证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-045 浙江万里扬股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审 议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月4日 召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14：00 开始。 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为强化浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 ...

浙江万里扬股份有限公司独立董事 关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易事项 的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，我们对公司为下属子公司提供担保暨关联交易事项进 行了认真的事前审查。 万里扬集团有限公司持有公司29.26%的股份，为公司的控股股东，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司控股股东万里扬集团有限公司为公司 下属子公司提供担保构成关联交易。 独立董事：黄列群、徐萍平、吕岚 2023 年 11 月 17 日 浙江万里扬能源科技有限公司（以下简称"万里扬能源公司"）是公司的控 股子公司，义乌万里扬能源服务有限公司（以下简称"义乌万里扬公司"）是万 里扬能源公司的全资子公司。万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电 力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务，义乌万里扬公司为万里扬能源公司 在浙江省义乌市的电网侧独立储能电站的项目建设和运营主体公司。公司为万里 扬能源公司和义乌万 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度公司营业收入为15.08%，净利润为-25.36%[5] - 浙江万里扬股份有限公司2023年第三季度营业总收入为409.88亿元，较上期增长12.6%[21] - 公司2023年第三季度营业总成本为381.19亿元，较上期增长8.3%[21] - 公司2023年第三季度营业利润为37.50亿元，较上期增长33.6%[22] - 公司2023年第三季度净利润为31.19亿元，较上期增长17.1%[22] - 公司2023年第三季度综合收益总额为31.19亿元，较上期增长17.1%[23] - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.24元，较上期增长20%[23] 股东情况 - 浙江万里扬股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司报告期末普通股股东总数为28,971人，其中前10名股东持股比例最高的为万里扬集团有限公司，持股比例为29.26%[16] 资产情况 - 公司流动资产合计为4,640,650,324.53元，其中货币资金达到776,595,818.89元，应收账款为1,457,898,962.20元，存货为959,686,150.23元[19] - 公司非流动资产合计为5,691,156,953.31元，其中固定资产为2,552,728,255.94元，无形资产为518,508,963.72元，商誉为256,504,945.02元[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降34.15%[13] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为350.46亿元，较上期略有增长[24] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为316.85亿元，较上期略有增长[24] - 浙江万里扬股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为336,073,148.62元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-285,820,737.70元，呈现净流出状态[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,050,859.10元，呈现净流入状态[25]

公司业务概况 - 公司业务涵盖汽车零部件和新型储能两大领域 [1] - 汽车零部件业务主要包括汽车传动驱动系统产品的研发、生产和销售，覆盖乘用车、商用车和新能源汽车市场 [1] - 新型储能业务重点发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站 [2] 汽车零部件业务发展 - 乘用车CVT自动变速器和纯电动汽车EV减速器产销量持续增长，推动公司收入规模提升 [1] - 重点发展新能源汽车传/驱动系统业务，包括EV减速器、EDS "三合一"及"多合一"电驱动系统、商用车混动系统和电驱动系统 [1] - 2023年上半年EV减速器销量达2.4万台，预计下半年产销量将进一步增加 [2] - 重卡AMT自动变速器业务成为新的增长点，主要受益于司机年轻化趋势和自动变速器技术提升 [1] 新型储能业务进展 - 广东省肇庆市电网侧独立储能电站已于2022年12月开工建设，预计2023年11月投入运营 [2] - 浙江省金华市用户侧储能电站已于2023年4月投入运行，运营情况良好 [2] - 锂电池材料降价有助于降低储能电站建设成本，提升项目盈利能力 [2] 技术研发与创新 - 组建专业团队开发谐波减速器和行星减速器产品 [2] - 谐波减速器已完成样机试制，行星减速器样机预计2023年底前完成 [2] - 持续增强技术研发能力和灵活电力调节能力，提升新型储能业务的市场竞争力和规模 [2]

