证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-047 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事会 第二十六次会议于2025年5月19日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议 室以通讯和现场表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年5月16日以电子邮件形式 发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司 董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 公司基于整体战略布局及经营发展规划，为加速海外业务拓展，进一步丰富和 完善公司的生产能力和自动化水平，扩大产能以满足日益增长的海外市场需求，计 划新增募投项目"特锐德智能制造海外总部基地项目"。公司拟将"新型箱式电力设 备生产线技术改造 ...

股权结构 - 控股股东青岛德锐投资持股333,290,422股，占比31.57%[4] 股东大会信息 - 2024年度股东大会5月30日14:00现场召开，网络投票同日[5] - 股权登记日5月26日[6] - 增加《关于变更部分募集资金用途的议案》为临时提案[3] - 第9 - 12项议案需2/3以上表决权通过[9] - 应选非独立董事5人、独立董事3人，17、18项累积投票[10] - 登记时间5月29日9:00 - 17:00，方式有现场、信函或传真[11][12] - 会期半天，股东食宿、交通费自理[14] - 独立董事将述职[10] - 网络投票代码350001，简称为特锐投票[23] - 深交所交易系统投票时间5月30日9:15 - 9:25等时段[27] - 深交所互联网投票系统投票时间5月30日9:15 - 15:00[28]

会议信息 - 青岛特锐德电气第五届监事会第二十二次会议于2025年5月19日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人，通知于5月16日以邮件发出[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，表决3票赞成[1] - 监事会认为变更审慎，程序合规，同意变更事项[2] - 具体内容详见公告编号2025 - 049的公告[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行43,140,638股A股，募集资金总额999,999,988.84元，净额990,762,252.99元[1] - 原募集资金拟投入项目总投资额113,603.11万元，拟投入金额99,076.23万元[5] - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入64,524.67万元，变更后拟投入金额合计101,305.53万元[7] 项目资金调整 - 拟将新型箱式电力设备生产线技术改造项目中10,000.00万元用于特锐德智能制造海外总部基地项目[10] - 变更后新型箱式电力设备生产线技术改造项目投资总额53,014.35万元，拟投入47,365.32万元[11] - 拟变更用途的募集资金占总额100,000.00万元的10%[12] 项目情况 - 新型箱式电力设备生产线技术改造项目原计划投资48,525.11万元，调整后投资63,014.35万元[15] - 截至2025年3月31日，该项目累计使用21,364.15万元，未使用余额36,042.48万元[16] - 特锐德智能制造海外总部基地项目投资总额19,940万元，使用募集资金10,000.00万元，剩余用自有资金投入[22] - 项目预计2026年12月底之前建设完成[22] - 项目测算期内预计年均新增销售收入约81844.59万元，年均新增净利润约7702.77万元[28] - 项目财务内部收益率23.17%（税后），静态投资回收期约7.0年（税后，含建设期）[28] 市场情况 - 2024年全球可再生能源装机容量新增5.85亿千瓦，占新增电力装机容量92.5%，年增长率15.1%[17] - 截至2024年底，全球可再生能源装机总容量约44.48亿千瓦[17] 公司实力 - 公司自2004年成立专注户外箱式电力设备研发制造，2024年获工信部制造业单项冠军企业[25] - 公司产品推广至全球56个国家和地区，与通用电气等建立战略合作伙伴关系[26] 决策审议 - 第五届董事会第二十六次会议审议通过变更部分募集资金用途议案[32] - 第五届监事会第二十二次会议审议通过变更部分募集资金用途议案[33] - 公司本次变更部分募集资金用途事宜已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[1] 其他 - 保荐机构招商证券对公司变更部分募集资金用途事项无异议[1] - 公告日期为2025年5月19日[37] - 备查文件包括第五届董事会第二十六次会议决议等[38]

青岛特锐德电气股份有限公司 关于设立海外分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立分公司的情况概述 基于"一机两翼、双轮驱动"的全球化发展战略，为进一步拓展沙特阿拉伯（以 下简称"沙特"）以及中东区域市场、满足海外业务布局需求，青岛特锐德电气股份 有限公司（以下简称"特锐德"或"公司"）于2025年5月19日召开第五届董事会第 二十六次会议，审议通过了《关于设立海外分公司的议案》，同意公司在沙特设立分 公司，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。 本次设立分公司不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次设立分公司事项 在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、设立分公司的基本情况 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-050 分公司经营地址：沙特阿拉伯利雅得市 分公司主要从事输配电设备销售及相关服务，上述基本情况具体以当地登记管 理机构核准结果为准。 三、本次设立分公司的目的和对公司的影响 受中东地区经济发展、人口增长以及城市化进程加快的影响，该地区电力需求不 断增加。沙特作 ...

