贷款信息 - 公司拟申请不超9.5亿贷款用于创新园项目，期限不超15年[1][5] - 贷款议案获董事会审议通过[2] 抵押情况 - 抵押海淀区不少于10幢房产及3号楼，面积不低于13.98万平[3] - 兆丰华生物以大兴区房产提供前期抵押担保[5] 其他 - 公告日期为2025年2月11日[9]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十七次（临时）会议2月5日发通知，2月10日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于向银团申请贷款暨资产抵押的议案》[2] - 相关公告编号为2025 - 013[2] - 表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[3]

业绩总结 - 2025年1月公司生猪销售69.49万头，收入11.83亿元，肥猪均价15.34元/公斤[1] - 2025年1月控股公司生猪销售38.40万头，收入6.42亿元[1] - 2025年1月参股公司生猪销售31.09万头，收入5.41亿元[1] 数据对比 - 2025年1月控股公司销售数量环比 -1.29%，同比3.59%，收入环比 -10.46%，同比26.88%[1] - 2025年1月参股公司销售数量环比 -17.88%，同比17.68%，收入环比 -19.97%，同比29.43%[1] - 2024年1月生猪销售63.50万头，收入9.24亿元，育肥猪价13.66元/公斤[3] - 2024年12月生猪销售76.76万头，收入13.93亿元，育肥猪价15.46元/公斤[3] 其他要点 - 2025年1月生猪收入同比增长因市场行情变化[4] - 公司业务含种业、饲料等，公告仅为生猪销售情况[5] - 生猪价格波动影响公司业绩[5]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[1] - 公司为合并报表范围内子公司等提供担保额度总计不超160亿元[3] - 授权30家下属子公司为客户等提供融资担保，额度合计不超25050万元[4] - 多家子公司有新增担保金额，如兆丰华生物科技（福州）有限公司新增900万元[7] - 多家子公司有具体担保协议金额、实际担保余额和担保期限，如广州大北农农牧科技有限责任公司协议金额2000，实际余额1000，期限1年[9] - 9家控股子公司担保协议金额为161,800元，实际担保余额为22,810.65元[14] - 所有被担保单位担保协议合计金额为285,457元，本期新增担保余额为90,775.45元，实际担保余额为131,865.82元[14] - 公司及控股子公司签署担保协议金额1,239,529.53万元，实际担保余额1,014,864.23万元[16] - 2025年1月10日至公告日，担保额度调剂合计调入20,482.00万元，调出20,482.00万元[28] - 截至2025年1月31日，30家下属子公司实际担保余额3,451.00万元[30] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外预计担保额度为1,782,025.98万元，实际对外担保余额为1,161,470.37万元，占最近一期经审计净资产的143.67%[31] - 截至公告披露日，对合并报表范围内单位的实际担保余额为1,014,864.23万元，占最近一期经审计净资产的125.54%[31] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供的担保余额为143,155.14万元，占最近一期经审计净资产的17.71%[31] - 截至公告披露日，授权子公司为客户实际担保余额为3,451.00万元，占最近一期经审计净资产的0.43%[31] - 截至公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,261.42万元[31] - 截至2025年1月末，公司授权子公司为客户提供担保中尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为215.54万元[29] - 陕西正能农牧科技有限责任公司调入担保额度2,800.00万元，调剂后担保授权额度为59,850.00万元[27] 业绩数据 - 清远大北农生物科技有限公司2023年度资产负债率为71.50%，净利润为843.64万元[17] - 沈阳英大科技发展有限公司2023年度资产负债率为44.54%，净利润为1,531.94万元[17] - 北京大北农贸易有限责任公司2023年度资产负债率为72.96%，净利润为1,121.69万元[17] - 江西泰和大北农饲料有限公司2023年度资产负债率为71.85%，净利润为1,533.50万元[17] - 恩施州绿色巨农农牧有限公司2023年度资产负债率为86.79%，净利润为 - 3,058.06万元[17] - 