担保额度 - 2024年公司拟为下属公司授信融资提供不超30亿担保[1] - 2024年下属公司拟为公司申请授信融资提供不超4亿担保[1] - 本次担保后公司为下属公司担保剩余可用额度277082.512万元[10] 子公司情况 - 公司持有扬州英联100%股权，注册资本50000万[6] - 2022年末扬州英联资产负债率72.88%，2023年末72.41%[9] 担保余额 - 本次担保后公司及下属公司对外担保滚存总余额103966.07万元[10] - 对外担保滚存总余额占最近一期经审计净资产比例72.09%[13] 其他情况 - 公司为扬州英联与紫金农商行债权提供2990万连带责任保证担保[4] - 公司及下属公司无合并报表外单位担保等不良情况[13]

担保情况 - 2024年公司拟为下属公司提供不超30亿元担保，对资产负债率超70%的下属公司担保不超8亿元，不超70%的担保不超22亿元[1] - 2024年拟由下属公司为公司提供不超4亿元担保[2] - 公司为汕头英联与广州银行3000万元债权、广东宝润与广州银行1000万元债权提供连带保证责任担保[4][6] - 公司为汕头英联和广东宝润担保保证期间均为三年，方式为连带责任保证[4][6] - 截止公告披露日，公司为下属公司担保剩余可用额度为280072.512万元[13] - 本次担保后，公司及下属公司对外担保滚存总余额为102945.58万元，占最近一期经审计净资产比例为71.38%[13][17] 子公司情况 - 汕头英联注册资本20000万，公司持股100%；广东宝润注册资本7000万，汕头英联持股100%[8][10] - 2022 - 2023年汕头英联资产从9.91亿增至12.87亿，负债从6.20亿增至8.59亿[9] - 2022 - 2023年汕头英联营收从4.34亿增至10.23亿，利润总额从1398.01万增至6203.71万[9] - 2022 - 2023年汕头英联净利润从1557.94万增至5704.58万，资产负债率从62.58%增至66.75%[10] 公司业绩 - 2022 - 2023年公司资产从8267703.89元增至17557687.59元，负债从3820540.35元降至490879.66元[12] - 2022 - 2023年公司净资产从4447163.54元增至17066807.93元，营收从2545803.95元降至2030945.53元[13] - 2022 - 2023年公司利润总额从 - 3657181.33元增至924866.52元，净利润从 - 3657181.33元增至12619644.39元[13] - 2022 - 2023年公司资产负债率从46.21%降至2.80%[13] 决策情况 - 公司董事会同意本次为下属公司提供担保和财务资助预计事项[14]

市场扩张和并购 - 公司在高邮投资30.89亿建设新能源汽车动力锂电池项目[4] 新产品和新技术研发 - 2024年7月5日公司与日本爱发科签署《联合研究院合作协议》[3] - 项目规划建设10条复合铝箔、134条复合铜箔产线[4] 其他进展 - 2023年9月公司向爱发科采购10条复合集流体生产线[4] - 截至目前已完成2条爱发科生产线安装调试[5]

担保额度 - 2024年公司拟为下属公司提供不超30亿元担保[1] - 2024年下属公司拟为公司提供不超4亿元担保[2] - 本次担保后公司为子公司担保剩余可用额度284072.512万元[10] 子公司情况 - 江苏英联注册资本50000万元，公司持股90% [6] - 江苏英联2023年资产负债率5.57% [9] 担保数据 - 公司为江苏英联提供最高额3000万元连带保证责任担保[4] - 本次担保后公司及子公司对外担保滚存总余额100954.89万元[10] - 对外担保滚存总余额占最近一期经审计净资产比例为70.00% [13] 其他 - 公司及子公司无对合并报表外单位等不良担保情况[13] - 董事会同意本次担保和财务资助预计事项[11]