行业现状 - 新能源汽车充电桩行业存在大量废弃或闲置的"僵尸桩" 长期未被拆除清理导致资源浪费 [1][4][8] - 充电桩分布不均衡 核心城区存在缺口而部分地区局部过剩 例如奥运村区域有上千把充电枪 [8] - 市场竞争激烈导致部分充电桩入不敷出 与停车场存在经济纠纷或公司倒闭造成拆除动力不足 [8][9] 具体案例 - SOHO现代城停车楼三层特锐德子公司特来电的4把充电枪中3个显示故障1个离线 慢充桩已停止使用多年 [3][4] - 朝阳路停车场出现多台废弃充电桩 合作到期后未拆除 现场有9台慢充桩和1台快充桩但部分被燃油车占用 [4][5][7] - 呼家楼北里社区国家电网充电桩因居民投诉噪声关闭废弃 停用时间已无法辨认 [8] 运营问题 - 废弃充电桩拆除缺乏动力 充电服务商经营困难或倒闭后无人负责拆除 [8][9] - 私人充电桩闲置六七年存在老化风险 线缆被挖断后存在安全隐患 拆除需支付费用且回收价值有限 [10][11] - 家用充电桩不支持回收 仅回收商用充电桩 价格取决于品牌年限功率和充电模块 [11] 解决方案 - 长期闲置充电桩建议切断电源 拆除需联系物业或车企 国家电网可办理电表销户手续 [11] - 行业预计市场竞争持续 实力强公司占据较大市场份额后可能有动力拆除旧桩布局新桩 [9]

光储充一体化超充站行业概述 - 光储充一体化是光伏+储能+充电模式的新型电力系统，通过电力电子技术集成光伏、储能和充电桩，形成"源网荷储"协同体系[1][2] - 该模式通过光伏发电优先供给充电桩，余电存储于储能电池，并在充电高峰时段与市电协同供电，实现能源价值最大化[2] - 相比传统充电站，具有多能互补、节能环保、削峰填谷等优势，可减轻电网压力并提高能源转化效率[4] 行业发展背景 - 中国新能源汽车产业快速发展，2024年产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，渗透率达40.9%[6] - 截至2024年底全国新能源汽车保有量3140万辆（占总量的8.9%），其中纯电动车占比70.34%[8] - 充电基础设施同步扩张，2024年全国充电桩总量达1281.8万台（同比+49.1%），全年新增422.2万台[10] 市场现状 政策支持 - 国家层面政策包括《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》等，明确支持光储充放多功能综合一体站建设[13] - 地方政策如福建省对"光储充检"示范站给予单站50万元补助，目标2025年建成200个[13] 市场规模与建设 - 2024年中国光储充一体化市场规模57.8亿元，占全球51%份额[16] - 江苏省截至2025年3月已落地320个项目，其中工业园区占比65%[18] - 典型项目分布在全国七大区域，包括北京大运村、上海嘉定区、东莞南城等示范站点[20] 企业竞争格局 - 阳光电源、华为数字能源、特来电等国内企业在系统集成与设备制造环节占据主导地位[21] - 特斯拉通过V2G技术和超级充电网络布局高端市场，形成差异化优势[22] - 行业呈现头部企业主导、跨界玩家崛起、区域差异化的竞争特点[22] 未来发展趋势 - 技术突破方向包括光伏发电效率提升、储能系统稳定性增强、超充和V2G技术成熟[24] - AI与物联网技术将推动智能化升级，加速行业向智能融合时代发展[24]

