文章核心观点 - 海兰信拟重组购买海兰寰宇100%股权，完成后将拓宽业务范围、优化布局，股票2月17日复牌 [1] 重组情况 - 2月16日晚间海兰信披露重大资产重组预案，拟通过发行股份及支付现金方式，向17名交易对方购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金，交易价格暂未确定 [1] 标的公司情况 - 海兰寰宇主要为涉海军地客户提供对海监测雷达产品、雷达组网综合监测系统及雷达监测信息服务 [1] 重组影响 - 重组完成后公司将拓宽主营业务范围，优化业务布局 [1] 股票情况 - 公司股票将于2月17日复牌 [1]

交易基本信息 - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[24] - 拟向17名交易对方购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金[24] - 募集配套资金特定投资者不超过35名[2] - 交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[24] 交易价格与股份相关 - 标的资产最终交易价格以评估结果协商确定，后续重组报告披露[24] - 发行股份购买资产定价6.74元/股[29] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超总股本30%[25][31] 股份锁定 - 申信投资获股36个月内不得转让，特定情况延长6个月[30] - 其他股东按资产权益时间分12个月或36个月锁定期[30] - 配套募集资金认购方所认购股份6个月内不得转让[34] 业绩与财务数据 - 2024年9月30日资产总额228,797.80万元，负债总额57,844.26万元，净资产170,953.54万元[150] - 2024年1 - 9月营业收入25,372.43万元，净利润958.60万元[152] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额940.84万元，投资活动净额 - 14,141.63万元，筹资活动净额 - 6,637.45万元[154] - 2024年9月30日资产负债率25.28%，销售毛利率37.14%，基本每股收益0.01元/股，加权平均净资产收益率0.60%[156] 股东与股权结构 - 公司总股本720,494,503股，前十大股东合计持股127,020,860股，占比17.63%[143] - 申万秋直接持股86,192,091股，占比11.96%，为控股股东及实际控制人[144] 交易对方信息 - 17名交易对方中14名非自然人、3名自然人，合计出资12196.49万元，持有海兰寰宇100%股权并全部转让[163] - 海南信投出资2009.93万元，出资比例和转让比例均为16.48%[163] - 申信投资出资1896.55万元，出资比例和转让比例均为15.55%[163] 交易风险 - 交易存在因内幕交易、市场变化等被暂停、中止或取消风险[64][65] - 交易完成后存在收购整合风险[69] - 募集配套资金获批存在不确定性，可能金额不足或募集失败[72] 未来展望 - 海洋信息行业有望未来几年达万亿级市场规模[82] - 交易完成后预计公司收入规模扩大，盈利能力增强[106] 交易程序 - 交易尚待股东会批准、审批机关批准、深交所审核通过、中国证监会注册[5] - 已取得控股股东原则性意见，经董事会和监事会审议通过并签署框架协议[43]

交易基本信息 - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[19] - 向17名交易对方购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金[19] - 交易标的为海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司，属软件和信息技术服务业[19] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[19] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产定价为6.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[20][26] - 标的资产最终交易价格以评估报告结果为基础协商确定[19] 股份锁定期 - 申信投资获得股份自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让，满足特定条件锁定期自动延长6个月[25] - 其他股东若取得股份时对认购资产持续拥有权益超12个月，自发行结束之日起12个月内不得转让，不足12个月则36个月内不得转让[25] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[29] 交易进展与风险 - 交易已取得控股股东原则性意见，经董事会和监事会审议通过，并签署框架协议[38] - 交易尚需完成审计评估，经多机构审议，通过深交所审核和中国证监会注册[39] - 交易存在被暂停、中止或取消的风险，完成后存在收购整合风险[59][64] 交易影响与展望 - 重组后公司将拓宽主营业务范围，优化业务布局[34] - 交易后公司总资产、净资产、营收及净利润等指标预计增长，盈利能力增强[37] - 海洋信息行业未来几年有望达万亿级市场规模[77]

交易情况 - 公司符合发行股份及支付现金购买资产条件[2] - 交易方案符合公司实际情况[3] - 交易因对方含实控人控制企业构成关联交易[5] - 交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市[12] 其他情况 - 独立董事专门会议2025年2月14日召开，2人全出席[2] - 交易信息发布前20日股价无异常波动[9] - 审议日前12个月无相关资产买卖行为[16] - 公司有严格保密制度和措施[17] - 同意将交易议案提交董事会审议[18]

股票交易 - 公司股票2025年1月24日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 公司股票2025年2月17日开市起复牌[2][5] 交易进展 - 2025年2月14日董事会审议通过交易相关议案[4] - 资产审计、评估未完成，暂不开股东会[5] - 交易需经董事会、股东会、深交所、证监会审核[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海兰寰宇100%股权[1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[1] 其他新策略 - 交易对方含海兰信实际控制人控制企业申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）[1] - 本次交易构成关联交易[1] 信息说明 - 说明发布时间为2025年2月14日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金[1] - 交易对方为海兰寰宇全体17名股东[1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[1] - 本次交易预计构成重大资产重组[1] 其他情况 - 本次交易审计及评估工作未完成，标的资产估值及作价未确定[1] - 本次交易前三十六个月内上市公司实际控制权未发生变更[2] - 本次交易前后控股股东及实际控制人均为申万秋[2] - 本次交易不会导致控制权变化，不构成重组上市[2] 时间信息 - 说明发布时间为2025年2月14日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金[1] - 标的公司主营对海监测雷达产品等服务[3] - 标的公司属“I65软件和信息技术服务业”[4] 交易细节 - 发行股份购买资产价格不低于市场参考价80%，确定为6.74元/股[5] - 选首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价作市场参考价[5]

股权信息 - 2025年1月23日申万秋为前十大股东之首，持股86,192,091股，比例11.96%[2] - 2025年1月23日申万秋为前十大流通股股东之首，持股21,548,023股，比例3.29%[4] 交易信息 - 公司股票于2025年1月24日开市起停牌[1] - 本次交易标的资产为海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司[1] 公告信息 - 公告日期为2025年2月14日[8]

市场扩张和并购 - 公司拟购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金[1] 股价表现 - 2024.12.25 - 2025.1.23公司股价涨幅7.77%，剔除因素后累计涨幅12.67%、9.86%[1] 其他 - 公司股票自2025年1月24日起停牌[1] - 股价20个交易日内累计涨跌幅未超20%，不构成异常波动[1]