证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-009 浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长黄河清先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决 议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2023 年度报告全文》 中的第三节相关内容。 公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事关于独 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-018 浙江万里扬股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长黄河清先生，财务总监兼董 事会秘书张雷刚先生，独立董事吕岚女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司 2023 年年度报告全文及 其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举行 2023 年度网 上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向 ...

公司治理 - 2023年召开董事会会议7次，独立董事应参加7次，实际出席7次，列席股东大会3次[2] - 2023年11月16日制定《独立董事专门会议工作制度》[3] 独立董事意见 - 2023年4 - 11月独立董事就多项会议事项发表同意独立意见及事前认可意见[5][6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促公司发展[10]

浙江万里扬股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负 责的精神，通过列席董事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、 总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进 公司依法规范运作、推动公司健康发展等方面起到了积极的作用。 一、监事会工作情况 会议决议公告刊登在 2023 年 5 月 16 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 （四）2023 年 8 月 15 日，召开第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》。 会议决议公告刊登在 2023 年 8 月 16 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 第 1 页 共 3 页 （五）2023 年 8 月 22 日，召开第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公 司 202 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为002434，股票简称为万里扬，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为591.28亿元，同比增长15.64%[8] - 公司2023年净利润为30.11亿元，略有增长，增长率为0.33%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为44.33亿元，较上年下降17.62%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.23元，与去年持平[8] - 公司2023年总资产为1075.46亿元，较上年增长6.58%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为589.37亿元，同比增长5.38%[8] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，存在持续经营能力不确定性[8] 行业发展趋势 - 中国汽车行业2023年产销量分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长分别为11.6%和12%[14] - 中国新能源汽车市场2023年产销量达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长分别为35.8%和37.9%[14] - 中国乘用车出口量2023年达到414万辆，同比增长63.7%[15] - 中国商用车市场2023年整体销量实现较大幅度增长，商用车出口量为77万辆，同比增长32.2%[16] - 中国新能源汽车市场2023年出口销量达到120.3万辆，同比增长77.6%[16] 公司产品及业务 - 公司主营的汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品，包括手动变速器、自动变速器、混动系统、纯电动减速器和 ECVT、“三合一”和“多合一”电驱动系统等，配套车型覆盖乘用车、商用车和新能源汽车[18] - 公司新型储能业务中，截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时，其中新能源配建储能装机规模约1236万千瓦，独立储能、共享储能装机规模达1539万千瓦[20] 公司发展战略 - 公司以打造全球一流的汽车零部件供应商为战略愿景，积极面对汽车行业电动化、智能化、网联化、自动化的发展趋势[111] - 公司将继续深度参与中国汽车产业全球化进程，致力成为全球一流汽车零部件企业[113] 公司治理及社会责任 - 公司严格执行各级环保政策、法规，推动企业技术革新、管理革新和模式革新，全面实施生产数控化、自动化和信息化[181] - 公司成立万里扬教育基金，用于改善学校基础设施建设、资助贫困学生等方面，注入温暖和力量[183]

业绩总结 - 天健会计师事务所审计万里扬公司2023年度财报及汇总表[3] - 2023年与控股股东等关联资金往来累计621.76万元，期末余255.54万元[11] - 2023年非经营性及关联资金往来期末余额127992.24万元[11] 财务数据 - 浙江万融融资租赁期末其他应收款25960.00万元[11] - 与子公司等关联资金往来期末余额125772.37万元[11] - 与其他关联方往来期末余额1964.33万元[11] 子公司情况 - 金华万汇通能源期末关联资金余额255.54万元[11] - 金华万汇通电力期末无关联资金余额[11] - 浙江万里扬智能制造期末无关联资金余额[11]

章程修改 - 2024年4月24日董事会通过修改《公司章程》议案，待2023年度股东大会审议[2] - 修改后的《公司章程》于2024年4月25日登在巨潮资讯网[6] 关联交易审批 - 关联交易超3000万且占净资产5%以上，由股东大会批准[4] - 与关联自然人交易超30万等情况，由董事会批准[4] - 关联交易低于300万等情况，由总裁批准[4] 利润分配 - 股东大会或董事会决议后，2个月内完成股利派发[5]

2023年工作情况 - 召开董事会会议7次，独立董事全勤出席[2] - 制定《独立董事专门会议工作制度》[3] - 多次发表独立意见和事前认可意见[5] - 到公司现场了解情况并监督信息披露[6][8] 2024年展望 - 独立董事将继续履职促公司发展[10]

会议情况 - 浙江万里扬第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月13日召开，3名独立董事均参与[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，认可2023年定价公允，表决3票同意[1][2] - 审议通过《2023年度利润分配预案》，认为符合章程和实际，表决3票同意[3]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值准备1757.51万元[1] - 2023年度应收账款计提减值准备2049.72万元[1] - 2023年度资产减值准备计提10030.11万元[2] - 2023年度计提减值准备合计11787.62万元，减少利润总额11787.62万元[3]