| | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | (二) | 本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 5-6 | 页 | 目 录 | | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-233 号 好想你健康食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了好想你健康食品股份有限公司（以下简称好想你公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是好想 你公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

好想你健康食品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-027 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，现就召开公司 2023 年度股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《好想 你健康食品股份有限公司章程》等规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体 ...

好想你健康食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、对外财务资助、 内部控制、重大事项运行情况及实施公司内幕信息登记与保密管理制度的情况等 进行了监督，切实维护了公司和股东的利益，促进了公司规范运作和健康发展。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会会议，监事会成员按 照相关规定列席了全部董事会、股东大会会议，对公司依法规范运作情况进行监 2 督检查，有效履行监督职责。 监事会认为：报告期内，董事会、股东大会运作规范，实施审批权限和决策 程序合法有效，董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务； 公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；公司董事和高级管理人员忠实勤勉地履行其职责，遵守国家法律法规和 《公司章程》，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益 ...

好想你健康食品股份有限公司 关于开展商品期货和衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展商品期货和衍生品交易的目的和必要性 近年来，国内外不确定性因素增加，大宗商品价格波动较大，期货市场定价 越来越成熟，通过期货交易锁定经营利润、规避经营风险，已成为企业稳定经营 的重要手段。 红枣、花生和油脂油料等是公司生产经营的重要原辅料，开展以期货套期保 值业务为主要目的的商品期货和衍生品交易有助于规避价格波动带来的经营风 险，锁定采购成本和库存销售价格，减少由于价格发生不利变动引起的损失，提 升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展，保障及提高公司盈利能力。 二、公司拟开展商品期货和衍生品交易的基本情况 (一) 交易品种 公司及控股子公司开展的商品期货和衍生品交易主要是红枣、白糖、苹果、 花生和油脂油料等与公司生产经营相关的原材料以及其他品种。 (二) 开户和管理方式 公司及控股子公司开立商品期货和衍生品交易账户，由公司的期货业务部门 管理和操作。 (三) 投资金额及期限 公司使用自有资金投入商品期货和衍生品交易，保证金额度最高不超过公司 最近一期经审计净资产值的 5%。业务开展期间为股东大会审议通过之日至下一 年度 ...

好想你健康食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：许晓芳） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公 司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，及时了解公司的经营情况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人许晓芳，出生于 1986 年，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，教授，博士生导师。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、 信息披露等教学与科研工作。曾于华东交通大学、铜陵学院任教，现任北京工商 大学商学院教授、博士生导师。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-012 好想你健康食品股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以 下简称"本次回购股份"），本次回购股份用途是用于未来拟推出的股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 7.00/股（含），回购金额不低 于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含）。回购股份的实施期限为自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当 ...

关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以 下简称"本次回购股份"），本次回购股份用途是用于未来拟推出的股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 7.00/股（含），回购金额不低 于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含）。回购股份的实施期限为自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分 之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-010 好想你健康食品股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以 下简称"本次回购股份"），本次回购股份用途是用于未来拟推出的股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 7.00/股（含），回购金额不低 于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含）。回购股份的实施期限为自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-009 好想你健康食品股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接 到控股股东石聚彬先生通知，获悉其持有的部分股份办理了补充质押手续，具体 情况如下： 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况； 二、控股股东股份累计质押情况 1、本次股份质押与公司生产经营相关需求无关。 2、控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为 8,340 万 股，占其所持股份比例为 58.18%，占公司总股本比例为 18.40%，对应融资余额 16,966 万元。 控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有 资金及自筹资金。 3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公 司利益的情形。 4、本次股份质押不会对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产 生影响。 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以 下简称"本次回购股份"），本次回购股份用途是用于未来拟推出的股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 7.00/股（含），回购金额不低 于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含）。回购股份的实施期限为自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关法律法规及，公司回购股份占公司总股本的比例每增加 百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司本次回 购股份进展情况公告如下： ...