公司概况 - 公司主营汽车零部件业务和新型储能业务[16] - 公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，拥有多个省级研发中心[29] - 公司"万里扬"商标被认定为"中国驰名商标"，获得多项国家和省级荣誉[32] 财务数据 - 报告期内公司营业收入为25.80亿元，同比增长11.10%[11] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，同比增长54.13%[11] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.94亿元，同比增长147.90%[11] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为4.07亿元，同比下降13.88%[11] - 报告期内基本每股收益为0.19元，同比增长58.33%[11] - 报告期内加权平均净资产收益率为4.39%，同比增加1.37个百分点[11] 业务发展 - 公司继续大力推动经营业务由传统燃油车零部件向新能源汽车零部件的战略转型[20] - 公司乘用车CVT自动变速器销量快速增长，得益于奇瑞汽车等客户的出口销量大幅增长[20] - 公司新能源汽车EV减速器产品配套车型进一步增加，推动产品销量同比增长99.4%[21] - 公司开发的乘用车DHT混动系统和商用车混动系统具备竞争优势，正在大力开拓客户市场[21] - 公司投资的新能源汽车合金结构件项目预计2023年四季度投产[23][24] - 公司控股子公司万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运的发电侧储能电站，主要为发电厂提供调频服务[25] - 万里扬能源公司大力推动与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的项目合作[26] - 公司与长江绿色发展投资基金合作开发建设运营新能源储能电站资产、虚拟电厂、零碳园区等业务[26] 研发创新 - 公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，并开发了商用车混动系统[29] - 公司拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力，开发了应用于纯电动汽车的全球首款无级变速器产品(ECVT)[30] - 公司建立了完整的智能制造体系，实现了生产制造的自动化、智能化、数字化[32] - 公司参编的团体标准《浙江电网电化学储能电站并网技术规范》和《电化学储能系统接入虚拟电厂技术规范》等获得发布[37] 风险管控 - 公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动、新业务领域经营等风险[3] - 公司收购万里扬能源公司51%股权，进入储能电站和电力市场现货交易等新业务领域，具有一定经营风险[62] - 公司持有部分交易性金融资产和其他权益工具投资，本期公允价值变动损益为-38.44万元[3] 社会责任 - 公司持续投入环境治理和保护的相关设施，进一步提升了环境治理和保护的能力[69] - 公司积极开展未来工厂建设，通过应用数字新兴科技，以数据驱动生产流程再造，提高员工、资产和能源使用效能[72] - 公司成立万里扬教育基金，用于支持和推动当地教育事业发展[78] - 公司到帮扶村开展调研，制定详细帮扶计划，助力乡村振兴[79] 公司治理 - 公司监事会主席发生变更，由钱寿光先生接任[62] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[63] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 关联交易 - 公司2023年度日常关联交易预计金额为50,000万元，主要包括汽车变速器及相关配件销售、材料和商品采购、房屋出租、电力采购等[89,90] - 公司参股公司富源飞扬汽车零部件有限公司为公司董事担任董事的关联方，公司向其采购汽车零部件等[90] - 公司与关联方之间的交易定价原则为市场价格，交易价格与市场参考价格不存在较大差异[89,90] 对外担保 - 公司及其子公司对外担保总额为94,024.59万元[102] - 公司对子公司的担保总额为51,500万元[102] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为30,600万元[102] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为58,424.59万元[102] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[152] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[153] - 公司编制合并财务报表时将控制的所有子公司纳入合并范围[154] - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[156][157] - 公司外币业务采用交易发生日的即期汇率折算[159] - 公司外币财务报表采用资产负债表日的即期汇率折算[159]

汽车零部件业务 - 公司汽车零部件业务覆盖乘用车、商用车和新能源汽车市场，主要产品包括EV减速器、EDS "三合一"以及"多合一"电驱动系统 [2] - 乘用车市场重点发展混合动力汽车和纯电动汽车，混合动力汽车主要为DHT混动系统产品，纯电动汽车主要为三合一和多合一产品 [3] - 商用车市场重点发展自动变速器（AMT）、混动系统和电驱动系统产品，自动变速器占比将随司机年轻化需求增加而提高 [3] - 公司在轻微卡AMT产品上具备竞争优势，同时具备混动软件开发应用能力，商用车混动系统产品市场竞争力强 [3] 新型储能业务 - 新型储能业务由控股子公司万里扬能源公司负责运营，主要从事发电侧储能电站的运营和电力市场现货交易 [2] - 已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW [4] - 公司积极推进电网侧独立储能电站开发，已签订投资协议的4个项目总规模达到1000MW/2000MWh [3] - 