业绩总结 - 2023年度未分配利润-332,360,536.25元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2021 - 2022年营收降、毛利低、连续亏损[2] - 2023年公司扭亏为盈[3] 未来展望 - 聚焦高端品牌战略，精细化管理[3] - 加大成本费用控制，提资金使用效率[5] - 优化组织结构，强化奖惩机制[5]

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-017 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票 期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第七届董 事会第六次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 2021 年股票期权与限制性股票激励计划情况简介 1、 2021 年 4 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南梦洁家纺 股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于核实 <湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 名单>的议案》。 7、 2021 年 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事现场参会次数不等[4] - 2023年审计委员会召开3次会议，独立董事均参加[6] 报告披露与审计 - 2022 - 2023年多份报告经审议披露，2022年年度报告获通过[14] - 续聘天职国际为2023年度审计机构[15] 人事与薪酬 - 2023年董事会换届，第六届高管暂履职[17] - 审议通过2023年董高薪酬方案[18] 股权处理 - 因激励问题回购注销部分限制性股票和期权[18] 制度与履职 - 制定《独立董事专门会议工作制度》，未开会[6] - 2023年独董履职，2024年将助力提升业绩[19]

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的要求，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现 任独立董事戴晓凤女士、万平女士、秦拯先生、胡型女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事戴晓凤女士、万平女士、秦拯先生、胡型女士的任职经历以 及提交的自查情况表，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。鉴于此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南梦洁家纺股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 P A G E ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 天职业字[2024]34685 号 湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"梦洁股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是梦洁股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，梦洁股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，审计委员会召开3次[4][5] - 提名委员会和独立董事专门会议未召开[5] 报告编制与披露 - 编制并披露2022年年度及2023年各季度报告[13] 机构与人员变动 - 续聘天职国际为2023年度审计机构[14] - 2023年董事会换届，第六届高管继续履职[16] 方案审议通过 - 审议通过2023年董事及高管薪酬方案[17] 股票相关处理 - 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权[17] 未来展望 - 2024年独立董事将提升公司内部治理规范[18]

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责的报告 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为 2023 年年度审计机构。根据 财政部、国资委以及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际在 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，董事会审 计委员会对天职国际履职情况进行监督，认为天职国际资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业 ...

会议时间 - 2024年5月24日下午3:00召开现场会议[2] - 2024年5月24日为网络投票时间[2] - 会议股权登记日为2024年5月20日[2] - 登记时间为2024年5月23日[7] 投票相关 - 提案10须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5][6] - 提案5 - 10涉及中小投资者利益需单独计票披露[6] - 网络投票代码为“362397”，简称为“梦洁投票”[10] 会议其他 - 股东大会审议多项议案[4] - 会议地点在湖南省长沙市梦洁工业园3楼会议室[3]

湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年 4 月 27 日，公司召开第七届监事会第一次（临时）会议，审议通过 《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度内部控制 评价报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2022 年度财务决 算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划部分股票期权的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《2023 年一季度 报告》。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过《2023 年 半年度报告及其摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第七届监事会第三次（临时）会议，审议通 过《2023 年第三季度报告》。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第七届监事会第四次（临时）会议，审议通过 《2023 年监事薪酬方案》。 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）监事 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，能够严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定 和《公司章程》《湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守， 勤勉尽责，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东的利益。现将本人在 2023 年 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人秦拯，1969 年出生，工学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工程学院 副院长，教授，博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主任，大数据研 究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、中国工程教育专业 认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、 人工智能与安全专委会委员，湖南电子信息产业集团独立董事。 1 本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 作为董事会薪酬与考核委员会成员，报告期内共召开了 1 次薪酬与考核委 ...