海思科医药集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 的相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特 定对象发行股票相关事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体 的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-029 1、假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 11 月底完成（该完成时间仅为 假设用于测算相关数据，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为 准）； 2 ...

募集资金情况 - 2023年1月非公开发行4000万股A股，发行价20元/股，募集资金总额8亿元，净额7.9086621758亿元[8] - 截至2025年1月31日，专户初始存放金额79364元，余额23348.01元[8] - 已累计使用募集资金总额56118.21万元[13] - 变更用途的募集资金总额6943.27万元，比例为8.68%[13] - 2023 - 2025年1月分别使用募集资金53661.77万元、788.48万元、1667.96万元[13] - 前次募集资金净额与初始存放金额差异277.38万元[15] - 截至2025年1月31日，尚未使用的募集资金23348.01万元，占比29.19%[16][27] 项目投资情况 - 降血糖新药HSK - 7653承诺投资16517.15万元，实际投资16517.15万元[13] - 新型外周神经痛治疗药HSK16149承诺投资5301.75万元，实际投资26.44万元[13] - 暂时存放资金项目承诺投资17693.10万元，实际投资17693.10万元[13] 项目变更与结项 - 2023年2月增加“长效口服降血糖新药HSK - 7653”等募投项目实施主体[17] - 2025年1月将2020年度非公开发行股票募集资金投资项目整体结项[18] - “盐酸乙酰左卡尼汀片项目”节余1641.52万元用于永久补充流动资金[20] - “长效口服降血糖新药HSK - 7653项目”5301.75万元节余资金用于“新型外周神经痛治疗药物HSK16149胶囊”项目[20] 资金使用与收益 - 2023 - 2024年分别同意使用不超20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，均已归还[23][24] - 2023 - 2024年分别同意使用不超3亿、2.7亿元闲置募集资金进行现金管理，收益分别为298.46万元、81.79万元[25][26] 其他情况 - 公司已用自筹资金30722.19万元预先投入项目及部分发行费用，并使用募集资金置换[28][29] - 前次募集资金投资项目均为新药研发等，不直接产生经济效益[33]

会议相关 - 公司于2025年2月27日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次会议[1] 股票发行 - 会议审议通过公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案[1] 承诺事项 - 公司承诺本次发行股票不存在保底保收益或变相保底保收益情形[1] - 公司承诺不存在向发行对象提供财务资助或补偿的情形[1]

募集资金情况 - 2023年2月10日非公开发行4000万股A股，发行价20元/股，募资8亿，净额7.9086621758亿[1] - 截至2025年1月31日，募集资金银行专户存款余额2.3348012504亿[3] - 前次募资总额8亿，净额7.908662亿，已累计使用56118.21万[25] 资金使用与变更 - 将“盐酸乙酰左卡尼汀片项目”节余1641.52万用于永久补充流动资金[9] - “HSK - 7653项目”部分节余5301.75万用于“HSK16149胶囊项目”[9] - 已用自筹3.0722189363亿预先投入募投项目及部分发行费用并置换[10][11] - 变更用途募资总额6943.27万，比例8.68%[25] 资金补充与管理 - 2023年4月17日同意用不超2亿闲置募资暂补流动资金，2024年4月16日归还[12] - 2024年4月19日同意用不超2亿闲置募资暂补流动资金，2025年1月31日归还[13][14] - 2023年2月10日同意用不超3亿闲置募资现金管理[15] - 2024年1月30日同意用不超2.7亿闲置募资现金管理[15] - 截至2025年1月31日，闲置募资理财全部到期赎回[16] 项目相关 - 2023年2月10日增加公司及西藏海思科制药为募投项目实施主体[6] - 2025年1月3日决定将2020年度非公开发行股票募投项目整体结项[8] - 前次募投项目均不直接产生经济效益[18] - 募资实际使用与披露信息无差异[21]

海思科医药集团股份有限公司 一、股东回报规划制定的基本原则 1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报 和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积 极的分红政策。 2、公司未来三年（2025-2027 年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及 《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 3、充分考虑和听取股东（特别是公众投资者中小股东）、独立董事和监事的意见。 二、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，并重视对投资者的合理投资回报，本规划是在综合 分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的 基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、银行信贷 及融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，健 全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2025-2027 年）的具体股东回报规划 1、利润分配形式 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式或法律法规允许的 其他方式分配利润 ...

监管情况 - 公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚[1] - 最近五年收到西藏监管局警示函1份[3] 违规事项 - 2016年为西藏信天翁医疗提供1520万美元关联担保未及时披露[7] - 2018年子公司向关联公司拆入348.98万美元未及时披露[8] 整改措施 - 组织人员加强法律法规学习并常态化[10] - 加强业务人员信息沟通和业务能力提升[10][11] - 2020年10月21日提交整改报告[11]

股票简称：海思科 股票代码：002653 海思科医药集团股份有限公司 Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd. （西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年二月 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"海思科"）是一家在深圳证券 交易所上市的公司，股票简称为"海思科"，股票代码为 002653.SZ。为满足公司业务发 展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关 规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号（以下简称"《证券期货法律适用意 见第 18 号》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告。 本论证报告如无特 ...

新策略 - 公司2025年2月27日会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 董事会暂不召开审议本次发行事宜股东大会，准备完成后确定时间并通知[1]

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-026 海思科医药集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 27 日在位于成 都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制药 有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书 面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 1 / 10 文 ...

二、 经审阅，我们认为本次发行的方案及预案符合 公司法》 证券法》 注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 本次发行方案和预案公平合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业 和发展状况、经营实际情况、资金需求等情况，符合公司的发展战略 及实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。 三、 经审阅公司编制的《 海思科医药集团股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》，公司本次发行具备 必要性与可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求， 本次向特定对象发行方案的实施将有利于进一步增强公司的研发能 P A G E 力和研发进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 海思科医药集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、 中 华人民共和国证券法》（以下简称" 证券法》"）、 上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《 注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《 公司章程》的有关规定，我们作为海思科医 药集团股份有限公 ...