储备项目总规模超过3000MW/6000MWh，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目 [3] - 公司具备行业领先的储能电站"价值运营能力"和"电站集成及接入系统"两大核心能力 [4] - 公司在广东省肇庆市的电网侧独立储能电站已于2022年12月开工建设，预计2023年投入运营 [4] 储能业务竞争优势 - 项目资源储备优势：已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约1000MW [4] - 技术优势：拥有自研的电力市场全景仿真决策系统、新型储能系统集成及市场运营一体化平台 [4] - 人才优势：在北京、上海、广州设立研究院，打造了一支专业的设计研发团队 [4] 合作与发展 - 公司与长江绿色发展基金于2023年2月23日签署战略合作框架协议，共同开发建设运营新能源储能电站资产、虚拟电厂、零碳园区等业务 [5] - 2023年以来，公司乘用车CVT自动变速器产品订单饱满，市场需求量较大 [5] - 新产品方面，乘用车DHT混动系统、商用车混动系统、重卡自动变速器等产品市场开发顺利，将陆续投放市场 [5]

财务表现 - 2023年第一季度，浙江万里扬股份有限公司营业收入为1,174,724,014.21元，同比下降7.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为132,365,841.57元，同比增长40.29%[5] - 公司2023年第一季度营业利润为1.57亿元，同比增长47.2%[18] - 净利润为1.31亿元，同比增长35.4%[18] - 综合收益总额为1.31亿元，同比增长35.4%[19] 资产情况 - 期末总资产为10,133,977,861.20元，较上年度末增长0.43%[5] - 公司2023年第一季度流动资产总额为462.23亿元，其中应收账款为141.99亿元，存货为79.64亿元[15] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为551.17亿元，其中固定资产为270.39亿元，无形资产为50.74亿元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为143,691,690.73元，同比下降31.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.70亿元[21] 股权结构 - 前十名股东中，万里扬集团有限公司持股比例为29.26%，持有384,075,744股[10] - 实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司51%股权，金华市众成投资有限公司84.93%股权[11] 其他 - 公司本期投资收益为-671.26万元，主要系本期公司投资的公司出现亏损[9] - 本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长40.29%，主要因产品销售结构优化和智能制造推动[9] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] - 公司与长江绿色发展基金签署了《战略合作框架协议》，共同合作开发新能源储能电站资产等业务[14]

财务表现 - 2022年营业收入为51.13亿元，同比下降6.81%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为3.00亿元，同比增长138.74%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.45亿元，同比增长116.78%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为5.38亿元，同比增长280.75%[8] - 2022年末总资产为100.91亿元，同比下降0.34%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为55.93亿元，同比增长3.66%[8] - 2022年公司营业收入分别为第一季度1,266,145,601.99元，第二季度1,055,975,794.92元，第三季度1,319,887,411.26元，第四季度1,471,126,965.54元[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度94,349,524.34元，第二季度68,471,868.39元，第三季度94,433,886.72元，第四季度42,851,789.93元[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度56,244,059.99元，第二季度21,916,304.08元，第三季度50,343,817.87元，第四季度16,801,097.43元[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度208,850,621.19元，第二季度263,658,790.28元，第三季度37,823,978.88元，第四季度27,800,579.92元[1] - 2022年非流动资产处置损益为23,689,321.28元，2021年为-9,552,042.09元，2020年为49,424,467.46元[2] - 2022年计入当期损益的政府补助为160,910,683.68元，2021年为114,765,596.35元，2020年为152,190,451.40元[2] - 公司实现营业收入511,313.58万元，较上年同期下降6.81%；归属于上市公司股东的净利润30,010.71万元，2021年为-77,472.13万元[42] - 公司2022年营业收入为4,981,406,482.38元，同比下降8.37%[49] - 公司2022年营业成本为4,220,378,770.66元，同比下降6.97%[49] - 公司2022年毛利率为15.28%，同比下降1.28%[49] - 公司2022年汽车零部件制造业务收入为4,981,406,482.38元，同比下降8.37%[49] - 公司2022年乘用车变速器销售量为1,125,109台，同比下降15.08%[49] - 