证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-068 根据近日中国工程物理研究院下属单位发布的公开招标入围通知，四川久远银海软件 股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定入围"XX 外包服务采购项目"，拟与中国工程物理研究院下属单位签订合同，合同总金额预计 198.00 万元。 2．交易各方关联关系 中国工程物理研究院（以下简称"中物院"）通过下属全资公司四川久远投资控股集 团有限公司和四川科学城锐锋集团有限责任公司合计持有公司156,392,600股股份，占公 司总股本的38.31%，为公司的实际控制人。按照深圳证券交易所关联关系认定规则，中 物院及其下属单位为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 3．关联交易审议情况 2023 年 11 月 24 日，公司独立董事就本次交易召开第六届董事会独立董事 2023 年第 一次专门会议审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意将该议案提交公司董事会审 议。 四川久远银海软件股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2023-066 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2023年11 月24日在公司会议室召开，会议应出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关 规定。会议由连春华先生主持，经会议审议并表决，决议如下： 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： （一）《关于换届选举董事长的议案》 会议选举连春华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。 （二）《关于换届选举副董事长的议案》 会议选举宋小沛先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。 （三）《选举第六届董事会各专门委员会的议案》 1、 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-064 四川久远银海软件股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员减持计划期限届满的公告 公司董事及高级管理人员连春华先生、詹开明先生、杨成文先生保证向公司提供的信息披 露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年4月18日 披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023- 025），公司董事长兼总经理连春华先生、董事兼副总经理詹开明先生、副总经理杨成文先 生、副总经理江洪先生及副总经理乔登俭先生计划自减持计划预披露之日起15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式或减持计划预披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减 持公司股份合计不超过229.6700万股（占本公司总股本比例为0.5625%）。 2023年6月公司就本次减持数量过半及部分高级管理人员减持完成分别进行了公告（公 告编号：2023-038、2023-039、2023-040、2023-041） ...

四川久远银海软件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《四川久远银 海软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 二 O 二三年十一月 四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则 第 1 页，共 8 页 四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员构成 第 2 页，共 8 页 第1条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《四川久远银海软件股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 和考核委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第3条 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第4条 董事会薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占 多数。 第5条 董事会薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-062 四川久远银海软件股份有限公司 监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期将于 2023 年 11 月 24 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规 则》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。 2023 年 11 月 7 日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司 第六届监事会非职工代表监事的议案》。本届监事会同意提名侯春梅女士、黄丹女士、廖礼 波先生为第六届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。 经审查，上述人员不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高 级管理人员任职期间担任公司监事的情况；符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事 的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 公司第六届监事会由 5 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李彦作为四川久远银海软件股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 四川久远银海软件股份有限公司提名为四川久远银海软件 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开 声明和保证 ，本人与该公司之间不存 在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过四川久远银海软件股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 范中管干部辞去公职或者退（离）休后担 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2023-058 四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 10 月 26 日 以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2023 年 11 月 7 日以现场加通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： （一）、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1、选举连春华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。 2、选举宋小沛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。 3、选举李海燕女士为公司第六届董事会非独立 ...

四川久远银海软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则 四川久远银海软件股份有限公司 第 1 页，共 6 页 董事会提名委员会工作细则 二 O 二三年十一月 四川久远银海软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进 行披露。 第8条 提名委员会的主要职责权限： 第 2 页，共 6 页 第1条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《四川 久远银海软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第3条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第4条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生 ...

四川久远银海软件股份有限公司 关联交易决策制度 （修订版） 二 O 二三年十一月 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 公司与本条第(2)项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制 第 1 页 第1条 为保证四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之 间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《四川 久远银海软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，特制定本制度。 第2条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第3条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第4条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (1) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (2) 由前项所述法人或其他组织直接或间接控 ...