证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-24 杭州中恒电气股份有限公司 三、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东中恒投资及其一致行动人所持质押股份情 况如下： 关于控股股东进行股票质押式回购交易及股票质押式回购 交易到期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月19日披露了 控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称"中恒投资"）进行股票质押式 回购交易的情况。近日公司接到中恒投资的通知，获悉其办理了股票质押式回购 交易及股票质押式回购交易购回业务，具体事项如下： 二、本次股票质押式回购交易到期购回的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 质押解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 份比例 | 本比例 | | | | | ...

2024年上半年财务指标情况 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为5700万元 - 7000万元，比上年同期增长423.36% - 542.73%，上年同期盈利1089.11万元[6] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为2500万元 - 3500万元，比上年同期增长289.49% - 445.28%，上年同期盈利641.87万元[6] - 2024年上半年基本每股收益为0.10元/股 - 0.12元/股，上年同期为0.02元/股[6] 业绩增长原因 - 下游客户建设需求恢复，数据中心电源业务和软件业务营业收入较上年同期增长，且公司加强管理、经营效率提升带来业绩增长[7] 非经常性损益情况 - 公司全资子公司转让参股公司股权预计产生投资收益3268.31万元（未经审计），该收益属于非经常性损益[8]

2023 年度股东大会的 浙江天册律师事务所 法律意见书 天册律师事务所 关 于 杭州中恒电气股份有限公司 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州中恒电气股份有限公司 编号：TCYJS2024H0668 号 致：杭州中恒电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州中恒电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本所"）接受杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"中恒电气" 或"公司"）的委托，指派律师参加中恒电气 2023 年度股东大会，并出具本法律 意见书。 本法律意见书仅供中恒电气 2023 年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随中恒电气本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所 ...

杭州中恒电气股份有限公司 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权转让的基本情况 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第八 届董事会第八次会议，2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》。公司全资子公司杭州中恒云能源 互联网技术有限公司（以下简称"中恒云能源"）与杭州富阳旗开盛元股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"旗开盛元"）签署了《股权转让协议》，中恒云能 源将其持有的参股公司杭州煦达新能源科技有限公司（以下简称"杭州煦达"）16% 的股权转让给旗开盛元，转让价款为4,800万元。 上述事项的具体内容详见公司2023年12月14日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司转 让参股公司股权的公告》（公告编号：2023-42）。 二、股权转让的进展情况 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-21 关于全资子公司 ...

股东大会信息 - 2024年5月27日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[3] - 公告日期为2024年5月28日[23] 股东投票情况 - 11人代表237,815,596股投票，占总股份42.1984％[3] - 各提案同意237,656,596股，占99.9331％[6] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意4,359,867股，占96.4814％[11] 会议结果 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等11项提案[6] - 律师认为召集与召开程序合法有效[19]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润24,832,353.10元[1] - 2023年度提取法定公积金2,483,235.31元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派0.5元（含税），共派28,178,248元[2] - 预案经董事会和监事会审议通过，待股东大会批准[5][6] 利润情况 - 年初未分配利润278,253,066.63元，期末可分配利润300,602,184.42元[1] - 截至2023年底合并报表可供分配利润661,202,947.02元[1]

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-19 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开的 第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议、2023年5月23日召开的 2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》（详见 本公司分别于2023年4月29日、2023年5月24日披露的相关公告）。 二、2023 年度日常关联交易执行情况 单位：万元 杭州中恒电气股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度日常关联交易基本情况 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易定 | 2023 年预计 | 2023 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 内容 | 价原则 | 上限金额 | 发生金额 | | 向关联人销售产 | 宁德智享及 | 换电柜销 | 参照市场价 | 2500 | 473.98 | | 品、商品 | 其子公司 | 售 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-15 杭州中恒电气股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名叶肖剑先生（简历详见 附件）为公司第八届董事会独立董事候选人。叶肖剑先生的任职期限自公司股东大 会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职条件和任职资格进行审 查后认为：叶肖剑先生具备履行独立董事职责所需的专业能力，符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，同意提名叶肖剑先生为公司第八届董事会独立董事候选人。 截至本公告披露日，叶肖剑先生已取得独立董事培训证明，其任职资格和独立 性须经深圳证券交易所 ...

杭州中恒电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州中恒电气股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方 ...

董事会会议决策 - 2023年4月26日第八届董事会第四次会议通过2023年度日常关联交易预计议案[15] - 2023年4月26日第八届董事会第四次会议续聘中汇会计师事务所为2023年度财务审计机构[17] - 2023年4月26日第八届董事会第四次会议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[20] - 2023年8月25日第八届董事会第五次会议补选第八届董事会非独立董事[19] - 2023年9月19日第八届董事会第六次会议对第二期员工持股计划提前终止发表独立意见[8] 独立董事履职 - 2023年度独立董事出席审计委员会3次、战略与规划委员会1次[6] - 2023年度独立董事审议多份定期报告和内部控制评价报告[16] - 2023年度独立董事定期与内审、会计师事务所沟通[9] - 2023年度独立董事现场考察公司并与人员密切联系[11] - 2023年度独立董事积极参加培训提升履职能力[13] 未来展望 - 2024年度独立董事将加强与公司各方沟通配合[21]