董事会授权贷款额度 - 公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》，授权董事长审批未清偿贷款总额8亿元（含8亿元）以内的贷款 [1] - 授权期限为自董事会审议通过之日起一年内，旨在满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率 [1] - 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最终以银行审批的贷款额度为准 [1] - 公司董事长将根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件 [1]

资产减值准备概述 - 公司2025年半年度计提各项资产减值准备总额为4190.04万元，其中存货跌价准备44.78万元、合同资产减值准备1123.43万元、应收账款减值准备3021.84万元，其他应收款减值准备0元 [1] - 本期转回金额24.48万元，合计净影响资产减值损失4165.56万元 [1] - 减值测试覆盖存货、合同资产、应收账款及其他应收款，计入2025年1月1日至6月30日报告期 [1] 存货跌价准备计提依据 - 采用成本与可变现净值孰低计量，按存货类别计提差额 [2] - 执行销售合同的存货以合同价为基础计算可变现净值，直接出售存货按估计售价减销售费用及税费确定 [2] - 需加工存货按产成品估计售价减完工成本及费用确定可变现净值 [2] 合同资产减值准备计提方法 - 对不含重大融资成分的合同资产采用预期信用损失简化模型，按整个存续期预期损失全额计提 [2] - 包含重大融资成分的合同资产同样采用简化模型计提 [2] - 2025年上半年计提1123.43万元合同资产减值准备 [3] 应收账款减值处理逻辑 - 不含重大融资成分的应收款项采用预期信用损失简化模型，按存续期全额计提损失准备 [4] - 单项金额重大或存在减值迹象的应收账款单独测试，按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提 [4] - 无法单独评估的应收账款按信用风险特征划分组合（银行类/非银金融类/非金融类/关联方），基于账龄迁徙模型测算历史损失率 [5] 减值准备财务影响 - 2025年半年度减值损失合计减少归属于母公司净利润3540.72万元，同等减少所有者权益 [6] - 影响已体现在2025年半年度财务报告中，符合企业会计准则及公司会计政策 [6]

京北方股票期权与限制性股票激励计划 - 公司于2023年7月10日通过第三届董事会第十四次会议审议通过《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，首次授予股票期权5,757,384份及限制性股票420,000股 [4][6] - 2024年4月24日调整激励计划授予权益数量及价格，预留部分授予股票期权976,576份和限制性股票119,000股 [7] - 2024年9月26日首次授予股票期权第一个行权期启动，95名激励对象可行权1,962,732份期权，行权期限至2025年7月25日 [9] 股票期权注销事项 - 首次授予第一个行权期结束后，公司于2025年8月15日通过第四届董事会第十一次会议决议注销未行权的46份股票期权 [12][13] - 此前在2024年10月11日已完成注销首次授予部分股票期权751,422份 [9] 限制性股票管理动态 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期于2024年11月14日完成168,000股上市流通 [10] - 2025年1月24日及7月29日分别回购注销限制性股票8,400股和330,260股 [10][11] 审批程序与合规性 - 激励计划经2023年7月26日股东大会批准，并履行了内幕信息知情人自查、授予登记及公示程序 [5][6] - 独立财务顾问认为注销事项符合《公司法》《证券法》及《管理办法》规定 [13]

本次激励计划的批准与授权 - 公司董事会于2023年第二次临时股东大会审议通过了《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，包括实施考核管理办法和授权董事会办理股权激励事宜 [4] - 公司董事会第十五次会议审议通过首次授予股票期权和限制性股票的议案，首次授予股票期权登记数量为5,757,384份，限制性股票首次授予登记数量为420,000股 [5] - 公司董事会调整预留授予权益数量至2,162,084股，其中股票期权预留授予976,576份（16名激励对象），限制性股票预留授予119,000股（2名激励对象） [5] 本次注销部分股票期权的背景 - 公司董事会第六次会议决定注销32名人员已获授但未行权的股票期权751,422份，同时确认95名激励对象符合首次授予第一个行权期条件，可行权数量为1,962,732份 [6][7] - 公司董事会第七次会议决议回购注销1名激励对象因绩效考核未达标对应的8,400股限制性股票，并调整首次授予限制性股票回购价格为8.04元/股 [8] - 公司完成首次授予部分限制性股票第一个解除限售期手续，2名激励对象解除限售168,000股，上市流通日为2024年11月14日 [9] 本次注销的具体操作 - 公司拟注销110名首次授予激励对象未行权的股票期权2,360,092份，以及16名预留授予激励对象未行权的股票期权506,061份 [10] - 首次授予股票期权第一个行权期结束后，公司对1名激励对象未行权的46份股票期权进行注销 [12] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已审核确认前述股票期权注销完成 [11] 信息披露与合规性 - 公司已向监管部门提交董事会决议、监事会决议等文件，履行了《上市公司股权激励管理办法》规定的信息披露义务 [12] - 本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定 [12]