公司2022年商用车变速器销售量为893,694,117.59元，同比下降38.31%[49] - 公司2022年国内销售收入为5,113,089,986.46元，同比下降6.81%[49] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为3,979,452,030.15元，占年度销售总额的77.83%[52] - 公司2022年前五名供应商合计采购金额为1,123,828,207.03元，占年度采购总额的26.67%[52] - 公司2022年研发费用为333,302,806.35元，同比下降6.60%[54] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长280.75%，主要系报告期公司购买商品所支付的现金同比减少较多所致[66] - 2022年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降442.78%，主要系报告期公司收购万里扬能源公司51%股权支付的现金较多以及报告期公司购建资产使用现汇支付金额较多，使用票据支付金额减少[66] - 2022年末货币资金为683,263,341.38元，占总资产比例为6.77%，较年初减少1.86%[67] - 2022年末应收账款为1,416,594,832.84元，占总资产比例为14.04%，较年初减少1.31%[67] - 2022年末存货为882,846,169.69元，占总资产比例为8.75%，较年初减少0.46%[67] - 2022年末短期借款为1,386,473,998.40元，占总资产比例为13.74%，较年初减少3.61%，主要系报告期公司偿还银行贷款所致[67] - 2022年末应收票据为1,008,826,537.07元，占总资产比例为10.00%，较年初增加4.43%，主要系报告期公司将收到的银行承兑汇票进行质押融资以及公司收到商业承兑汇票增加所致[69] - 2022年末一年内到期的非流动资产为128,706,771.10元，占总资产比例为1.28%，较年初增加1.06%，主要系报告期公司全资子公司浙江万融融资租赁有限公司开展融资租赁业务，新增一年内到期的融资租赁款所致[70] - 2022年末库存股为0.00元，占总资产比例为0.00%，较年初减少2.03%，主要系2022年4月公司将存放于公司股票回购专用证券账户的2740万股股份进行注销，注销完成后，公司总股本由134000万股减少至131260万股[73] - 报告期投资额为189,300,000.00元，上年同期投资额为15,100,000.00元，变动幅度为1,153.64%[75] - 公司报告期未出售重大资产[80] - 公司报告期无募集资金使用情况[79] - 公司报告期不存在衍生品投资[78] - 公司2022年年度报告期内，母公司在职员工数量为646人，主要子公司在职员工数量为2,874人，合计在职员工数量为3,520人[127] - 公司2022年年度报告期内，员工专业构成中，生产人员2,332人，销售人员176人，技术人员735人，财务人员45人，行政人员232人，合计3,520人[127] - 公司2022年年度报告期内，员工教育程度中，硕士及以上60人，本科730人，大专1,156人，大专以下1,574人，合计3,520人[127] - 公司2022年年度报告期内，培训计划完成率为97.5%，共开展培训621项[128] - 公司2022年年度报告期内，劳务外包工时总数为2,680,020小时，劳务外包支付的报酬总额为48,240,368.34元[129] - 公司2022年年度报告期内，未提出现金红利分配预案，拟投资30.6亿元建设“年产12万吨新能源汽车合金结构件项目”[129] - 公司2022年年度报告期内，控股子公司万里扬能源公司拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约1,000MW[130] - 公司2022年年度报告期内，未进行利润分配及资本公积金转增股本[131] - 公司2022年年度报告期内，无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[132] - 公司2022年年度报告期内，建立了覆盖公司及控股子公司的各项业务和事项的内部控制体系[133] - 公司2022年度内部控制自我评价报告披露日期为2023年04月25日[136] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为98.31%[136] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为98.11%[136] - 财务报告重大缺陷数量为0个[140] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[140] - 财务报告重要缺陷数量为0个[140] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[140] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[142] - 非财务报告是否存在重大缺陷为否[142] - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[143] - 公司于2020年8月通过《突发环境事件应急预案》备案评审，并获得芜湖市环保局的备案批文[147] - 2022年4月，公司委托具有CMA资质的第三方开展噪声、废气、地下水、土壤等专项监测，监测结果均在指标范围内[148] - 2022年度，公司持续投入环境治理和保护的相关设施，提升环境治理和保护能力[149] - 公司积极贯彻国家“双碳”号召，开展节能减排工作[150] - 公司厂房屋顶安装太阳能光伏发电板，建设屋顶分布式光伏电站，优先使用光伏绿色电力，有效减排二氧化硫、氮氧化物、灰渣等[151] - 公司通过应用5G技术、数字孪生、人工智能等数字新兴科技，提高生产、物流和供应链等环节的效能[151] - 公司强化OA系统、K3系统、远程视频会议系统等信息化系统在办公领域的应用，提高无纸化办公效率[151] - 