股东大会信息 - 公司定于2024年7月10日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年7月4日[4] 提案与投票信息 - 提交表决提案有总议案及3个非累积投票提案[4] - 普通股投票代码为"362510"，简称为"汽模投票"[10] 其他信息 - 登记时间为2024年7月8日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[6] - 中小投资者定义[5] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[15]

担保情况 - 公司为全资子公司提供担保总额14800万元，资产负债率<70%子公司担保额度2800万元，>70%子公司担保额度12000万元[4][5] - 部分担保需提交股东大会审议通过后方可实施[5] - 公司拟为多家全资子公司提供连带责任保证担保，担保期限3年，各子公司担保金额不等[25][26][27][28] - 本次对外担保事项审议通过后，若债权人未在12个月内与公司签订担保协议，经审议通过的担保额度失效[28] - 本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为101900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为48.23%[29] - 截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况[29] 子公司财务数据 - 天津天汽模模具有限公司2023年末资产总额14364.75万元等，2024年3月末数据有变化，2023年及2024年1 - 3月营收、利润等数据[7][8] - 天津天汽模模具部件有限公司2023年末资产总额2322.70万元等，2024年3月末数据有变化，2023年及2024年1 - 3月营收、利润等数据[9] - 天津敏捷云科技有限公司2023年末资产总额3332.34万元等，2024年3月末数据有变化，2023年及2024年1 - 3月营收、利润等数据[12] - 天津天汽模车身装备技术有限公司2023年末资产总额3078.64万元等，2024年3月末数据有变化，2023年及2024年1 - 3月营收、利润等数据[15] - 2023年12月31日至2024年3月31日，天津天汽模志通车身科技有限公司资产、负债、净资产、营收、利润、净利润数据有变化[20] - 2023年12月31日至2024年3月31日，天津天汽模汽车部件有限公司资产、负债、净资产、营收、利润、净利润数据有变化[23][24] 子公司注册资本 - 天津天汽模志通车身科技有限公司注册资本25000万人民币[17] - 天津天汽模汽车部件有限公司注册资本1800万人民币[22]

融资情况 - 公司发行471万张可转债，募资47,100.00万元，净额46,073.69万元[2] 项目进展 - 截至2024年5月31日，大型模具项目承诺投资34,073.69万元，累计使用7,608.70万元，进度22.33%[4] - 截至2024年5月31日，补充流动资金项目承诺投资12,000.00万元，累计使用12,000.00万元，进度100%[4] 项目调整 - 公司拟将大型模具项目建设期延长至2025年6月30日[2] 业绩表现 - 2020 - 2021年亏损，2022 - 2023年扭亏为盈[5] 决策审批 - 2024年6月20日，董事会、监事会审议通过项目延期议案[2][8] - 保荐机构对项目延期无异议[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十四次会议于2024年6月20日10:30召开[1] - 会议通知及资料于2024年6月12日发出[1] - 应到监事3名，实到监事3名[1] 议案表决 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过延长募集资金投资项目实施期限议案[1] 公告日期 - 公告日期为2024年6月22日[2]

公司治理 - 2024年4月24日召开第五届董事会第三十六次会议[2] - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[2] 工商变更 - 审议通过变更注册资本等议案并完成工商变更登记[2] - 取得换发的《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本为玖亿肆仟贰佰零伍万捌仟壹佰贰拾伍元人民币[2] - 法定代表人为任伟[2] - 住所为天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号[2] - 成立日期为一九九六年十二月三日[2]

会议信息 - 公司2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议2024年5月21日在公司105会议室召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共54人，代表股份174,055,886股，占公司有表决权股份总数的18.4761%[7] 议案表决 - 《公司2023年财务决算报告的议案》等多议案同意比例超99%[9][10][11][12][14][15] - 《关于公司董事等2023年度薪酬及2024方案议案》非关联股东同意99.0050%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意99.1956%，反对0.8044%[20] 结果合规 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[21] - 会议召集、召开程序等均合法有效[22]

