股份变动 - 公司将回购注销206,000股限制性股票[1] - 回购后总股本减至1,055,691,713股[1] - 回购后注册资本变更为1,055,691,713元[1] 章程修订 - 公司拟修订公司章程相关条款[2] - 变更及修订需股东大会审议和市场监管局核准[2] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记[2]

股权激励征集 - 独立董事常欣征集2024年限制性股票激励计划3项议案表决权[3][6] - 征集对象为5月17日登记在册并办手续股东[8] - 征集时间为5月20 - 23日（9:30 - 11:30，14:00 - 17:00）[8] 授权委托 - 委托表决需填授权委托书及相关文件[9] - 授权委托有效需满足送达指定地点等条件[11] - 重复授权以最后一次为准[11] 股东大会 - 2023年度股东大会于2024年5月24日召开[3] - 授权委托书表决符号为“√”，三者选其一[16] - 征集人仅就部分提案征集表决权[16]

青岛特锐德电气股份有限公司 公 司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总裁及副总裁 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-033 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届监事 会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼 会议室以通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符 合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以现场及通讯形式 发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司 监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

激励计划基本信息 - 拟授予140万股限制性股票，占公司股本总额0.1326%[6][30] - 授予价格为9.88元/股[7][39] - 激励对象共10人，含董事、高管及核心业务（技术）人员[7][25] - 有效期最长不超过60个月[8][34] 人员获授情况 - 总裁王超获授17.50万股，占授予权益总量12.50%，占股本总额0.0166%[31] - 董事、执行总裁周君等4位高管各获授15.00万股，占授予权益总量10.71%，占股本总额0.0142%[31] - 副总裁、董事会秘书杨坤获授12.50万股，占授予权益总量8.93%，占股本总额0.0118%[31] - 核心业务（技术）人员（5人）获授65.00万股，占授予权益总量46.43%，占股本总额0.0616%[31] 归属安排 - 限制性股票分三批归属，比例为30%、30%、40%[37] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率不低于32%或净利润增长率不低于35%[43] - 2026年营收增长率不低于58%或净利润增长率不低于60%[44] - 2027年营收增长率不低于90%或净利润增长率不低于100%[44] 调整公式 - 资本公积转增股本等调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×（1＋n）[50] - 配股调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[50] - 缩股调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×n[50] - 资本公积转增股本等调整授予价格公式为P＝P0÷（1＋n）[53] - 配股调整授予价格公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][53] - 缩股调整授予价格公式为P＝P0÷n[53] - 派息调整授予价格公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[53] 其他信息 - 2024年4月26日标的股价20.12元/股，近2、3、4年历史波动率分别为23.56%、23.77%、24.59%[57] - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[61] - 激励对象名单公示期不少于10天，上市公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[61] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助[68] - 激励对象资金来源为自筹资金[71]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过337人[9] - 拟筹集资金总额上限为7622.42万元[9] - 受让公司回购股份价格为9.88元/股[11] - 存续期为72个月[11] - 所获标的股票分三期解锁，锁定期分别为24、36、48个月，解锁比例分别为30%、30%、40%[11] 人员认购情况 - 董事、监事、高级管理人员7人，认购总份额不超过884.26万份，占比11.60%[27] - 其他核心业务（技术）人员330人，认购总份额不超过6738.16万份，占比88.40%[27] 股份回购情况 - 2023年11月28日至2024年2月26日，累计回购股份15694340股，占公司当前总股本的1.49%，成交总金额为299976486.30元[29] 受让股份情况 - 受让标的股票数量为771.50万股，占公告时公司总股本的0.7307%[30] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率不低于32%或净利润增长率不低于35%[43] - 2026年营业收入增长率不低于58%或净利润增长率不低于60%[43] - 2027年营业收入增长率不低于90%或净利润增长率不低于100%[43] 费用相关 - 以2024年4月26日收盘价20.12元测算，公司应确认总费用预计为7900.16万元[73] - 2024 - 2028年员工持股计划费用摊销金额分别为1382.53万元、2765.06万元、2172.54万元、1185.02万元、395.01万元[74]

激励计划 - 2023年5 - 6月完成激励计划相关会议审议、公示等流程[11][12][13] - 2023年6月16日向711名对象授予1518.70万份限制性股票[14] 回购注销 - 2024年4月同意回购注销206,000股限制性股票[15] - 13名对象离职致股票回购注销[17] 价格与资金 - 激励授予价11.16元/股，回购价调为11.11元/股[18] - 利润分配预案影响回购价，对应资金228.87万或226.81万[19][20] - 回购资金源于自有资金[20] 利润分配 - 2023年度拟10股派1元，待股东大会审议[18]

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-035 青岛特锐德电气股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）部分尚未解除限售的限制性股票，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年5月15日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 <青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》。公司独 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或"公司"）为了进一 步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队三方利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制 性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及其他法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，结等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》和限制 性股票激励计划的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 一、考核目的 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化 ...

（草案） 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年 4 月 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 证券简称：特锐德 证券代码：300001 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 １ 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、《青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本员工持股计划"、"持股计划"或"本计划"）须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的资金来源、出资规模、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 ...