业务，单日余额最高不超12亿[10]