京北方信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺（修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）就本 次向不特定对象发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 45,093.57 万元 （含 45,093.57 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于金融数字化解决方 案研发及迭代项目、数智创新技术研发中心建设项目。 公司基于以下假设条件就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 ...

京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-027 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日以电 子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知， 本次会议于 2024 年 5 月 7 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事 刘海凝女士、独立董事索绪权先生以通讯方式出席会议，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 公司于2023年7月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次可转债 ...

京北方信息技术股份有限公司 审计报告 天职业字[2022]10365 号 目 录 审计报告 -- 1 2021 年度财务报表 -- 6 2021 年度财务报表附注 -- -18 6-1-1 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 | 业务报备统一编码: | 110101502022066007356 | | --- | --- | | 报告名称: | 京北方信息技术股份有限公司(合并)一审 计报告 | | 报告文号: | 天职业字[2022]10365 号 | | 被审(验)单位名称: | 京北方信息技术股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年04月15日 | | 报备日期: | 2022年04月 06 日 | | 签字人员: | 周睿(430300020094), 尹录(350100091453) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 金证律报[2024]字 0426 第 0196 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 正 文 5 | | --- | | 第一部分 关于《审核问询函》相关事项的补充核查 5 | | 一、问题 2 5 | | 二、问题 3 40 | | 三、问题 4 45 | | 第二部分 关于发行人补充报告期及补充事项期间重要事项的核查 56 | | 一、本次发行的批准和授权 56 | | 二、发行人本次发行的主体资格 56 | | 三、发行人本次发行的实质条件 56 | | 四、发行人的设立 61 | | 五、发行人的独立性 61 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 61 | | 七、发行人的股本及其演变 63 | | 八、发行人的业务 64 | | 九、关联交易及同业竞争 65 | | 十、发行人拥有或使用的主要财产 67 | | 十一、发行人的重大债权债务 80 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年四月 京北方信息技术股份有限公司 发行保荐书 关于京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行不超过 113,000 万元（含本数）的可转换公司债券（以下简称"本 次证券发行"、"本次发行"或"可转债"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机 构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年四月 京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"、"发行人"或"公司"）的委 托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称"本次发 行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督 ...

金证法意[2024]字 0507 第 0213 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 二〇二三年度股东大会的 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于京北方信息技术股份有限公司 二〇二三年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0507 第 0213 号 致：京北方信息技术股份有限公司 受京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"或"公司"）聘请和 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席京北方二〇 二三年度股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-026 京北方信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15—15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决 结果如下： 1、审议并通过 ...

金证律报[2024]字 0426 第 0196 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书 (二) 目 录 | E 文 | | --- | | 部分 关于《审核问询函》相关事项的补充核查… 第 | | 问题 2. | | 二、问题 3 | | 三、问题 4 | | 第二部分 关于发行人补充报告期及补充事项期间重要事项的核查 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、发行人本次发行的主体资格………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56 | | 三、发行人本次发行的实质条件…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56 | | 四、发行人的设立…………………………………… ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 京北方信息技术股份有限公司 NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 年 月 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别 ...