担保情况 - 2024年公司拟为下属公司提供不超30亿元担保，对资产负债率超70%的不超8亿元，不超70%的不超22亿元[1] - 2024年拟由下属公司为公司提供不超4亿元担保[2] - 公司为扬州英联与华夏银行债权提供最高额5000万元保证担保[3] - 公司为汕头英联与中国信托债权提供最高额3000万元人民币及60万美元（约427.49万元人民币）保证担保[5] - 本次担保后公司及子公司对外担保滚存总余额97,475.65万元，占最近一期经审计净资产比例为67.59%[17] 子公司情况 - 公司持有扬州英联和汕头英联100%股权[7][11] - 扬州英联2023年末资产总额10.26亿元，负债总额7.43亿元，资产负债率72.41%[10] - 扬州英联2023年营业收入6.45亿元，利润总额 -4268.54万元，净利润 -3449.22万元[10] - 汕头英联经营范围包括包装装潢印刷品印刷等多项业务[11] 财务数据对比 - 2022 - 2023年资产总额从990,841,966.30元增至1,286,703,151.86元[12] - 2022 - 2023年负债总额从620,029,661.29元增至858,845,000.26元[12] - 2022 - 2023年银行贷款总额从211,957,949.73元降至185,289,765.99元[12] - 2022 - 2023年流动负债总额从535,060,058.94元增至856,174,472.62元[12] - 2022 - 2023年净资产总额从370,812,305.01元增至427,858,151.60元[12] - 2022 - 2023年营业收入从433,632,322.67元增至1,023,491,691.83元[12] - 2022 - 2023年利润总额从13,980,129.10元增至62,037,069.54元[12] - 2022 - 2023年净利润从15,579,432.85元增至57,045,846.59元[12] - 2022 - 2023年资产负债率从62.58%增至66.75%[12]

股本与分红 - 公司总股本419,993,636股，剔除回购后以418,328,736股派现[2] - 每10股派现金股利0.24元（含税），共派10,039,889.66元（含税）[2] - 按总股本折算每10股派息(含税)0.239048元[11] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年6月17日，除权除息日为6月18日[6] - 2023年年度权益分派方案于2024年5月21日获股东大会通过[3]

减持计划 - 蔡沛侬计划2024年4月22日至7月21日减持不超839.98万股，不超总股本2%[2] 减持情况 - 截至2024年5月31日，蔡沛侬大宗交易减持420万股，占比1.00002%[3][4] - 蔡沛侬变动后持股1679.96万股，占比3.99997%[4] - 合计变动后持股4475.48万股，占比10.65607%[4] - 无限售条件股份变动后2378.84万股，占比5.66399%[4] 其他说明 - 本次减持与计划一致，未违反规定[5] - 减持不影响公司治理等，不导致控制权变更[7]

担保情况 - 2024年公司及子公司拟为下属公司提供不超30亿担保[1] - 2024年拟由下属公司为公司提供不超4亿担保[2] - 公司为扬州英联提供4500万最高额保证担保[4][5] 扬州英联情况 - 公司持有扬州英联100%股权，注册资本5亿[7] - 2023年末资产10.26亿，负债7.43亿，负债率72.41%[10] - 2023年营收6.45亿，利润总额 -4268.54万，净利润 -3449.22万[10] 担保额度及比例 - 本次担保后为子公司担保剩余可用额度29.55亿[9] - 本次担保后对外担保滚存总余额9.65亿[9] - 本次担保后对外担保滚存总余额占净资产比例66.93%[13] 其他 - 公司及子公司无合并报表外等不良担保情况[13] - 董事会同意本次担保和财务资助预计事项[11]

北京国枫律师事务所 关于广东英联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集 ...

股东情况 - 参加股东大会股东及代表14人，代表股份292,578,814股，占比69.9399%[4] - 现场投票股东及代表8人，代表股份284,034,714股，占比67.8975%[4] - 网络投票股东6人，代表股份8,544,100股，占比2.0424%[4] - 中小投资者6人，代表股份8,544,100股，占比2.0424%[4] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》总表决同意292,578,514股，占比99.9999％[5] - 《2023年年度报告及其摘要》中小股东表决同意8,543,800股，占比99.9965％[6] - 《2024年度控股股东担保暨关联交易议案》总表决同意8,831,800股，占比99.9966％[24] - 《2024年度担保及财务资助额度预计议案》总表决同意8,831,800股，占比99.9966％[27] - 《2024年度使用自有资金现金管理议案》总表决同意292,578,514股，占比99.9999％[29] - 《开展外汇衍生品业务议案》总表决同意292,578,514股，占比99.9999％[31] - 《修订<公司章程>及其附件议案》总表决同意292,578,514股，占比99.9999％[33] - 《修订<独立董事工作细则>议案》总表决同意292,578,514股，占比99.9999％[35] - 《制定<会计师事务所选聘制度>议案》总表决同意292,578,514股，占比99.9999％[37] - 《提请授权董事会办理小额快速融资事宜议案》总表决同意292,578,514股，占比99.9999％[39] 其他信息 - 现场会议2024年5月21日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议在广东省汕头市濠江区公司办公楼会议室召开[3] - 公司总股份以418,328,736股为依据[4] - 关联交易议案关联股东翁伟武等已回避表决[26][28] - 北京国枫律师认为股东大会程序合法有效[42]