北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激 励计划并注销股票期权事项 的法律意见书 二〇二四年二月 法律意见书 致：南京埃斯顿自动化股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京埃斯顿自动化股份有 限公司（以下简称"埃斯顿"或"公司"）委托，就公司长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事 宜担任专项法律顾问，并就公司终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期 权激励计划（以下简称"本次终止"）并注销股票期权（以下简称"本次注销"） 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《南京埃斯顿自动化股份有限公司长 期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）、《南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、公司相关 董事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并对相关的事实和资料 进行了核查和验证。 为出具本法律意见书， ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-006号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召 开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。经审议，通过如下议案： 经审核，监事会认为：公司本次终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）并注销股票期权事项，符合《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《长期激励计 划第二期暨 2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司继续实施本 次激励计划预计难以达到预期的激励目的和效果，本激励计划终止不会对公司 ...

特此公告。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司江苏航鼎智 能装备有限公司（以下简称"航鼎智能"）、扬州曙光光电自控有限责任公司（以 下简称"扬州曙光"）、艾玛意自动化技术（南京）有限公司（以下简称"艾玛意"） 于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 联合颁发的高新技术企业证书，具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | | | 发证日期 | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | GR202332005819 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 6 日 | 三年 | | 江苏航鼎智能装备有限公司 | GR202332000211 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 6 日 | 三年 | | 扬州曙光光电自 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-002 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 2023 年 12 月 26 日，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资 者的议案》，为把握行业发展机遇，落实公司发展战略，优化资本结构，同意公 司控股子公司埃斯顿智能科技（江苏）有限公司（以下简称"埃斯顿江苏智能"） 引入战略投资者通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙） （以下简称"通用技术高端装备基金"）、国家制造业转型升级基金股份有限公 司（以下简称"国家制造业基金"）进行增资扩股，增资金额合计人民币 38,000 万元，其中通用技术高端装备基金出资 20,000 万元，国家制造业基金出资 18,000 万元。本次增资，埃斯顿江苏智能新增注册资本 14,899.04 万元，增资金额与新 增注册资本差额计入资本公积。 公司及埃斯顿江苏智能其他 ...

北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 现行有效的有关法律、法规和规范性文件以及《南京埃斯顿自 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-001 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 1 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长吴波先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《 ...

公司业务规划 - 2024年将继续开发增量市场,同时挖掘存量市场,在公司原有优势行业进一步提高市场占有率[1] - 将重点关注传统行业的自动化转型需求[1] - 在汽车及零部件应用行业,将持续开发及推动点焊机器人产品在整车的应用,进一步提升产品竞争力[1] - 将复制在大客户方面积累的项目经验,继续渗透到行业的中小型客户[1] - 作为国产工业机器人龙头企业,将引领传统行业智能转型升级,助力中国自动化行业发展[1] Cloos业务展望 - 2023年Cloos在国内焊接市场增长较好,在新能源汽车应用方面取得良好成绩[4][5] - 2024年将继续扩大新能源汽车的应用,深挖工程机械、煤炭机械、专用车辆等重型装备行业的市场机会[4][5] - Cloos中国将加大对船舶、钢结构等行业的自动化转型的市场开发投入,并与头部企业进行合作[4][5] 智能制造业务规划 - 公司控股子公司埃斯顿江苏智能主要为新能源汽车提供锂电、压铸等智能化生产解决方案[5] - 埃斯顿江苏智能未来将专注于为自动化技术要求高、国产品牌机器人使用率低的行业提供智能制造解决方案[5] - 埃斯顿江苏智能引入了通用技术高端装备基金和国家制造业基金,希望借助国家级基金的平台优势获取优质的产业资源[5]

业务规划 - 2024年公司业务发展方向为开发增量市场并挖掘存量市场，重点关注传统行业的自动化转型需求 [3] - 在汽车及零部件应用行业，公司将持续开发点焊机器人产品，提升产品竞争力，并与更多汽车行业客户形成合作 [3] - 公司计划将大客户项目经验复制到中小型客户中，进一步渗透行业 [3] - 作为国产工业机器人龙头企业，公司肩负引领传统行业智能转型升级的重任，助力中国自动化行业发展 [3] Cloos业务展望 - 2023年Cloos在国内焊接市场传统客户需求增速放缓，但在新能源汽车应用方面取得良好成绩 [4] - 2024年Cloos将继续扩大新能源汽车应用，并深挖工程机械、煤炭机械、专用车辆等重型装备行业的市场机会 [4] - Cloos中国将加大对船舶、钢结构等行业的自动化转型市场开发投入，目前产品已在钢结构头部客户得到应用 [4] - 船舶行业是Cloos未来几年的重点发展行业，公司计划开发定制化产品并与头部企业合作，为未来大批量应用打下基础 [4] 智能制造业务规划 - 公司控股子公司埃斯顿江苏智能专注于为自动化技术要求高、国产品牌机器人使用率低的行业提供智能制造解决方案 [5] - 埃斯顿江苏智能主要为新能源汽车提供锂电、压铸等智能化生产解决方案 [5] - 2023年底埃斯顿江苏智能引入通用技术高端装备基金和国家制造业基金，借助国家级基金平台优势获取优质产业资源，形成资本与产业链协同效应 [5]

（2023 年 12 月） 第一条 为了健全和完善南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本 制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，在交易决策中，保障股东大会、董事会、经理层各自的权限均得到有效发 挥，做到权责分明，保证公司高效运作。 南京埃斯顿自动化股份有限公司重大事项处置制度 南京埃斯顿自动化股份有限公司 重大事项处置制度 第三条 除非有关法律、法规、公司章程或股东大会决议另有规定或要求， 公司关于交易和重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型 的事项： 1 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或 ...