江西高安大北农饲料有限公司2023年度资产负债率为67.86%，净利润为1,187.80万元[17] - 梅州大北农生物科技有限公司2023年度资产负债率为61.02%，净利润为429.34万元[17] - 北京易富农商贸发展有限公司营业收入达547,698.00万元[19] - 漳州大北农农牧科技有限公司营业收入为331,726.49万元[19] - 北京右信供应链管理有限公司营业收入达331,990.55万元[19] - 广州大北农农牧科技有限责任公司营业收入为139,029.59万元[19] - 哈尔滨大北农牧业科技有限公司营业收入达123,037.08万元[19] - 武汉大北农农牧发展有限公司营业收入为121,199.77万元[19] - 陕西正能农牧科技有限责任公司营业收入达147,032.09万元[19] - 四川大北农农牧科技有限责任公司营业收入为87,748.48万元[19] - 云南大天种业有限公司利润总额达11,797.08万元[20] - 鲁山大北农农牧食品有限公司资产负债率达107.24%[18] - 北京金色农华种业科技股份有限公司资产总额为125,644.16，负债总额为66,979.31，资产负债率为53.31%[24] - 哈尔滨大北农牧业科技有限公司营业收入为99,877.23，利润总额为2,097.17，净利润为1,658.21[24] - 北京易富农商贸发展有限公司营业收入达344,284.75，但利润总额为 -2,159.92，净利润为 -2,012.10[24] - 漳州大北农农牧科技有限公司营业收入为183,571.64，利润总额为2,438.84，净利润为2,636.99[24] - 北京右信供应链管理有限公司营业收入为257,435.49，利润总额为 -1,436.85，净利润为 -1,315.11[24] - 福建大北农华有水产科技集团有限公司营业收入为112,085.16，利润总额为 -39.17，净利润为318.79[24] - 陕西正能农牧科技有限责任公司利润总额达11,469.69，净利润为11,103.88[24] - 河北大北农农牧食品有限公司资产负债率高达108.88%，净资产为 -7,245.44[24] - 兆丰华生物科技（北京）有限公司资产负债率为98.64%，净资产仅为332.38[23] - 宁夏大北农科技实业有限公司资产负债率低至12.36%，净资产为37,639.41[23] - 辽宁大北农牧业科技有限责任公司2024年1 - 9月资产总额41,777.96，负债总额25,718.35，净资产16,059.61，营业收入39,605.73，利润总额1,698.36，净利润1,515.13，资产负债率61.56%[25]

股东大会情况 - 出席股东大会有表决权股东及代表1461人，代表股份1077908018股，占比25.0672％[4] - 现场出席股东及代表4名，代表股份1018651035股，占比23.6891％[4] - 网络投票股东1457人，代表股份59256983股，占比1.3780％[4] 议案表决情况 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》同意1060612243股，占比98.3954％[8] - 《关于部分募投项目变更的议案》同意1066244283股，占比98.9179％[11] 会议时间地点 - 现场会议于2025年2月10日14：30召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[2] - 会议地点为北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人1461人，持股1077908018股，占比25.0672%[7] - 第六届董事会1月24日决议召集，1月25日发出通知[4] 议案表决情况 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，非关联股东同意率98.3954％[12] - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，中小投资者同意率70.8123％[13] - 《关于部分募投项目变更的议案》，股东同意率98.9179％[14] - 《关于部分募投项目变更的议案》，中小投资者同意率80.3167％[16]

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-005 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式 有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》 饲料生产是公司的核心业务之一。出于运输成本的考虑，配合料的经济销售 半径为200公里以内，浓缩料为150至200公里，预混料为300到500公里。因此， 饲料生产企业多采取属地经营的模式。本次拟终止的募投项目"大北农辽宁区核 心科技园建设项目"实施主体为辽宁 ...

