公司经营状况 - 2024年一季度公司实现营业收入7.63亿元，归母公司净利润8200万元，同比增长240% [1] - 经营活动产生的现金流量金额为1.45亿元，去年同期为-4.94亿元 [1] - 二季度4月和5月公司经营处于稳步改善过程中 [1] - 公司生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化 [2] 行业政策 - 国家对职业教育发展持续保持支持与鼓励的政策，未得到新的政策调整相关信息 [2] - 新"国九条"对公司无重大影响，公司各项财务指标未触及监管新规和风险警示 [2] 股权激励 - 公司终止股权激励方案，因市场因素导致股价波动，难以达到预期激励目的 [2] - 后续将结合资本市场情况，适时推出符合公司长期稳定发展的新激励方案 [2] 股东质押 - 控股股东和一致行动人的股票质押情况安全可控，未发生风险 [2] 现金流改善 - 公司将恢复与扩大授信融资额度，密切与银行等金融机构合作 [3] - 根据实际经营情况及时实现融资放款，补充运营资金需求 [3] - 努力降低融资成本，持续提高企业信用，与部分金融机构建立深度互信的战略合作伙伴关系 [3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司近期股价大跌的原因及公司实际经营情况 [1][2][3][4][5] - 公司是否存在退市、风险警示等风险 [7][8] - 公司股权激励计划的调整情况 [9][10] - 公司大股东股票质押的情况及风险 [10][11][12] - 公司退费情况及应对措施 [13][14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司是否存在退市、风险警示等风险 [7][8] **公司回应** 公司目前不存在退市、风险警示等风险,主要原因包括: 1) 公司连续亏损和收入规模指标都未达到退市条件 [7] 2) 公司目前不具备分红条件,也不涉及其他规范类、交易类的风险警示 [7][8] 问题2 **投资者提问** 公司股权激励计划的调整情况 [9][10] **公司回应** 公司原计划于4月份实施股权激励计划,但由于股价下跌,授予价格已接近市价,无法达到激励效果。经谨慎考虑,公司决定终止该计划,未来将研究制定新的激励方案,以更好地激励员工 [9][10] 问题3 **投资者提问** 公司大股东股票质押的情况及风险 [10][11][12] **公司回应** 1) 公司大部分股票质押为场外质押,风险相对较低 [11][12] 2) 公司与质权人保持密切沟通,质押比例将随着公司资金回流而逐步降低 [11][12] 3) 目前大股东质押股票不存在平仓风险 [11][12]

会议情况 - 公司第六届监事会第十三次会议于2024年5月28日通讯表决召开[3] - 会议通知于2024年5月24日以微信及邮件送达[3] - 应表决监事3名，实际收到有效表决票3份[3] 议案审议 - 监事会通过《关于终止实施2024年第一期限制性股票激励计划的议案》[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4] - 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[5] 影响说明 - 终止激励计划符合规定，不对财务和经营产生不利影响[4]

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2024-045 中公教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议 通过了《关于择期召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意择期召开股东大会。公司 决定于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 26 日（周三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 26 日（周三）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通 ...

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2024-044 中公教育科技股份有限公司 关于终止实施 2024 年第一期限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （四）2024 年 3 月 11 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第 十一次会议，审议并通过《关于调整 2024 年第一期限制性股票激励计划激励对象名单 及授予数量的议案》《关于向 2024 年第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》，律师出具了相应的法律意见书，公司监事会对激励对象名单进行了核实 并发表了核查意见。 （五）2024 年 5 月 28 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第 十三次会议，审议并通过《关于终止实施 2024 年第一期限制性股票激励计划的议案》， 律师出具了相应的法律意见书。 中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第六届 董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议并通过《关于终止实施 2024 年第一期限制性股票激励计划的议案》，同意 ...