公司加强新能源汽车传/驱动系统的研发和产业化推广应用，推动新能源汽车性能提升和节能减排[151] - 公司加快发展新型储能电站和虚拟电厂等业务，助力新型电力系统建设[152] - 公司采购团队每月邀请3至5家供应商开展质量改善、提升会议，每年开展优秀供应商评优活动[154] - 公司严格执行ISO14001环境管理体系标准，确保生产过程中的废水、废气、噪声、废弃物合规化处置，能耗、碳排放指标处于国内同行业先进水平[155] - 公司大力推进新能源汽车传/驱系统的研发与应用，包括EV减速器、“三合一”、“多合一”、ECVT电驱动系统和DHT混动系统等[156] - 公司成立万里扬教育基金，基金规模1000万元，2022年底已累计支出200万元，用于支持教育事业发展[156] - 公司积极参与乡村振兴，对省内外十余个村进行帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果[157] - 公司实际控制人及关联方承诺避免同业竞争，确保不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动[158] - 公司及下属公司目前不存在液力自动变速箱（AT）相关业务[160] - 公司未来将不直接从事变速箱业务，以避免与万里扬的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争[160] - 公司将避免和减少与万里扬的关联交易，确保关联交易遵循市场公正、公平、公开、等价有偿的原则[160] - 公司控股股东万里扬集团有限公司、实际控制人吴月华及其一致行动人金华市众成投资有限公司承诺自2022年11月1日起12个月内不减持公司股份[166] - 公司控股股东及其他关联方在2022年期间未发生非经营性占用资金情况[167] - 公司收购万里扬能源公司51%的股权，并于2022年2月起将其纳入合并财务报表范围[172] - 公司出资10000万元成立浙江万里扬新材料有限公司，持有其100%股权[172] - 公司全资子公司浙江万里扬智能制造有限公司与襄阳冠联智能科技有限公司共同出资成立浙江万里扬动力科技有限公司，公司持有50.5%股权[172] - 公司控股子公司承德万鑫新材料科技有限公司于2022年2月办理完成工商注销登记手续，不再纳入公司合并报表范围[172] - 公司全资子公司金华万里扬机械制造有限公司的全资子公司建德市万盛汽配有限公司于2022年8月办理完成工商注销登记手续，不再纳入公司合并报表范围[172] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性进行审计[174] - 公司及其控股股东、实际控制人依法诚信经营，信用状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[178] - 公司与奇瑞汽车的关联交易金额为253690.82万元，占同类交易金额的49.62%[179] - 公司报告期无违规对外担保情况[169] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[175] - 公司2022年度日常关联交易预计总额为277,295.05万元，实际履行情况未提及[180] - 公司收购万里扬能源公司51%股权，转让价格为11,000万元，账面价值为9,923.13万元，评估价值为11,000万元[181] - 公司控股股东万里扬集团有限公司在2022年新增5,500万元资金周转，当月收回，无利息[183] - 公司控股股东万里扬集团有限公司在2022年新增800万元资金周转，当月归还，无利息[185] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度[98] - 公司董事会成员9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一[98] - 公司监事会成员3名，其中职工监事1名[98] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定[99] - 公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立、完整的研发、采购、生产、销售等体系[101] - 公司在人员、劳动、人事、工资等方面与控股股东完全分开[102] - 公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产经营场所，拥有独立的研发、采购、生产、销售系统及配套设施、商标使用权、土地使用权等资产[102] - 公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[102] - 2022年第一次临时股东大会于2022年02月09日召开，投资者参与比例为33.83%[103] - 2021年度股东大会于2022年05月10日召开，投资者参与比例为39.66%[103] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股数量无变动[104] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无增持或减持股份[

活动安排 - 接待时间：2023年5月15日（星期一）下午15:00-16:30 [1] - 接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室 [1] - 公司参与人员：董事长黄河清先生、财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生 [1] 登记与预约 - 登记预约时间：2023年5月10日9:30-16:30 [1] - 登记联系人：肖典 [1] - 联系电话：0579-82216776 传真：0579-82212758 [1] - 来访证件要求：个人投资者需携带身份证及股东卡原件及复印件，机构投资者需携带机构相关证明文件及复印件 [1] 其他事项 - 公司将按照深圳证券交易所规定进行投资者登记并要求签署《保密承诺书》 [1] - 投资者需自行承担食宿及交通费用，并提前半小时到达活动地点 [1] - 公司感谢广大投资者的关心与支持，并欢迎积极参与 [2]