证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-017 第五届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 12 日以 电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股 份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 博彦科技股份有限公司 （一）关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2023 年半年度报告》和《博彦 科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。 （二）关于使用自有闲置资金进 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-023 1、2022 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过《关于 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第四届监事会第十三次临 时会议审议通过上述相关议案并对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"股权激励计划"）的激励对象名单进行核实。公司独立董事就股权激励 计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发 表了独立意见。 2、2022 年 7 月 7 日至 2022 年 7 月 17 日，公司在内部 OA 系统对激励对象 名单及职务予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对股权激 励计划拟激励对象提出的异议或不良反映。2022 年 7 月 18 日，公司披露《监事 会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及 核查意见》，监事会经核查认为，本次列入股权激励计划的激励对象均符合 ...

博彦科技股份有限公司独立董事 经审核，公司内控措施和制度健全，财务状况稳健，在不影响公司及子公司 正常经营的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率， 促进资产增值，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别 是中小股东利益的情形；公司对上述事项的决策程序符合相关法律法规及公司相 关制度规定。我们同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响 的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财。 三、关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的 关于第五届董事会第四次会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法规及《公司章程》有关规定，我们作为博彦 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于个人独立判断，就公司 第五届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就下列事项发表独 立意见及专项说明如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金占用、对外担保事项的专项说 明 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求 ...

博彦科技股份有限公司 章 程 二 O 二三年八月 博彦科技股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 总则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | か … 第三章 股 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让… | | 第四章 股东和股东大会… | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定… | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 … | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 … | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 …………………………………………………………………………………………………31 | | 第七章 监事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33 | | 第一节 监事……………… ...

股票代码：002649 股票简称：博彦科技 编号：2023-022 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）授予股票期权第一个行权 期行权条件的激励对象人数为 170 人，可行权的股票期权数量为 319.539 万份， 占目前公司总股本的 0.54%。本次股票期权行权采用集中行权模式。 2、本次符合股权激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 的激励对象人数为 67 人，可解除限售数量为 192.419 万股，占公司目前总股本 的 0.33%。 3、本次行权/解除限售事宜需在有关机构手续办理结束后方可行权/解除限 售，届时将另行公告，敬请投资者注意。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》等有关规定以及公 ...

博彦科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的公告 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-021 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）的股票期权行权价格由 10.08 元/股调整为 9.875 元/股。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，同意 调整公司股权激励计划的股票期权行权价格。现将具体情况公告如下： 一、本股权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过《关于 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第四届监 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：博彦科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 博彦科技股份有限公司 | 其它关联资金 | 资金往来方 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年 | 1-6 | 月往 | 2023年1-6月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 6 | 月 | 往来形成 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 初往来资 | | 来累计发生金额 | | 往来资金的 | 月偿还累计 | | 30 日往来 | | | | | 往来 | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | | (不含利息) | | 利息(如有) | 发生金额 | | 资金余额 | | 原因 | 性质 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-018 （一）关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2023 年半年度报告》和《博 彦科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。 博彦科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于2023 年 8 月 23 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 12 日以电话、 电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先生主持，应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了 ...