北京市天元律师事务所 关于中公教育科技股份有限公司 终止实施 2024 年第一期限制性股票激励计划的 法律意见 京天股字（2024）第 060-2 号 致：中公教育科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受中公教育科技股份有限公 司（下称"公司"或"上市公司"）委托，担任公司 2024 年第一期限制性股票激 励计划事项（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）的专项中国法律顾问， 并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了《中公教育科技股份有限公司 2024 年 第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《中公 教育科技股份有限公司关于向 2024 年第一期限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的公告》、《中公教育科技股份有限公司关于调整 2024 年第一期限制 性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》、《中公教育科技股份有限公司 关于终止实施 2024 年第一期限制性股票激励计划的公告》等相关信息披露公告 文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券简称：中公教育 证券代码：002607 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中公教育科技股份有限公司 终止实施 2024 年第一期限制性股票激励计划 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | | | --- | | 一、释义 | | --- | | 二、 声明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 三、 基本假设……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | 四、 独立财务顾问意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | (一) 2024 年第一期限制性股票激励计划已履行的审批程序 | | (二) 终止实施上述激 ...

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2024-042 中公教育科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议并通过《关于终止实施 2024 年第一期限制性股票激励计划的议案》 本次激励计划事项公告后，公司积极推进本激励计划的实施工作，但受市场因 素影响，公司股价发生较大波动，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的 和激励效果，结合公司未来发展规划和激励对象意愿，经公司审慎决策综合考虑后 决定终止实施本次激励计划，与之相关的《2024 年第一期限制性股票激励计划（草 案）》及《2024 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并 终止。后续，公司将结合资本市场情况，适时推出符合公司长期稳定发展的新激励 方案，以实现提高员工积极性、提升公司整体价值回报全体股东等目的。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨 ...

发展战略与盈利预期 - 2024年公司将继续巩固招录培训市场地位，探索AI在就业服务领域的技术应用，优化业务与产品结构，重塑商业与盈利模式 [1] - 公司预计2024年将进一步恢复授信与融资，确保现金流稳健，未来财务状况及盈利能力相关信息将后续公告 [1] 教培业务与AI应用 - 2024年公司将在教培业务领域持续投入，重点布局产教融合、人力资源、乡村振兴、政企培训等领域 [1][2] - 公司将继续探索AI在就业服务领域的技术应用，依托AI智能技术提升教学效率和学习工具智能化 [2] 夜校与课程发展 - 中公夜校自2024年1月22日推出以来，课程种类从12门增加至29门，涵盖职场写作、实用外语、音乐素养等多个领域 [2] 师资培训与业务季节性 - 公司已形成成熟的师资培训体系，涵盖研发教学、职级评审、教学评价、绩效考核等方面 [2] - 公司培训业务具有季节性，公职类招录考试上半年相对集中，国考笔试一般在第四季度，事业单位和教师招考则全年分布 [2] 股价与股东信心 - 公司董事长表示将继续发挥核心优势，整合全国直营网络，提升产品竞争力，拓宽市场份额，同时保持财务稳健 [3] - 公司未触及被实施其他风险警示的情形 [3] 研发与科技创新 - 公司已累积形成800余人的研发团队，优化渠道布局，关停低效网点，推进组织架构重建 [3] - 公司成立人工智能与教育研究院，推动AI、数字人等技术在就业服务培训领域的应用 [3] 线上线下业务平衡 - 公司将线上和线下教育资源进行有效整合，通过线上平台扩大服务范围，利用线下学习中心提供个性化服务 [4] 股东与公司治理 - 公司严格按照相关法律法规运作，三会运作符合规定，股东可通过互动易、IR邮箱等途径提出建议 [6] 业绩提升举措 - 公司将以稳健发展为原则，巩固招录市场领导地位，深化精细化运营，持续严格成本控制 [7] 融资与资金管理 - 2024年公司将进一步恢复与扩大授信融资额度，密切与银行等金融机构合作，降低融资成本，保持流动性稳健 [5]

关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年4月30日披露，为了让广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况， 公司将于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00—17:00 在全景网路演互动平台采 用网络远程的方式举办 2023 年度业绩说明会，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李永新先生，独立董事张轩铭 线上，监事何玓先生，财务总监罗雪先生，副总经理桂红植先生，董事会秘书王新 汉先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 21 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投 ...