浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 定于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨 西路 36 号办公楼三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，具体 内容详见 2025 年 3 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的通知》。 2025 年 3 月 31 日，公司董事会收到公司控股股东宁波富邦控股 集团有限公司（以下简称"富邦集团"）的书面提议，从提高决策效 率的角度考虑，提议将公司第七届董事会第三十六次会议审议通过但 尚需提交股东大会审议的《关于出售全资子公司 100%股权的议案》以 临时提案的方式提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并表决。 经审查，截至本公告披露日，富邦集团持有亚太药业股份 89,420,000 股，占公司总股本 12.10%，具备提出临时提案的资格， 且提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范 围，有明确议题和具体决议事项，提案程序亦符合有关规定，公司董 事会同意将上述提案提交公司 2025 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-030 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立 董事 3 人。 4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁 免第七届董事会第三十六次会议通知期限的议案》 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出 售全资子公司 100%股权的议案》 1 具体内容详见 2025 年 4 月 1 日公司在指定信息披露媒体《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于出售全资 子公司 100%股权的公告》。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波富邦控股集团有限公司、上海汉贵投资管理有限公司 现就提名刘岳辉为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江亚太药业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第七届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-028 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2025年3月 28日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举公 司第八届监事会非职工代表监事的议案》，并提请公司2025年第一次 临时股东大会审议。现将本次监事会换届选举相关情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 八届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。上述非职工代表监 事候选人若经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。 为确保公司监事会正常运作，在新一届监事就任前，原 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡敏作为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人吕旭幸、陈奕琪、沈依伊、 陈佳琪提名为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称该公司）第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第七届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_________ ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘岳辉作为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波富邦控股集团有限公 司、上海汉贵投资管理有限公司提名为浙江亚太药业股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第七届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 明：____ ...

浙江亚太药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-029 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公 司章程》的有关规定，公司于2025年3月28日在三楼会议室召开了职 工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举叶国强先生为公司第八 届监事会职工代表监事。叶国强先生将与公司2025年第一次临时股东 大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任 期自股东大会审议通过之日起三年。 监 事 会 2025年3月29日 1 附：第八届监事会职工代表监事候选人简历 叶国强先生： 男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任 宁波亚细亚塑胶制品有限公司总经理助理，宁波经济技术开发区新宇实业总公司总经理，宁 波钢锯厂厂长，宁波新华工具厂厂长，T.C.C.宁波佳酿有限公司副总经理，武汉光谷亚太药 业有限公司执 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吕旭幸、陈奕琪、沈依伊、陈佳琪现就提名蔡敏为浙江亚 太药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第七届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-026 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日（星期五）召开第七届董事会第三十五次会议，会议决定公 司于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨 西路 36 号办公楼三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第三十五次会 议审议通过关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 14： 00 2、网络投票时间： （ ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-025 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法 律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于换 届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二十次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 3 月 23 日以直接 送达、微信等方式送达各位监事。 2、召开监事会会议的时间和方式 会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司及子公司 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知 ...