公司基本信息 - 公司股票代码为002896，股票简称为中大力德[8] - 公司注册地址位于浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号，办公地址相同[9] - 公司网址为www.zd-motor.com，电子信箱为china@zd-motor.com[9] - 公司董事会秘书为伍旭君，联系电话为0574-63537088[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,085,984,622.01元，同比增长20.99%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为73,147,951.97元，同比增长10.22%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为176,909,793.93元，同比增长83.10%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.48元，同比增长2.13%[10] - 公司2023年末总资产达到1,621,249,851.61元，同比增长9.67%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,112,402,744.18元，同比增长5.96%[10] 产品与行业发展 - 公司主要产品为精密减速器、减速电机等核心零部件，提供动力传动与控制应用解决方案[15] - 公司所处行业为通用设备制造业，2023年行业总体规模扩大，发展态势先扬后抑再稳[16] - 机械设备制造业的发展带动了动力传动与运动控制领域减速器、减速电机及机电一体化的行业规模的不断扩大[17] - 国内优秀厂商技术水平不断提高，市场份额持续扩张，国产减速器市场占有率逐年提升[17] - 核心技术突破成为行业发展的主要驱动因素，精密减速器领域技术突破是产业升级的难点[17] - 智能制造产业升级，减速器、减速电机及机电一体化等产品作为智能制造设备不可替代的零部件，市场需求持续旺盛[17] - 下游应用领域不断扩大，精密减速器、减速电机、伺服电机、驱动器等关键基础零部件市场前景广阔[17] 技术研发与创新 - 公司重视自主研发和技术创新，持续投入大量资源在产品研发上，不断推出新品以适应市场需求变化[29][30] - 公司研发的AGV用减速电机实现高精度、高稳定性的控制，适合于任何导航形式[47] - 公司研发的高刚性谐波减速器传动比大、承载能力强、体积小、重量轻、传动效率高，提升了30%的转矩容量[54] - 公司研发的数显面板式无刷驱动具有较高的性价比，在市场端具有竞争力[56] - 公司研发的高压系列滚筒可以满足市场需求，处于小批量生产阶段[61] 市场拓展与战略规划 - 公司未来将加大技术研发投入，聚焦工业4.0、智能制造、机器人等领域的关键技术[134] - 公司将进一步拓展国际市场，加快泰国孙公司生产基地建设，布局设立海外研发中心[134] - 公司将积极推动企业向数字化、网络化、智能化方向发展，打造智能工厂，提高生产效率和产品质量[134] - 公司将提升服务型制造水平，提供全生命周期解决方案，强化产业链上下游整合，降低成本，增强供应链稳定性[135]

宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，中汇会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情 况、募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师 事务所严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了 审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见， 出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 ...

公司业绩 - 公司营业收入在2023年1-9月达到8.22亿元，同比增长22.86%[1] - 公司预计2023-2025年实现收入分别为10.42亿元、12.44亿元和14.77亿元，同比增长分别为16.0%、19.4%和18.8%[91] - 公司2025年预计营业收入将达到1477百万元，营业利润将达到131百万元[100] 产品与市场 - 公司主要产品为精密减速器、减速电机等核心零部件及智能执行单元组件，应用于工业机器人、智能物流、新能源设备等领域[1] - 公司产品系列齐全，应用于高端制造领域和专用机械设备，产品结构完备，细分产品种类达上千种[5] - 公司产品应用于工业机器人、智能物流、新能源设备、工业母机、纺织机械等工业自动化领域[17] 技术与研发 - 公司持续加大技术研发投入，拥有111项专利，其中包括发明专利15项、实用新型专利79项、外观设计专利17项[32] - 公司技术水平国内领先，具备强大的研发设计和生产能力[30] - 公司通过内培外引加强研发技术团队建设，每年从国内重点院校招聘技术人才，并提供培训和科研平台，积极吸引和稳定核心技术人员[35] 市场前景与风险 - 中国精密减速器市场规模预计在2029年将达到11.49亿美元，CAGR约为12.6%[2] - 公司存在市场竞争加剧的风险，可能导致市场份额被竞争对手抢走，影响经营业绩[97] - 公司面临毛利率下滑风险，主要产品价格下降可能导致综合毛利率下滑[98]

国投证券股份有限公司 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年四月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 上市保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）接受宁波 中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"中大力德"、"发行人"、"公司"） 的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简 称"本次发行"）出具本上市保荐书。 国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市 保 ...

关 于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 申 请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 有 关 财务问题回复的专项说明 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 深圳证券交易所： 由宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称公司或中大力德公司)转 来的贵所于 2024 年 3 月 4 日下发的《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120006 号，以下简称问询函)奉悉。我们作为中大力德公司向不特定对象发行可转换公 司债券的申报会计师，对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。现 就问询函有关财务问题回复如下: 注 1：报告期指 2020 年度、2021 年度及 2022 年度和 2023 年度 1-9 月。其 问题 1 2020 年至 2023 年前三季度（以下简称报告期），发行人综合毛利率由 26.88% 下降至 22.20%。其中，精密减速器毛利率从 21.88%降至 11.96%，智能执行单元 毛利率从 27.60%降至 23.18%，最近一期上述两项业务收入占比超过 60%；减 ...

国投证券股份有限公司 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年四月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 发行保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）接受宁波 中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"中大力德"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任中大力德向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的保荐机构，就本次发行项目出具发行保荐书。 国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 除非文中另有所指 ...

浙江天册律师事务所 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 http：//www.tclawfirm.com 补充法律意见书（一） 浙江天册律师事务所 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 编号：TCYJS2024H0284 号 致：宁波中大力德智能传动股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）系一家综合性的律师事务所 （特殊普通合伙），本所接受宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称 "中大力德""发行人"或"公司"）的委托，作为公司向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的专项法律顾问，为公司本次发行提 供法律服务，并已出具"TCYJS2023H1765 号"《关于宁波中大力德智能传动 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称 "《法律意见书》"）、"TCLG2023H2010 号"《关于宁波中大力德智能传动 股份 ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD. （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号） 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年四月 深圳证券交易所： 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"或"中 大力德"）收到贵所于 2024 年 3 月 4 日下发的《关于宁波中大力德智能传动股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕 120006 号）（以下简称"问询函"），公司已会同国投证券股份有限公司（以下 简称"国投证券"）、浙江天册律师事务所（以下简称"律师"）、中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询 函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问 ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号） （修订稿） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波中大力德智能传动股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 二〇二四年四月 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-003 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宁波中大力德智 能传动股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审 核函〔2024〕120006 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核 机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了 审核问询问题。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题 进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函的回复予以披露，同 时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件，公司将在审核问询 函回复披露后通过深交 ...