证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-011 京北方信息技术股份有限公司 特别提示： 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-015 京北方信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议进行投票表决； 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项通 知 ...

京北方信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 京北方信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人索绪权作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定及要求，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，积 极参与公司治理和决策活动，出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的监督职能，维护了公司整体利益以及全体股 东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作 用。现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人索绪权，高级经济师，曾在中国人民银行陕西省分行、中国工商银行陕 西省分行和中国工商银行总行从事银行信贷管理工作，先后任副处长、处长、中 国工商银行总行工商信贷管理部副总经理、信用审批部总经理、授信审批部总经 理。现任中国光大环境（ ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-016 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日以电 子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知， 本次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 樊湄筑女士、郜卓先生以通讯表决方式出席会议，公司全体监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北 方信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《京北方信息技术股份 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25335 号 京北方信息技术股份有限公司全体股东： 京 北 方 信息 技 术股 份 有 限公 司 募 集 资 金存 放 与使 用 情 况鉴 证 报告 天职业字[2024]25335 号 3 三、鉴证结论 京北方公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《京北方信息技术股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 我们认为，京北方公司 ...

京北方信息技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由北 京京北方信息技术有限公司整体变更设立。 公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：911101086976555404。 第三条 公司于 2020 年 2 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,017 万股，于 2020 年 5 月 7 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：京北方信息技术股份有限公司 英文名称：NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层 邮编：100089 及财务负责人。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。 第六条 ...

京北方信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 一、 独立董事基本情况 本人沈寓实，博士学位，历任 Entropic Communications Inc.系统设计咨询师、 微软公司总部资深构架师、微软公司云计算战略顾问兼中国区总监、世纪互联集 团有限公司副总裁及云首席技术官等职务。现任公司独立董事、飞诺门阵（北京） 科技有限公司董事长兼首席科学家、清华大学海峡研究院智能网络计算实验室主 任、飞诺知合（北京）科技有限公司执行董事、世纪互联集团有限公司高级顾问 /首席专家等职务。本人于 2020 年 11 月起担任公司独立董事，2023 年 12 月任期 届满离任。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，以及其他可能影响本人进行独立客观判断关系的情形。本人独 立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立 性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的年度确认书。 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形。 京北 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-010 京北方信息技术股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年 年度股东大会审议。具体情况如下： 3、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分 考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益， 尤其是中小股东利益的情形。本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的相关规定， 符合公司利润分 ...

| 编制单位：京北方信息技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 算的会计科 目 | 占用资金余额 | 生金额（不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他 ...

京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月十三日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事索绪权先生、郜卓先生、瞿建耀先生、沈寓实先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在直接 或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 京北方信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...