股权激励计划概述 - 2023年7月10日公司通过《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，独立董事发表同意意见 [1] - 2023年7月26日股东大会批准激励计划，授权董事会办理股票期权授予及限制性股票授权事宜 [3] - 首次授予股票期权登记数量为5,757,384份，限制性股票首次授予登记数量为420,000股 [4] - 预留部分股票期权登记数量为976,576份，限制性股票预留授予登记数量为119,000股 [5] 股票期权注销情况 - 2025年8月15日董事会决议注销首次授予第一个行权期到期未行权的46份股票期权 [11] - 2024年10月11日已完成首次授予部分751,422份股票期权的注销 [6] - 注销依据为激励计划规定：行权期结束后未行权的股票期权需终止并注销 [11] 限制性股票动态 - 首次授予部分限制性股票第一个解除限售期释放168,000股 [7] - 2025年1月24日回购注销8,400股限制性股票 [8] - 2025年7月29日再次回购注销330,260股限制性股票 [11] 公司治理程序 - 所有议案均经董事会、监事会审议通过，并履行公示及股东大会批准程序 [1][3][5][8][11] - 监事会持续核查激励对象名单及行权条件，未收到公示异议 [2][4][5] - 独立财务顾问及律师事务所确认程序符合《管理办法》及激励计划规定 [12] 实施影响说明 - 注销部分股票期权不会对公司财务状况或经营成果产生实质性影响 [11] - 2023年激励计划仍将继续实施 [11]

财务表现 - 报告期实现营业收入23.61亿元 同比增长5.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元 同比下降0.91% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.1亿元 同比下降6.64% [1] - 基本每股收益0.14元 [1]

公司基本情况 - 公司股票简称京北方，股票代码002987，在深圳证券交易所上市 [1] - 公司办公地址位于北京市海淀区西三环北路25号7层，董事会秘书王潇，证券事务代表冉钦 [1] - 公司2025年上半年营业收入23.61亿元，同比增长5.22%，上年同期为22.44亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，同比下降0.91%，上年同期为1.19亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润未披露具体数值 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.91亿元，上年同期为-6.20亿元 [1] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，与上年同期持平 [1] - 加权平均净资产收益率为4.17%，同比下降0.45个百分点 [1] - 公司总资产35.03亿元，同比增长3.64%，上年末为33.80亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净资产27.85亿元，同比下降0.82%，上年末为28.08亿元 [2] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为124,323户 [4] - 第一大股东永道投资持股51.25%，持股数量4.45亿股 [6] - 第二大股东天津和道持股6.78%，持股数量5884.62万股 [6] - 第三大股东丁志鹏持股2.89%，持股数量2505.24万股，其中有限售条件股份2088.88万股 [6] - 外资股东BARCLAYS BANK PLC持股0.52%，香港中央结算有限公司持股0.48% [6] - 多家公募基金持有公司股份，包括南方中证指数证券投资基金、华宝中证金融科技主题ETF等 [6] - 公司实际控制人为费振勇、刘海凝夫妇，通过永道投资和天津和道控制公司 [6] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 报告期内公司无重大事项披露 [8] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更 [8] - 公司无优先股股东持股情况 [8]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日在公司七层会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长费振勇主持，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事及高管列席 [1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及关联议案，表决结果为9票同意 [1][2] - 审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的公告》，表决结果为9票同意 [2] - 审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，因首个行权期结束未行权部分需注销，表决结果为9票同意 [2] 信息披露与文件备查 - 相关公告文件均同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [1][2] - 备查文件包括第四届董事会第十一次会议决议 [2]

公司动态 - 京北方于2025年8月15日召开第四届第十一次董事会会议 审议《关于授权董事长审批贷款额度的议案》等文件 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司七层会议室举行 [1] 财务数据 - 2024年公司营业收入结构为 银行占比85.61% 非银金融占比7.9% 其他占比6.48% [1] - 截至公告发布时 公司市值为208亿元 [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为24.01元 [1]

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-041 京北方信息技术股份有限公司 关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2023 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案） ...