四川久远银海软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事李彦、雷航、张腾文的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事李彦、雷航、张腾文的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川久远银海软件股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十日 四川久远银海软件股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人李彦作为四川久远银海软件股份有限公司独立董事，在2024年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，切实维护了 ...

现将监事会 2024 年的主要工作报告如下： 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，结合公司实际情况，从维护本公司利益出发，诚实守信，勤勉尽责，通过 列席董事会和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他 高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范 运作方面起到了积极的作用。 二、参加股东大会及董事会会议情况 报告期内，监事会成员列席了公司重要董事会和股东大会，对公司生产经营、财务 状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况 等方面实施了有效监督，保证了公司的规范运作；报告期内监事会积极监督董事会和经 营管理层的职务行为，保证了公司经营管理行为的合法规范；监事会密切关注公司经营 情况，认真监督资金运作，对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，保证了公司 资产的完整，维护了公司和股东的合法权益。 三、监事会对2024年度公司有关事项的 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入13.39亿元，较上年同期下降0.55%[5] - 2024年利润总额8179.07万元，较上年同期下降56.48%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7326.13万元，较上年同期下降55.96%[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.95亿元，较上年同期增长56.81%[5] - 报告期末总资产26.93亿元，较期初下降0.59%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16.71亿元，较期初增长1.47%[5] 用户数据 - 支撑全国23个省份医保信息平台运维工作[7] - 在全国100多个城市，超16万家定点医疗机构深耕医保市场[8] - 医疗健康行业市场覆盖全国20个省份、2800多家医院[18] - 公司人社市场覆盖全国25个省份，承建12项民生信息化工程[24] - 截至2024年12月“安居广厦”平台承接超300个项目参展，成交7万余套房，成交总房款709.6亿[33] 新产品和新技术研发 - 新研发20余个医保行业算法模型，并在多地落地应用[10] - 公司在2024年发布新一代智慧医共体解决方案UniteHealth和全民健康信息平台解决方案AllHealth[21][22] - 住房公积金发布新一代中台 + 微服务架构核心业务系统基础产品版本[30] - 2024年7月发布全新一代数字公积金产品[31] - 公司形成较成熟国产行业应用中间件及可信集成客户端产品[51] - 公司全面推广应用AI + 低代码开发平台[51] 市场扩张和并购 - 新签单上百家医院，提供智慧服务及管理产品能力[15] - 诊所和药店数字化产品覆盖全国14个省份、上百座城市[15] - 公司中标人社部国家社保公共服务平台升级改造等多个社保项目[26] - 公司落地云南、贵州等地数字就业项目[26] - 公司中标邛崃市、汉中市等地人事人才与劳动关系相关项目[27] - 公司中标新疆、贵州等地居民服务“一卡通”项目[28] - 惠民惠农领域推进川、吉、湘三省资金工程，打造成都平台并中标吉林项目[29] - 住房公积金方面中标多地业务系统新建、升级改造及数据治理服务项目[31][32] - 民政业务中标内蒙古、河北、深圳等地智慧民政项目[35] - 智慧养老中标内蒙古、深圳等地平台[36] - 成功上线国家市场监管总局“应用支撑平台”，承建的佛山、长沙相关项目上线验收[39] - 承建云南省市场监督管理局高效办成一件事审批系统[40] - 智慧工会两款产品在多个项目部署应用，推出多款运营服务平台为多地工会提供技术支撑[43] - 人大产品线覆盖“十四五”全国人大信息化建设规划主要产品，辐射多地市场；政协产品在云南全省三级部署获表扬[45] - 承建成都、绵阳等多个城市的数据资源体系等项目[48] 未来展望 - 2025年以“医疗健康+智慧城市”为核心战略[61] - 落实“中台化+智能化”战略，紧跟IT前沿技术发展方向[61] - 人工智能领域依托自研大模型构建垂类小模型等[61] - 数据要素领域加大产品研发、应用场景与业务模式创新[61] - 抓住政策拓展民生领域政务信息化市场[62] - 确立“医疗健康+智慧城市”双行业核心战略保障高质量发展[62] - 保持医保等板块国内领先，加大“深耕+创新”力度促数字政务业务增长[62] - 持续建设和完善“区域组织+行业部”的市场销售体系[62] - 重点拓展华东、华南、华中区域市场培育新增长区域[62] - 公司加强内部管控，降本增效，加大人才保障[62] 其他新策略 - 公司参与18个数据要素相关标准编制[50] - 2024年12月全资子公司贵州银海软件获医疗数据运营开发授权[50] - 2024年公司成为全国数据标准化技术委员会成员单位[50]