参会股东情况 - 出席股东大会现场和网络投票股东共54人，代表股份174,055,886股，占总股份18.4761％[3] - 出席现场会议股东9人，代表股份172,017,386股，占总股份18.2597％[4] - 通过网络投票股东45人，代表股份2,038,500股，占总股份0.2164％[4] 议案表决情况 - 《公司2023年财务决算报告的议案》同意172,647,486股，占比99.1908％[5] - 《2023年度董事会工作报告的议案》同意172,509,786股，占比99.1117％[6] - 《公司2023年年度利润分配的议案》同意172,459,786股，占比99.0830％[10] - 《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》同意172,597,486股，占比99.1621％[11] - 《关于公司董事等2023年度薪酬及2024年度方案的议案》非关联股东同意158,808,994股，占比99.0050%[13] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》同意172,509,786股，占比99.1117％[14] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意172,655,786股，占比99.1956%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意172,655,786股，占比99.1956%[16] - 5%以下中小股东对《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意638,500股，占比31.3205％[16] 其他 - 北京国枫律师事务所认为会议召集、召开程序合法有效[17] - 备查文件有《天津汽车模具股份有限公司二〇二三年年度股东大会决议》等[18] - 公告日期为2024年5月22日[19]

公司信息 - 公司股票代码为002510，债券代码为128090[1] 参股公司情况 - 参股公司东实股份2023年5月25日上市申请获深交所受理[3] - 2024年东实股份提交撤回上市申请文件申请[3] - 2024年5月17日深交所终止对东实股份上市审核[3] - 公司持有东实股份25%股份[4] - 东实股份撤回上市申请不造成重大不利影响[4]

财务指标 - 营业收入为449,226,843.22元，同比下降2.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为24,196,596.33元，同比增长700.60%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,352,701.28元，同比增长734.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为61,832,337.88元，同比增加183.81%[16] - 公司2024年第一季度营业收入为4.49亿元人民币[23] - 营业总成本为46.16亿元，其中营业成本为36.79亿元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为2.42亿元，较上期增加700.3%[25,26] - 经营活动产生的现金流量净额为6.18亿元，较上期增加183.8%[27] - 每股收益为0.0257元[26] 资产负债情况 - 应收票据期末数为37,619,169.91元，比期初减少57.51%[8] - 长期应付款期末数为31,550,000.00元，比期初增加150.40%[9] - 公司期末货币资金余额为9.38亿元人民币[22] - 公司期末应收账款余额为6.40亿元人民币[22] - 公司期末存货余额为16.90亿元人民币[22] - 公司期末流动资产总额为36.92亿元人民币[22] - 公司期末非流动资产总额为23.79亿元人民币[22] - 公司期末资产总额为60.71亿元人民币[22] - 公司期末流动负债总额为30.91亿元人民币[22] - 公司期末非流动负债总额为8.39亿元人民币[22] - 公司期末负债总额为39.30亿元人民币[22] 费用情况 - 销售费用为13,299,229.74元，同比增加64.35%[10] - 研发费用为26,803,956.35元，同比增加43.95%[10] - 研发费用为2.68亿元，较上期增加44.0%[25] 投资收益 - 投资收益为24,977,516.48元，同比增加274.40%[11] - 投资收益为2.50亿元，较上期增加274.3%[25] 公允价值变动 - 公允价值变动收益为-2,380,030.93元，同比减少163.56%[12] - 公允价值变动损失为238万元[25] 信用减值损失 - 信用减值损失为1.38亿元，较上期增加102.1%[25] 筹资活动 - 筹资活动产生的现金流量净额为8.78亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为74.51亿元[27,28]

利润分配方式 - 未来三年（2024 - 2026年）可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，优先现金分红[3] 分配条件 - 当年经审计归属于母公司净利润为正等条件可分配利润[3] - 三种情形可不进行利润分配[4] 现金分红比例 - 连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[4] 股利派发时间 - 股东大会决议或董事会制定中期方案后，两个月内完成派发[10] 政策调整与披露 - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[8] - 年度报告需详细披露现金分红政策情况[8]