深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王学恭 作为深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳信立泰药业股份 有限公司董事会提名为深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳信立泰药业股份有限公司董事会现就提名王学恭为 深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳信立泰药业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：__________________________ ...

深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱厚佳 作为深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳信立泰药业股份 有限公司董事会提名为深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-041 深圳信立泰药业股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十八次会 议于 2023 年 8 月 23 日下午 17 时，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事会主席李爱珍、监事李扬兵以通讯方式出席会议，出席监事符合 法定人数。董事会秘书列席会议，会议由监事会主席李爱珍主持。本次会议召开 符合法律法规和《公司章程》等有关规定。 与会监事审议并形成如下决议： 一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业 股份有限公司 2023 年半年度报告》及报告摘要。 监事会认为，经审核，董事会编制和审议深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 年 2023 | 年半年度 2023 占用累计发生 | 2023 年 半年度占 | 年 2023 半年度偿 | 年上 2023 半年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 期初占用 | | 用资金的 | | | | 占用性质 | | | | 系 | 核算的会计科目 | 资金余额 | 金额 | 利息（如 | 还累计发 | 占用资金 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳信立泰药业股份有限公司董事会现就提名刘来平为 深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳信立泰药业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

深圳信立泰药业股份有限公司 董事会提名委员会关于公司有关事项所发表的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳信立泰药业股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳信立泰药业股份有 限公司（下称"公司"）董事会提名委员会成员，在认真审阅了有关资料后，发 表审查意见如下： 1、经审阅董事候选人的相关材料，我们认为董事候选人具备担任公司董事 的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情 形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、 监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形。 王学恭 刘来平 叶澄海 深圳信立泰药业股份有限公司 2、我们同意提名叶宇翔、叶澄海、颜杰、沈清、陈茜渝、杨健锋、朱厚佳、 刘来平、王学恭为第六届董事会董事候选人，其中朱厚佳、刘来平、王学恭为独 立董事候选人，并同意提交公 ...

声明人 刘来平 作为深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳信立泰药业股份 有限公司董事会提名为深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）收到子公司深圳市科 奕顿生物医疗科技有限公司（下称"科奕顿"）通知，其自主研发的"腔静脉滤 器系统"（SaExten®）获得国家药品监督管理局的注册批准。现就相关信息公告 如下： 一、产品基本信息 产品名称：腔静脉滤器系统 适用范围：该产品通过经股静脉或经颈静脉入路经皮置入，用于预防下腔静 脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞（PE）。 注册证编号：国械注准 20233131135 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-039 深圳信立泰药业股份有限公司 关于子公司腔静脉滤器系统 获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 SaExten®滤器采用创新设计，具有优越的居中性、易回收性和长回收时间窗 等性能。SaExten®滤器作为新型长回收时间窗的可回收滤器，在临床症状达到回 收指征时可实现安全回收。 SaExten®注册临床试验选择巴德 DENALI 滤器为对照。基于注册临床试验中 有效性指标及安全性指标数据，可认为科奕顿生产的 SaExten®腔静脉滤器系统在 预 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会任期届满，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将由三名监事组成， 其中一名为职工监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-038 公司于 2023 年 8 月 9 日召开职工代表大会，对第六届监事会职工监事代表 人选进行选举，会议由工会主席唐吉主持，23 名职工代表参加了本次会议。 经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过并选举李扬兵 先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），并将与公司股东大会选举 产生的 2 名监事共同组成第六届监事会，任期与第六届监事会一致。 上述职工代表监事的选举程序和任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，单一股东提 ...