证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-033 山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届董事会第十二次会议的通知于2024年8月12日以电话通知、邮件和专人送达 的形式发出。会议于2024年8月22日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关 路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中 董事郭鹏以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司2024年半年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要 见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2、审议通过《2024年 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-039 山东民和牧业股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月22日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"民和食品3万吨熟食制品加工项目"， 并拟将剩余募集资金用于永久补充流动资金，以提高资金使用效率。该事项还需 提交公司股东大会审议通过方可实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可【2020】3346号文核准，并经深圳证券交易所同意，公 司非公开发行人民币普通股（A股）46,913,580股，募集资金总额569,999,997.00 元。扣除发行费用总额 9,529,999.96 元后，募集资金净额为人民币 560 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-038 山东民和牧业股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十二次会议于2024年8月22日审议通过《关于续聘审计机构的议案》，公司 拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中兴华所"）为公司 2024年度财务报表和内部控制的审计机构，该事项还需提交公司股东大会审议 通过方可实施。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993年 首席合伙人：李尊农 历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公 司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"。 业务资质：审查企业 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，作为 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"民和股份"或"公司"）2020 年度非公开发 行股票项目的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人" ）对公司事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3346 号）批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股 ）46,913,580 股，发行价格为每股12.15 元，募集资金总额 569,999,997.00 元。扣除发 行费用总额9,529,999.96 元后，本次非公开募集资金净额为人民币 560,469,997.04 元。 上述募集资金已于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金专户，资金到位情况已经中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第 010026 号验 资报告。 本 ...

山东民和牧业股份有限公司 关于对外提供担保暨关联交易的公告 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）参股公司北 大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称"宝泉岭农牧"）之全资子公司黑龙江 北三峡养殖有限公司（以下简称"北三峡养殖"）因业务经营需要，拟向金融机 构申请贷款1亿元。 截至本公告日，公司认缴宝泉岭农牧23.55%股权。根据公司的出资比例并 结合宝泉岭农牧的实际情况，公司拟为北三峡养殖融资提供不超过（含）3,241.57 万元的连带责任保证担保，具体担保有效期以担保协议约定为准。 宝泉岭农牧的三位股东山东益生种畜禽股份有限公司、民和股份及青岛康地 恩实业有限公司按持股比例共提供1亿元担保，剩余其他两位股东黑龙江省北大 荒肉业有限公司和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司用在宝泉岭农牧的股 权为提供本次担保的股东进行反担保。 2、董事会审议情况 由于公司实际控制人之一孙希民先生担任宝泉岭农牧 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-031 山东民和牧业股份有限公司 2024 年 7 月份鸡苗销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 7 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年7月销 售商品代鸡苗2,180.22万只，同比变动-2.32%，环比变动-0.87%；销售收入 5,689.28万元，同比变动28.12%，环比变动17.12%。 二、特别提示 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括 在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营 业绩产生影响。 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二四年八月十日 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-032 山东民和牧业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、担保基本情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月 15日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》，并提交公司2023 年度股东大会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度10亿 元；同时子公司为本公司融资提供担保，担保额度9.5亿元；子公司之间互相提 供担保，担保额度0.5亿元。以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但 不限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务，担 保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。公司于2024 年年度股东大会召开前任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。 具体内容详见2024年3月19日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于合并报表 范围内担保的公告》（公告编号：2024-011） ...

业绩预告 - 预计报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为亏损17,000万元至19,500万元[2] - 预计报告期内,公司扣除非经常性损益后的净利润为亏损17,500万元至20,000万元[3] - 预计报告期内,公司基本每股收益为亏损0.49元/股至0.56元/股[3] - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[5] - 公司财务部门初步测算的业绩预告结果,具体财务数据将在半年度报告中详细披露[8] 经营情况 - 报告期内,公司主要产品商品代鸡苗和鸡肉产品销售价格低位运行,收入减少,毛利下降,亏损增加[6] - 报告期内,公司主要产品商品代鸡苗成本上升[6] - 公司主要产品白羽肉鸡市场整体表现疲软,行业景气度较低[6] 资产减值 - 报告期内,公司对存在减值迹象的父母代种鸡、种蛋、鸡肉产品等相关资产计提资产减值[7] 投资收益 - 报告期内,参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司出现较大亏损,公司投资收益产生一定损失[7]

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-029 山东民和牧业股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、担保基本情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月 15日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》，并提交公司2023 年度股东大会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度10亿 元；同时子公司为本公司融资提供担保，担保额度9.5亿元；子公司之间互相提 供担保，担保额度0.5亿元。以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但 不限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务，担 保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。公司于2024 年年度股东大会召开前任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。 具体内容详见2024年3月19日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于合并报表 范围内担保的公告》（公告 ...

公司商品代鸡苗销售收入环比下降31.24%，主要原因是市场疲软，毛鸡收 购价格较低，因此商品代鸡苗销售价格下降，公司鸡苗收入减少。 三、特别提示 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-028 山东民和牧业股份有限公司 2024 年 6 月份鸡苗销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 6 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年6月销 售商品代鸡苗2,199.29万只，同比变动1.81%，环比变动-4%；销售收入4,857.78 万元，同比变动7.06%，环比变动-31.24%。 二、原因说明 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括 在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营 业绩产生影响。 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二四年七月十日 ...