公司变更 - 2024年11月15日召开临时股东大会，审议通过变更经营范围等议案[2] - 完成工商变更登记，取得新《营业执照》[3] 数据变更 - 注册资本由61778.8602万元变为61789.9202万元[3] 业务变更 - 经营范围增加软件销售等内容[3][4] - 许可项目增加第二类增值电信业务[4]

会议安排 - 公司2025年1月20日发第四届董事会第八次会议通知，1月23日通讯会议召开[2] - 董事会同意2025年2月10日14：30在京召开第一次临时股东大会[5] 审议事项 - 审议通过提名王敦平为独立董事候选人，调整董事会专门委员会[3] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] 表决结果 - 提名王敦平议案9票同意待股东大会审议[3] - 召开临时股东大会议案9票同意[5]

人员提名 - 王敦平被提名为京北方信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职遵守规定，勤勉尽责[13] - 不符资格及时报告辞职，必要时持续履职[13]

人事变动 - 独立董事索绪权因个人原因辞职，辞职后不再任职，未持股无未履行承诺[3] - 公司提名王敦平为独立董事候选人，任职资格待审核[5] - 薪酬与考核、审计委员会相关人员调整，待王敦平当选后生效[6] 候选人信息 - 王敦平1979年3月出生，有丰富教育和职业背景[9] - 2020年7月至今任北京大豪科技独立董事，未持股无关联[9]

提名信息 - 拉萨永道投资提名王敦平为京北方独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[8] - 被提名人无相关刑事、行政处罚等情况[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[12]

股票回购注销 - 回购注销限制性股票8400股，占回购注销前总股本的0.0014%，涉及1人，资金总额67536元[2] - 调整后首次授予部分限制性股票回购价格为8.04元/股[15] - 本次变动后总股本减少8400股至619,365,813股[16] 股票授予登记 - 2023年股票期权首次授予登记数量5757384份[5] - 2023年限制性股票首次授予登记数量420000股[6] - 2024年股票期权预留授予登记数量976576份[6] - 2024年限制性股票预留授予登记数量119000股[7] 股票行权与解除限售 - 2024年首次授予部分股票期权第一个行权期95名激励对象可行权1962732份[8] - 2024年首次授予部分股票期权注销数量751422份[9] - 2024年首次授予部分限制性股票第一个解除限售期2名激励对象解除限售168000股[10] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本441,277,573股为基数，每10股派1.70元现金，每10股转增4股[13]

股东大会信息 - 公司决定于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年2月5日[3] 会议地点与议案 - 会议地点为北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层[4] - 审议议案为《关于提名公司独立董事候选人的议案》[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年2月7日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 现场登记地点为青政大厦7层证券事务部[7] 投票信息 - 网络投票代码为362987，投票简称为京北投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月10日9:15 - 9:25等时段[18] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[19]

股权情况 - 副董事长丁志鹏持股19,894,116股，占总股本3.21%[2] 减持计划 - 丁志鹏计划减持不超2,000,000股，占总股本0.32%[2] - 减持因自身资金需求，方式为集中竞价交易[3][4] - 减持在公告披露十五个交易日后三个月内[4] 股份限制 - 上市12个月内、任职每年、特定离职情况有股份转让限制[5] 影响说明 - 本次减持对公司无重大影响[7]

会议相关 - 2024年10月28日召开董事会及监事会会议，11月15日召开临时股东大会[3] 股票回购 - 回购注销8400股限制性股票，回购价8.04元/股，资金67536元[4] - 回购完成后总股本和注册资本均由617907602变更为617899202[5] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保，申报时间45日[6] - 申报登记地点为北京海淀区西三环北路25号青政大厦7层[6] - 联系电话010 - 82652688，传真010 - 82652116[6]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东540人，代表股份384,493,170股，占比62.0883％[4] - 现场投票股东5人，代表股份382,415,477股，占比61.7528％[4] - 网络投票股东535人，代表股份2,077,693股，占比0.3355％[4] 议案表决结果 - 《关于提名公司独立董事候选人的议案》同意384,011,433股，占比99.8747％[5] - 《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》同意384,332,510股，占比99.9582％[6] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意384,256,774股，占比99.9385％[8] - 《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》同意384,285,533股，占比99.9460％[9] 会议时间地点 - 现场会议2024年11月15日14:30召开，地点为北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室[3] - 网络投票时间为2024年11月15日上午9:15 - 9:25、9:30 — 11:30和下午13:00 — 15:00 [3]