业务战略与规划 - 公司提出三次创业、千亿营收、数字能源集团等愿景 [2] - 重点开拓中东非、中亚欧、东南亚及太平洋三大区域海外市场 [3] - 截至2024年底，特来电在全国成立独资/合资公司超过290家，其中国有企业背景的合资方达180家 [5][6] 经营数据与订单 - 2025年一季度在手订单合计约80亿元 [3] - 2025年第一季度合同额同比增长超过30% [6] - 公司产能饱和，四月份合同额继续保持较好增长 [3][6] 充电网业务 - 截至2024年底，运营公共充电终端超70万台，注册用户超3400万人 [3] - 平台每日产生数据量超14TB，涵盖用户、车辆、电池等多维度数据 [3] - 高速服务区充电终端数量约5000个，行业排名未明确 [4] 技术创新与产品 - 2018年推出面向重卡的大功率自动充电机器人，最高支持1600kW充电功率 [2] - 充电网链接电网、车主、光伏、储能等多方资源，形成生态型平台 [4] 电力市场化与成本 - 已在多个省份获取售电或虚拟电厂运营商资质，参与电力市场化交易 [4] - 通过电力交易和调节能力交易降低充电运营成本 [4] 资本市场与分红 - 特来电仍在争取上市，通过合资模式加速全国布局 [5] - 坚持"长期、稳定、可持续"的分红政策，未披露具体规划 [6]

高端能源装备产业对接活动 - 2025中国产业转移发展对接活动（四川）高端能源装备专题对接活动在成都举行，旨在搭建政企研深度合作平台 [1] - 现场发布投资机会清单102项，涵盖设备采购、创新平台打造、智改数转、园区建设、投融资五个方面 [1] - 川开电气、金星、东方氢能等高端能源装备企业进行合作订单签约 [1][5] 成都高端能源装备产业基础 - 成都已培育形成两个万亿级和10个千亿级产业集群，聚集国家级专精特新"小巨人"企业354家，高新技术企业1.45万家 [3] - 2024年一季度全市规上工业增加值增长8.1%，完成工业投资306.3亿元、增长93% [3] - 362家规上企业2024年产值突破1400亿元，稳居全国第一方阵 [13] 产业集群发展方案 - 成都市、德阳市经信局联合发布《2025年度高端能源装备集群培育提升工作方案》，推动产业集群向高端化、智能化、绿色化发展 [5] - 依托"1个国家实验室+4个天府实验室+10个大科学装置+4个国家创新中心"的高能级创新体系，攻克400多项关键核心技术 [15] - 集群已具备全球领先的能源装备试验验证体系，实现技术共享与跨区域转化 [15] 企业合作与投资案例 - 中国华电集团计划2027年再投产新能源1000万吨，助力四川打造能源产业创新高地 [6] - 金星清洁能源装备集团眉山、金牛区氢能产业园将于今年建成投产，带动上下游企业来蓉投资 [8] - 特锐德在川累计投资超25亿元，其中充电网投资超10亿元，运营3.7万个充电终端，充电量超35.2亿度 [12] 产业生态与支持政策 - 成都设立总规模超百亿元的产业基金，推出"积分贷""研发贷""成果贷"等特色金融产品 [15] - 全市试点投运的"氢马儿"年内预计将新增2万辆，开放重大赛事应急发电装备、轨道交通氢能化等场景 [15] - 特锐德智能电气设备研发制造基地未来可支撑70亿元产能规模，目标2027年全产业链营收突破200亿元 [12]

中标与订单 - 公司及全资子公司川开电气在国家电网2025年第二十三批采购中成为部分项目中标候选人，预计中标总金额约1.26亿元，中标产品为组合电器和开关柜 [1] - 2025年初公司再获沙特国家电网7亿元大单，并与西门子、ABB、施耐德等国际巨头建立合作 [3] 业务表现 - 2024年公司实现营收153.74亿元，同比增长21.15%，净利润9.17亿元，同比增长86.62% [1] - "智能制造+集成服务"业务营收104.85亿元，同比增长22.47%，净利润7.09亿元，同比飙升91.42%，新能源发电领域中标额同比增长超70% [2] - "电动汽车充电网"业务营收48.90亿元，同比增长18.41%，净利润2.08亿元，增长71.93% [2] 充电网业务 - 截至2024年底公司运营公共充电终端70.9万个，稳居行业首位，全年充电量突破130亿度，同比增长40%，累计充电量超390亿度 [2] - 公司与保时捷、奥迪、奔驰、宝马、小鹏、理想等70多家车企达成合作，累计建成1900余座车企品牌站 [3] 国际化布局 - 2024年海外业务合同额达8亿元，同比增长131.87%，收入实现翻番 [2] - 公司聚焦中东非、中亚欧、东南亚及太平洋三大区域，中标哈萨克斯坦巴依姆铜矿、沙特风电EPC项目、乌兹别克斯坦新能源项目等标志性工程 [2]