金杯电工股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人肖红英尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司金杯电工（002533）将公告本人的上述承诺。 签名：肖红英 日期：2024 年 1 月 16 日 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-008 金杯电工股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开的第 六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产 品的议案》，具体情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、 保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及所属控股公司拟以自有闲置资金进 行低风险的短期理财产品投资，增加收益。 2、投资额度 根据公司经营发展计划和资金状况，2024 年公司及所属控股公司拟使用额 度不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。在上 述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及所属控股公司运用闲置资金投资的品种为商业银行或其他金融机构 发行的低 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-005 金杯电工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于第六届监事会已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及公司《章程》等有关规定， 公司监事会需进行换届选举。 2024 年 1 月 16 日，公司召开第六届监事会第二十四次临时会议审议通过了 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名蒋元女士、刘 练强先生共 2 人为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详 见附件）。 公司第七届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表 大会选举产生；2 名非职工代表监事候选人将提交股东大会采用累积投票的表决 方式进行选举，并与公司职工代表大会选举的 1 名职工 ...

金杯电工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的 （此页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项 的事前认可意见签字页） 独立董事签名： 一、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 我们在事前对公司预计 2024 年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解。 我们认为：预计 2024 年日常关联交易系满足公司正常的生产经营活动，可有效 发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场 经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权 益。我们同意将该议案提请第六届董事会第二十七次临时会议审议，关联董事应 履行回避表决程序。 （以下无正文，下页为签字页） 事前认可意见 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次临 时会议将于 2024 年 1 月 16 日召开，本次会议拟审议《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的有关规定， 我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽 ...

关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见 一、关于选举公司第七届董事会非独立董事、独立董事的独立意见 经核查，我们认为：本次提名是在充分了解被提名人的个人履历、教育背景、 工作经历等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司 董事、独立董事的资格和能力。被提名人不存在《公司法》、公司《章程》中规 定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中规定不得担任公司董事的情形，不属于"失信被执行人"。被提名人的任 职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件。 我们同意独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异 议后与公司董事会决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交公司股东大 会审议。 二、关于公司第七届董事会独立董事津贴的独立意见 公司第七届董事会独立董事津贴是依据中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》等相 关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发 挥的重要作用，同时参考 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴士敏作为金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人金杯电工股份有限公司董事会提名为金杯电工股份有 限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______ ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-002 金杯电工股份有限公司 第六届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次临 时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 16 日上午以现场及通讯表决的 方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 1 月 11 日发出。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>及审计、提名和薪酬与考 核委员会工作细则的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司股东大会审议批准。 修订后的《独立董事制度》、《董事会审 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 金杯电工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金杯电工股份有限公司董事会现就提名肖红英女士为金杯电工股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和《金杯电工股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-009 金杯电工股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开的第六 届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东 大会的议案》。现将召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月1日14:00； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月1日 9 ...