中德证券有限责任公司 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大北农变更部分募投项目 之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关于本次变更项目的概述 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710号）注册通过，公司向 特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价人 民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元，扣除总发行费用（含增值税金额） 人民币7,394,480.36元，募集资金净额为人民币692,60 ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 1 2、培训人员：持续督导人员马明宽、来晋超、赵麓、万高峰 3、参加培训人员：大北农董事、监事、高级管理人员等 二、培训内容 本次培训的主要内容为新"国九条"及配套政策要点解读、募集资金使用 与管理要求及廉洁从业宣传。 三、培训结论 本次培训围绕 2024 年新"国九条"减持新规、分红政策新规、退市制度及 募集资金使用与管理要求等相关法规的修订背景与核心内容，重点讲解了上市 公司股东及董监高减持要求、公司分红注意事项，帮助参训人员全面理解和准 确把握相关法规的实务要点。通过培训，参训人员加深了对募集资金存储与使 用以及信息披露等方面所承担的责任和义务的理解，有助于公司加强募集资金 日常监管，不断提高规范运作水平和信息披露质量。此外，本次培训宣导了廉 洁从业主要规定。本次培训达到了预期目标，取得了较好的效果。 2024 年度持续督导培训情况的报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为北京大 北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票211,480,362股，每股3.31元，募资总额699,999,998.22元，净额692,605,517.86元[1] - 截至2024年12月31日，原募投项目已用募集资金466,982,948.33元，余额225,622,569.53元[5] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，年产24万吨猪饲料生产线项目投入进度94.06%[5] - 截至2024年12月31日，年产12万吨猪饲料加工厂建设项目投入进度99.90%[5] - 截至2024年12月31日，辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目投入进度88.74%[5] - 截至2024年12月31日，大北农辽宁区核心科技园建设项目投入进度16.31%[5] - 截至2024年12月31日，大北农（玉田）生猪科学试验中心项目投入进度32.28%[5] - 截至2024年12月31日，信息化系统升级改造项目投入进度83.01%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目投入进度100.00%[5] 项目变更与新投入 - 公司终止大北农辽宁区核心科技园建设项目，节余151,348,190.27元，占净额21.85%[7] - 节余资金用于江西赣州大北农生物科技有限公司粮谷深加工等10个项目，拟投151,348,190.27元[7] 新项目情况 - 江西赣州大北农生物科技有限公司粮谷深加工项目总投资7718万元，拟用募资2640万元，税后内部收益率约8.65%[8] - 襄阳大北农年产24万吨饲料加工项目总投资7917万元，拟用募资2906万元，税后内部收益率约7.35%[9] - 茶陵大北农生猪产业链饲料项目总投资7000万元，拟用募资1800万元，税后内部收益率约8.37%[11] - 安徽大北农设备设施升级项目总投资560万元，拟用募资535万元，无直接经济效益[12] - 阜阳大北农设备设施升级项目总投资820万元，拟用募资780万元，无直接经济效益[14] - 高安大北农设备设施升级项目总投资466万元，拟用募资444万元，无直接经济效益[15] - 江西大北农设备设施升级项目总投资435万元，拟用募资414万元，无直接经济效益[17] - 某项目总投资450万元，拟用募资430万元，建设期6个月，建设主体注册资本6500万人民币[18] 公司实力 - 公司拥有6家农业产业化国家重点龙头企业[19] - 公司自建和参与建设2个国家级实验室[19] - 公司建有4个农业农村部企业重点实验室[19] - 公司建有8个省(市)级研发平台[19] 信息化系统项目 - 截至2024年12月31日，信息化系统升级改造项目一期已用募资63,680,212.00元，合同剩余未付款27,709,638.00元[31] - 信息化系统升级改造项目一期变更后投资总额99,027,590.27元，拟用募资投资额99,027,590.27元[32] - 信息化系统升级改造项目二期总投资2954.36万元，拟用募资2954.36万元[33] 项目意义与风险 - 项目实施可扩大饲料生产能力，满足业务增长和市场需求[23][24] - 项目实施有利于优化产品结构，完善农业产业链[25][26] - 本次变更项目可能存在进度不及预期、投资收益下降等风险，公司将积极推进并控制成本[43] 审议情况 - 2025年1月24日董事会、监事会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，尚需股东大会审议[46][47] - 监事会认为变更利于提高募资效率，降低财务费用，符合规定[48] - 保荐机构核查认为变更事项符合规定，无异议[49]