股东大会信息 - 2024年6月26日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 31位股东通过现场和网络投票，代表254,289,300股，占比57.4736％[3] 议案投票情况 - 《关于参股公司股权重组暨关联交易的议案》，同意12,731,002股，占比99.1426％[5] - 《关于提请授权办理参股公司股权重组事宜的议案》，同意254,179,200股，占比99.9567％[6]

财务数据 - 2023年12月31日资产总额485488.49万元，2024年3月31日为489418.76万元[5] - 2023年12月31日负债总额195377.28万元，2024年3月31日为199089.64万元[5] - 2023年12月31日所有者权益合计290111.21万元，2024年3月31日为290329.12万元[5] - 2023年度营业收入143949.62万元，2024年1 - 3月为39412.43万元[5] - 2023年度利润总额21766.70万元，2024年1 - 3月为192.04万元[5] - 2023年度净利润22418.12万元，2024年1 - 3月为291.50万元[5] - 2024年1月1日至5月31日，关联交易总金额为1216.12万元[8] 授信担保 - 公司向进出口银行申请最高授信额度10000万元，控股股东申东日及其配偶翁洁提供担保[2] - 担保期限为主合同下债务履行期届满之日起三年，最高担保本金10000万元人民币[6] 公司信息 - 公司注册资本为442445375元人民币[3]

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-044 朗姿股份有限公司 关于接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于接受关联方担保的情况概述 为满足日常经营和业务发展资金需要，朗姿股份有限公司（以下简称"公司" 或"朗姿股份"）向广发银行股份有限公司北京光华路支行（以下简称"广发银行"） 申请授信额度敞口最高限额 6,000 万元，公司控股股东、实际控制人申东日先生 及其配偶翁洁女士为公司提供保证担保。 公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司提供本次保 证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 二、被担保人基本情况 朗姿股份有限公司 法定代表人：申东日 注册资本：442,445,375 元人民币 成立日期：2006 年 11 月 09 日 注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路 63 号 经营范围：一般项目：服装服饰零售；服饰研发；服饰制造；服装服饰批发； 服装、服饰检验、整理服务；服装辅料销售；互联网销售（除销售需要许可的商 品）；服装辅料制造；服装制造；针纺织品及 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年一季度财务数据,包括收入、净利润、资产负债等指标,整体呈现增长态势 [1][2][3] - 女装和医美两大业务板块的经营情况,其中女装收入增长23.3%,毛利率提升7.3个百分点 [1][2] - 公司自有品牌OEM产品的销售情况,占公司采购金额的30%左右,毛利率较高 [7][8][9][10][11] - 公司正在加大再生材料等新产品的研发和推广,如Golden Barbie和Barbie童艳等 [10][11][12] - 行业整体面临一定压力,公司将继续聚焦技术和服务能力提升,提高运营效率,维持业绩增长 [14][15][16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 如何判断医美行业的发展前景和公司的竞争力 [4][5] **公司回答** 医美行业仍有较大发展空间,公司将继续聚焦技术和服务能力提升,提高运营效率,维持业绩增长 [4][5][6] 问题2 **投资人提问** 公司自有OEM产品的销售情况和未来发展计划 [7][8][9][10][11] **公司回答** OEM产品销售占比已达30%左右,毛利率较高,未来将继续加大研发和推广力度 [7][8][9][10][11][12] 问题3 **投资人提问** 公司是否考虑进一步拓展海外市场,特别是女装业务 [19][20] **公司回答** 目前公司暂无海外拓展的具体计划,但从行业发展角度来看,女装出海仍有一定可能性 [19][20]

会议主要讨论的核心内容 - 公司一季度财务数据,包括营收、净利润、现金流等指标,整体呈现增长态势 [1][2][3][4] - 女装和医美两大业务板块的经营情况,其中女装板块收入和毛利率均有所提升,医美板块收入和利润也有增长 [2][3] - 公司正在加大自有品牌OEM产品的研发和推广,这些产品在公司整体毛利率提升中发挥了重要作用 [7][8][9][10] - 公司正在加大在再生材料等新兴领域的研发投入,未来将有更多新产品推出 [11][12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 如何判断医美行业的景气度和未来发展趋势 [5] **公司回答** 医美行业整体仍处于上升期,公司将继续专注于技术和服务能力的提升,以满足客户需求为核心,保持行业竞争力 [5][6] 问题2 **投资者提问** 公司自有OEM产品的销售情况如何,未来是否会进一步扩大 [7][8][9][10] **公司回答** OEM产品销售增长较快,占比已达30%左右,未来公司将继续加大在这方面的研发和推广力度,以进一步降低成本、提高毛利率 [7][8][9][10] 问题3 **投资者提问** 公司是否有考虑医美业务的海外拓展计划 [20][21] **公司回答** 目前公司主要集中在国内市场,认为国内市场空间仍很大,短期内暂无海外拓展的计划,但未来不排除此类可能性 [20][21]

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-043 朗姿股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第五届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第二十次会议审议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年6月26日下午14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30和1 ...

朗姿股份有限公司 证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-042 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电话或其他口头通知方式发出，于 2024 年 6 月 7 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董 事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司将于 2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议：《关 于参股公司股权重组暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全 权办理参股公司股权重 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-040 朗姿股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话、专人送达等方式发出，于 2024 年 5 月 30 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于参股公司股权重组暨关联交易的议案》 北京朗姿韩亚资产管理有限公司（以下简称"韩亚资管"）全体股东拟将其 持有韩亚资管的股权权益平移到 ALAN Holdings Limited（朗姿韩亚控股有限公 司，以下简称"开曼公司"）。开曼公司将通过境外红筹架构持有韩亚资管的全 部权益。本次股权重组前后 ...

一、股东大会审议通过的利润分配方案 1. 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年度股东大会审议通过,自该分配方案披露至实施期间， 公司股本总额未发生变化。 2. 公司股东大会审议通过的利润分配方案的具体内容为：以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 442,445,375 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 4.500000 元（含税），共分配利润 199,100,418.75 元。不送股、不 以资本公积转增股本。 证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-039 朗姿股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 本次实施的分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年度利润分配按照比例固定的方式进行分配，利润分配方案具体 内容为：以公司现有总股本 44 ...