常州光洋轴承股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称光洋股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是光洋股份董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 XYZH/2025BJAA8B0140 常州光洋轴承股份有限公司 常州光洋轴承股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） XYZH/20 ...

国金证券股份有限公司 关于常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为常州光 洋轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"或"公司"）向特定对象发行股票 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关规定，对光洋股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1．首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2013]1662号文)核准，常州光洋轴承股份有限公司 （以下简称"公司"）于2014年1月16日获准向社会公开发行人民币普通股股票 （A股）3,320万股，其中公开发行新股数量为3,283万股，公司股东公开发售股份 数量为37万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.88元 ...

国金证券股份有限公司 关于常州光洋轴承股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为常州光洋 轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"或"公司"）向特定对象发行股票及持 续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对光 洋股份及控股公司开展外汇套期保值业务事项进行了认真、审慎的核查，具体情况 如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性 增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及控股公司拟与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇 掉期、外汇期权外汇衍生品业务，积极应对外汇汇率波动的风险。公司的外汇套期 保值业务以正常生产经营为基础，以防范汇率风险为目的，不进 ...

国金证券股份有限公司 关于常州光洋轴承股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：常州光洋轴承股份有限公司 | | --- | --- | | | （简称"光洋股份"） | | 保荐代表人姓名：聂敏 | 联系电话：010-66046908 | | 保荐代表人姓名：刘婷 | 联系电话：010-66046908 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：童盼 本人作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等规 定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切 实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就 2024 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 童盼，女，1974 年生，博士，会计学教授，中国国籍，无境外永久居留权。 1998 年 8 月至 2001 年 8 月任职于联想集团审计部；2004 年 8 月至 2006 年 8 月 在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究；2006 年 9 月 至今任职于北京工商大学，现任商学院教授；曾任北京华录百纳影视股份有限 公司、中国高科集团股份有限公司、中化岩土集团股份有限公司独立董事；现 任公司及金房能源集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：郭磊明 本人作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等规 定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切 实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就 2024 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 郭磊明，男，1974 年生，硕士研究生学历，中国国籍，民革党员，无境外 居留权，现任深圳市南山区政协第六届委员会委员。2000 年 11 月至今在万商 天勤（深圳）律师事务所工作，现为合伙人律师。2021 年 6 月至 2024 年 7 月担 任广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今担任阳光新业地 产股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今担任深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事；2023 年 4 月至今担任公司独立董事。 二、2 ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：顾伟国 本人作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等规 定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切 实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就 2024 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 顾伟国，男，1959 年生，硕士研究生学历，中国国籍，中共党员，无境外 居留权。1987 年 8 月至 2002 年 8 月在中国建设银行工作，历任投资研究所副处 长、信贷一部综合处处长、监察室副主任、委托代理部总经理、中间业务部总 经理；2002 年 8 月至 2007 年 1 月历任中国科技证券公司董事、副总裁；2007 年 1 月至 2019 年 3 月在中国银河证券股份有限公司工作，历任工会主席、副总 裁、总裁、董事、执委会主任；2011 年 2 月至 2019 年 3 月历任中国银河国际金 融控股有限公司董事、董事长；2015 年 1 月至 2018 ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯 彻执行股东大会、董事会的各项决议，紧紧围绕年度经营目标，积极开拓新市场 与新客户，加大技术创新与研发投入，推动集团一体化的项目拓展与协同管控， 持续规范内部治理，积极推动降本增效，进一步提升公司核心竞争力。现代表公 司管理层就公司 2024 年度主要经营工作向董事会报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，我国汽车行业市场在政策持续支持、消费市场逐步回暖以及新能 源汽车技术不断突破等多重因素推动下，呈现出稳健发展态势。国家有关部门推 出了《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》《汽车以旧换新 补贴实施细则》《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》等一系列促消费、 稳增长政策，为汽车零部件行业带来了新的发展机遇。政策主要围绕财税补贴、 促进以旧换新等方面，旨在持续释放消费潜力，激发汽车市场需求、提振消费者 信心，进一步巩固和拓宽汽车消费市场。根据中国汽车工业协会统计数据 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）032 号 常州光洋轴承股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易实施情况与 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完成，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津天海同步 科技有限公司（以下简称"天海同步"）、控股子公司天津天海精密锻造股份有 限公司（以下简称"天海精锻"）根据业务发展及日常生产经营的需要，2024 年度实际与关联方天津天海同步集团有限公司（以下简称"天海集团"）发生资 产租赁日常关联交易总金额为4,362,750.02元，预计2025年度天海同步、天海精 锻与关联方天海集团发生资产租赁的关联交易总金额为4,362,750.02元。 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司2024年度关联交易实施情况及2025年度日常关 联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 相关规定，上 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）025号 常州光洋轴承股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关情况公告 如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行变更后 的会计政策。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则––基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关规定 ...