索菲亚家居股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职管理程序，保 障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和规范性文件和《索菲亚家居股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事包括非独立董事、独立董事以及职工董事,因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： (一)合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； (二)公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三)平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； (四)保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定的董事离职包含以下情形： (一)董事任期届满未连选连任的； （二)董事在任期届满前主动辞职的； （ ...

索菲亚家居股份有限公司 独立董事制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分发 挥独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《索菲亚家 居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系、或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控 ...

（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司")对外提供财务资助行为，防 范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所公司自律监管 指引第 1 号--主板公司规范运作》《深交所公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 相关法律法规、规范性文件及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供 资金、委托贷款等行为，但下列情况除外: （一）提供财务资助的一方以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 索菲亚家居股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公 司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； (三)中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所（以下简 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-036 索菲亚家居股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司与杭州宁丽家居有限公司（以下 简称"杭州宁丽"）签署《<产品经销合同>补充协议（二）》，向杭州宁丽及其 关联方采购综合性服务（指与销售及安装相关的服务，包括但不限于促单、引流、 量尺、设计、确图、安装、物流运输等服务，以下简称"综合性服务"），预计 2025 年度采购的总金额不超过 5,000 万元。 本次交易，关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。本次关联交易已经 董事会独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 | 关联 | | ...

公司治理 - 2025年召开第一次职工代表大会，选举王亚晶为职工代表董事[1] - 第六届董事会由2名非独立董事、3名独立董事和王亚晶组成[1] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一[1] 人员信息 - 王亚晶曾在多家公司任人力资源职，2016年7月加入公司[4] - 王亚晶现任人力副总、职工代表董事，间接持64.6万份额[4] - 王亚晶间接持有的份额占员工持股计划总份额0.75%[4]

索菲亚家居股份有限公司 董事及高级管理人员自律守则 （草案） 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的行为，维护公司、股东以及他 人的合法权益，提高公司的社会效益及经济效益，根据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《索菲亚家居股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定本守则。 第二条 遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》，忠实履行职责， 审慎处理公司事务，维护公司和股东利益，不得利用在公司的地位、职位、职权 和内幕信息为自己谋私利；不准利用职权为家属及亲友经商办企业提供各种便利 条件。 第十二条 本守则由 2025 年第一次临时股东大会修订，自修订之日起实施。 第五条 不得将公司资产以其个人名义或者他人名义开立账户存储。 第六条 未向董事会或者股东会报告、并按照《公司章程》的规定经董事会 或者股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。 第七条 除了按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过外，不 得与公司订立交易合同或者进行交易。 第八条 不准用公款进行个人消费；不准接受可能对生产、经营产生不利后 果的宴请。 第九条 除依照法律规 ...

关于变更公司证券事务代表的公告 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-037 索菲亚家居股份有限公司 联系电话：020-87533019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 26 日审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。具体内容 如下： 一、变更证券事务代表情况 公司证券事务代表熊磊先生因离职，不再担任公司证券事务代表职务，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，熊磊先生辞职后不再担任公司其他任何职 务。 公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议 案》，同意聘任白孟娇女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行职责。 白孟娇女士具备履职所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位的职 责要求，符合有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。 截止本公告披露日，熊磊先生未直接持有公司股票，通过公司 2024 年度员 工持股计划间接持有 26.6 万份额，占本员工持股计划总份额比例 0.31% ...

上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025年期初 占用资金余 额 2025年1-6月 占用累计发 生金额 （不含利息） 2025年1-6 月占用资金 的利息 （如有） 2025年1-6 月偿还累计 发生金额 2025年6月 末占用资 金余额 占用 形 成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 | 其他关联方及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联资金 往来 | 资金往 来方名 称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司 核 算的会计 ...

索菲亚家居股份有限公司 章程修订对照表（2025 年 8 月） 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司第六届董事会第五次会议拟对《公司章程》相关条款进行 修订，修订后的《公司章程》需经公司股东会审议通过后方可生效 一、《公司章程》全文统一调整 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的相应职权由董事会审计委员 会承接行使。条款中仅删除"监事会"或"监事"的，不逐一列示修订前后对照情 况。 | | 董事会秘书、财务负责人。 | 财务负责人、董事会秘书和本章程 | | --- | --- | --- | | | | 规定的其他人员。 | | | 第十六条 公司股份的发行，实 | 第十六条 公司股份的发行，实行 | | | 行公开、公平、公正的原则，同 | 公开、公平、公正的原则，同类别 | | | 种类的每一股份应当具有同等 | 的每一股份具有同等权利。 | | | 权利。 | 同次发行的同类别股份，每股的发 | | 9 | 同次发行的同种类股票，每股的 | 行条件和价格相同；认购人所认购 | | | 发行条件和价格应当相同；任何 | 的股份，每股支付 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-038 索菲亚家居股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年9月12日下午15:30。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9 月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现 ...