四川久远银海软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于四川久远银海软件股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10191号 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川久远银海软件股份有限公司（以下 简称"久远银海"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 久远银海董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编 制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专 项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 我们审计了四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"久远银 海")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZA10192 号的无 保留意见审计报告。 久远银海管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是久远银海管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计久远银海 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解久远银海 2023 年度非经营性 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ----雷航 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全 体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专 业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2023年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况： 雷航：出生于1960年，博士学位，成都电子科技大学教授、博士生导师， 曾任成都电子科技大学信息与软件工程学院副院长、党委书记。主要从事嵌入 式实时计算、大数据分析等技术的研究；获国防科技进步三等奖、 四川省科技 进步二等奖、 云南省科技进步三等奖、四川省第八届高等教育教学成果二等奖 等。2023年11月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查， ...

四川久远银海软件股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 四川久远银海软件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10186 号 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川久远银海软件股份有限公司（以下简称久远银海） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-008 四川久远银海软件股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开四川久 远银海软件股份有限公司2023年年度股东大会》的议案。 3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30。 网络投票日期、时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年4月23日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日9:15－15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 ...

二、2023年度履职情况： （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2023年，公司董事会共召开9次会议，本人从公司11月换届选举后开始担 任公司独立董事，参加了1次现场会议。任职期间未召开股东会。对参加的董事 会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科 学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权 的情况。 四川久远银海软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ----张腾文 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全 体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专 业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2023年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司继续坚持"做实做深主营、围绕主营拓展、创新多元营收"的总体 经营思路，聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，凝心聚力，务实笃 行，坚持创新，融合发展，积极推进公司治理体系的建设和风险管控，进一步完善 公司运营管理模式，保证公司持续、稳定、健康发展。在医疗保障行业，公司全力 支撑全国 23 个省份医保信息平台运维工作，围绕国家医保"两结合三赋能"、"三 电子两支付"政策，积极开展医保数据要素的资产化、产品化、服务化创新；在医 疗健康行业，加大研发投入，不断提高医疗健康行业产品的专业化、中台化、国产 化、场景化水平，坚持医疗医保融合创新，推动医疗医保高质量发展；在数字政务 行业，立足人社发展新阶段，以数字化转型为目标，以智经办、优服务、精治理、 助决策、促生态、保安全为导向，大力投入数字人社创新研发，加大民政、住房金 融、工会、市场监管等信息化领域研发投入和市场拓展力度；在智慧城市行业，围 绕 "做大做强智慧城市"核心战略，积极融入新型智慧城市建设新赛道，以数字化 链接社会治理和城市服务，构建城市级核心平台，提升城市韧性，增进民生 ...

广发证券股份有限公司 截止2022年12月31日，募集资金余额为329,392,603.90元，以前年度使用及结 余金额情况为： 关于四川久远银海软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况之核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为四川久 远银海软件股份有限公司（以下简称"久远银海"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对久远银海2023年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504号《关于核准四川久远银海 软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商广发证券采取 定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股, 发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年 1 ...

4、2023 年 8 月 25 日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关 于四川久远银海软件股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》、《关于 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告》、《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制 度》、《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》和《四川久远银海软件股份有 限公司章程》。 现将监事会 2023 年的主要工作报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的 情况如下： 1、2023 年 3 月 15 日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年财务决算报告的议案》、《公司 2022 年度利润分配的议案》、《公司 2022 年年度报告正文及其摘要》、《公司 2022 年度内部控 制自我评价报告》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关 于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说 明》、《关于公司以募集资金置换 2022 年度内自有资金代垫募投项目支出 ...