独立董事提名 - 公司董事会提名叶肖剑为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6][7] - 被提名人具备相关知识经验及资格条件[6] - 被提名人无特定情形且任职公司数量合规[8][10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10]

独立董事提名 - 曾平良被提名为杭州中恒电气第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[6] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，遵守规定履职[10]

董事会提名 - 公司董事会提名姜宁为第九届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 姜宁未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[4] - 被提名人及其亲属无相关任职、持股情况[6][7][8] - 被提名人无禁止情形、不良记录，任职公司不超三家[8][9]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月17日14:00开始[2] - 网络投票时间为7月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月11日[3] 会议地点 - 现场会议在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室[3] - 现场会议登记在公司董事会办公室（浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦A座1908室）[9] 审议事项 - 审议总议案及11项非累积和累积投票提案[4][6] - 提案1为特别决议事项，须2/3以上通过；提案2 - 11为普通决议事项，须1/2以上通过[7] - 非累积投票提案9项，累积投票提案2项[21] 投票信息 - 网络投票代码为"362364"，简称"中恒投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为7月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月17日9:15 - 15:00[15] 选举信息 - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选3人[21] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选3人[22]

会议信息 - 公司第八届监事会第十三次会议6月18日发通知，6月24日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由周利婉主持[1] 议案情况 - 以3票同意通过《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》[1] - 修订为规范运作、提高治理水平[1] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会特别决议审议[2]

制度与选举 - 董事会通过修订《公司章程》及29项公司治理制度议案，提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2][3][4][5] - 董事会通过换届选举非独立董事议案，提名包晓茹等为候选人，提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 董事会通过换届选举独立董事议案，提名叶肖剑等为候选人，经深交所备案审核无异议后提交2025年第一次临时股东大会审议[6] 财务决策 - 董事会通过向境外子公司提供担保议案，为境外全资子公司不超过5000万元综合授信额度提供担保[7][8] - 董事会通过使用闲置自有资金进行委托理财议案，使用总额度不超过5亿元[9] 会议安排 - 董事会通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，7月17日以现场和网络投票结合方式召开[10]

回购股份方案 - 公司通过董事会决议以自有资金回购A股股份，资金总额不低于2500万元且不超过5000万元，回购价格上限为23元/股，实施期限为董事会通过后3个月内 [1] - 回购目的为维护公司价值及股东权益，采用集中竞价交易方式执行 [1] 2024年度权益分派 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元人民币（含税），以剔除回购股份后的总股本561,760,560股为基数 [1][2] - 实际现金分红总额为56,176,056元，对应每股现金红利0.0996798元 [2] 回购价格上限调整 - 因权益分派实施，回购价格上限由23元/股调整为22.90元/股，调整依据为扣除每股现金红利后的价格 [2] - 计算公式为：调整后上限=原上限23元/股-每股红利0.0996798元/股 [2] 股份回购进展 - 截至公告日，公司已通过回购专用账户持有1,804,400股股份，该部分股份不参与利润分配 [2] - 公司承诺后续将按规披露回购进展，未提及其他事项变更 [2][3]

权益分派方案 - 以公司总股本563,564,960股扣除回购专用证券账户持有股份1,804,400股后的561,760,560股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币现金（含税），共计派发现金分红总额56,176,056元（含税）[1] - 不进行资本公积金转增股本和送红股[1] - 除权除息参考价计算公式为：权益分派股权登记日收盘价减去0.0996798元/股[1] 利润分配方案调整原则 - 若因股份回购等事项导致股本总额变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1] - 香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[2] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[3] - 分派对象为截至2025年6月26日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[3] - 现金红利将于2025年6月27日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[3] 税务处理细则 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.2元[3] - 持股1个月以上至1年（含1年），每10股补缴税款0.1元[3] - 持股超过1年不需补缴税款[3] 其他信息 - 公司联系人为方能杰、张耀月，联系电话0571－86699838[4] - 联系地址为杭州市滨江区东信大道69号，邮政编码310053[4]

回购信息 - 调整前回购价上限不超23元/股，调整后不超22.90元/股[2] - 回购价上限调整2025年6月27日生效[2] - 回购资金2500 - 5000万元，期限3个月自2025年4月11日起[3] 利润分配 - 2024年度每10股派现1元（含税）[4] - 2024年以561,760,560股为基数派现56,176,056元（含税）[5] - 每股现金红利0.0996798元/股[6] 其他 - 截至披露日，回购专用账户持股1,804,400股[4] - 调整后回购价上限=调整前 - 每股现金红利[6]

股本与分红 - 公司总股本563,564,960股，参与分配股份561,760,560股[3] - 每10股派发现金红利1元，分红总额56,176,056元[3] 权益分派 - 2024年度利润分配方案2025年5月15日通过[4] - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为27日[7] 红利派发 - 代派A股股东红利2025年6月27日划入账户[9] - 部分股东红利公司自行派发[10]