募集资金 - 公司非公开发行12,540,592股A股，发行价35.72元/股，募集资金总额4.4795亿元[1] - 2018年1月25日公司募集资金账户收到4.3745亿元[1] - 实际募集资金净额4.3586335047亿元[1] - 2018年底募集资金余额4.396050828亿元[4] - 2019 - 2024年各年度有不同项目投入及对应年底募集资金余额[4][6][9][11][14][15] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为209,464,499.39元[15] - 2024年度项目投入43,953,401.71元，利息收入4,386,441.08元，专户手续费支出1,440.00元[15] - 募集资金总额为4.3745亿元，本年度投入4395.340171万元，累计变更用途的募集资金总额为2.212亿元，占比49.38%[40] - 已累计投入募集资金总额为2.795亿元[40] 项目情况 - 截止2023年12月31日，医保便民服务平台累计投入1.88546698446亿元[4][7][9][11][14] - 医保便民服务平台项目承诺投资3.825亿元，调整后投资3.1995亿元，本年度投入4395.340171万元，累计投入2.325亿元，投资进度72.67%，本年度实现效益5047.211503万元[40] - 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目承诺投资6480万元，本年度未投入数据，累计投入4280万元，投资进度66.05%，本年度实现效益1799.86959万元[40] - 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目承诺投资5270万元，本年度未投入数据，累计投入420万元，投资进度7.97%，暂未产生效益[40] - 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目市场拓展缓慢，暂未产生效益[42] 资金使用策略 - 公司将部分募集资金购买不超12个月的保本银行理财产品[19] - 2019年变更部分募投项目实施方式，取消外购无形资产，资金用于研发支出[23] - 2024年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理的情况[24][25][26] 报告相关 - 专项报告于2025年3月20日经董事会批准报出[37]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年4月14日[2] - 会议地点在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室[4] 议案信息 - 会议审议10项议案，含《公司2024年度财务决算报告》等[5] - 第8项议案关联股东需回避表决[7] 登记与投票信息 - 登记时间为2025年4月15日9:00－11:30，13:30－17:00[8] - 登记方式分自然人和法人股东，可函或传真登记[8] - 普通股投票代码为"362777"，简称为"银海投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15—9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[16]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-008 四川久远银海软件股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 《公司 2024 年度监事会工作报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果: 5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 二、审议通过《公司 2024 年财务决算报告》 报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入 1,339,474,768.56 元，较上年同期下降 0.55%；实现利润总额 81,790,707.71 元，较上年同期 下降 56.48%；归属于上市公司股东的净利润 73,261,250.30 元，较上年同期下降 55.96%； 基本每股收益 0.18 元/股，较上年同期下降 56.10%，经营活动产生的现金流量净额 295,399,164.62 元，较上年同期增长 56.81%。报告期末，公司总资产 2,692,964,862.04 元， 较本报告期初下降 0.59%；归属于上市公司股东的所有者权益 ...

四川久远银海软件股份有限公司 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定，公司监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核， 意见如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健 全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现 行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公 司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。 监事会认为：《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司 内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公 司内部控制管理体系和相关制度有效执行，不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务 活动的有序运行 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会审计委员会决议 四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会于 2025 年 3 月 20 日在 公司 25 楼会议室举行会议，会议通过了以下议案： 1、《公司 2024 年年度报告及其摘要》及财务信息 经审查，我们认为 2024 年年度报告及其摘要客观、公正、公允地反映公 司财务状况、经营成果。定期报告中的财务信息真实、准确，无虚假记载，公 允反映了公司 2024 年度公司财务状况、经营成果和现金流量状况等。同意提 交董事会审议。 2、《公司 2024 年财务决算报告》 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度为公司提供审计服 务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资 格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关 联人无关联关系，诚信情况良好，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司 审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会 同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构和内部控制审计机构，审计费用预计为 78 万元，其中年报及其他相关审 计 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入13.39亿元，降0.55%[5] - 2024年利润总额8179.07万元，降56.48%[5] - 2024年净利润7326.13万元，降55.96%[5] - 2024年基本每股收益0.18元/股，降56.10%[5] - 2024年经营现金流净额2.95亿元，增56.81%[5] 资产数据 - 报告期末总资产26.93亿元，降0.59%[5] - 报告期末所有者权益16.71亿元，增1.47%[5] - 报告期末每股净资产4.09元/股，增1.47%[5] 利润分配 - 2024年可供分配利润5.59亿元，拟10股派1.5元[10] - 以4.08亿股为基数分配，共分6123.47万元[10] 会议安排 - 公司拟2025年4月18日开2024年年度股东大会[18] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[18]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润73,261,250.30元[2] - 2024年度母公司净利润21,239,838.62元[2] 利润分配 - 2024年度以408,231,038股为基数，每10股派现1.50元（含税），共分配61,234,655.70元[2] 会议安排 - 2025年3月20日召开第六届董事会独立董事专门会议第九次会议[1]