证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-035 深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议，已经于2024年5月9日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2024年5月15日上午11点在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B 座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于取消拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏 监管局行 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的 法律意见书 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 权激励 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-030 深圳市新国都股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"大华国际"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"大华会计师事务所"） 3. 变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受 到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，且为公司服务的原部分审计团 队目前已转入深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司审计工 作的连续性，公司拟改聘深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构。 4. 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第 六届董事会 ...

深圳市新国都股份有限公司 经核查，监事会认为：公司对2022年股票期权激励计划第一个行权期到期未 行权股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股 票期权激励计划(草案)》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状 况和经营成果产生实质性影响。本次注销2022年股票期权激励计划部分已获授 股票期权事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 监事会同意《关于注销2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议 案》。 三、 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的意见 监事会经核查认为：公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的 理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券 监事会关于公司相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-034 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议，已经于 2024 年 5 月 9 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于 2024 年 5 月 15 日上午 10 点在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 会主席李林杰先生、监事张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于取消拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年 度审计机 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-033 深圳市新国都股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 第六届董事会第八次会议，决定于 2024 年 6 月 5 日（星期三）14 时 30 分召开 2023 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，由公司第六 届董事会第八次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 6 月 5 日（星期三）14 时 30 分。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 ...

报告公司投资评级 - 买入 / 维持 [1] 报告的核心观点 - 盈利能力显著提升，布局海外收单业务 [1] 根据相关目录分别进行总结 走势比较 - 公司发布2023年年报，收入38.01亿元，同比减少11.94%；归母净利润7.55亿元，同比增加1588.44% [1] - 公司发布2024年一季报，收入7.83亿元，同比减少22.74%；归母净利润2.21亿元，同比增加66.40% [1] 盈利能力显著提升 - 2023年，公司销售毛利率为38.80%，相对于去年同期增加了7.54个百分点；销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为13.65%、6.39%、7.27%，同比分别小幅度提升；净利率为19.84%，相对于去年同期提升了18.81个百分点 [2] - 经营活动流量净额为11.33亿元，去年同期为2.53亿元 [2] 股票数据 - 总股本/流通(亿股): 5.57/5.57 [3] - 总市值/流通(亿元): 121.77/121.77 [3] - 12 个月内最高/最低价(元): 31.27/17.4 [3] 持续拓展海外业务，搭建场景SaaS - 2023年，公司支付设备业务公司电子支付设备海外市场营收延续增长势头，电子支付设备海外市场毛利润同比增长18.70%；海外市场实现出货量446.39万台，同比增长48.63% [3] - 公司新推出的跨境支付产品Paykka已支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务 [3] 持续拓展AI业务 - 公司除了在AIGC方面展开探索，还与上海卫莎网络科技有限公司共同出资设立上海拾贰区信息技术有限公司，组建人工智能研究团队，开展通用智能体技术研发，发展多模态AI产品 [4] 投资建议 - 2023年成功完成支付牌照续展，业绩实现大幅反转 [5] - 预计2024-2026年公司的EPS分别为1.65/1.93/2.43元，维持“买入”评级 [5] 盈利预测和财务指标 - 营业收入（百万元）: 2023A 3801.26, 2024E 4371.45, 2025E 5070.89, 2026E 5932.94 [7] - 营业收入增长率(%): 2023A -11.94%, 2024E 15.00%, 2025E 16.00%, 2026E 17.00% [7] - 归母净利（百万元）: 2023A 755.04, 2024E 916.71, 2025E 1077.30, 2026E 1353.14 [7] - 净利润增长率(%): 2023A 1586.11%, 2024E 21.41%, 2025E 17.52%, 2026E 25.60% [8] - 摊薄每股收益（元）: 2023A 1.36, 2024E 1.65, 2025E 1.93, 2026E 2.43 [8] - 市盈率（PE）: 2023A 16, 2024E 13, 2025E 11, 2026E 9 [8]

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-029 深圳市新国都股份有限公司 关于设立二级子公司暨取得公司注册证明书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、 公司注册证明书编号：76491883 3、 董事：徐燃 二、设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响 本次设立HK Pro C符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体 股东的利益，不存在法律限制或禁止的风险。本次设立HK Pro C的资金为自有资 金，不会对公司及新国都国际的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 因经营发展需要，深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）一级全 资子公司新国都国际有限公司（以下简称"新国都国际"）以自有资金出资港币 6,000元设立Hong Kong Pro C Limited（以下简称"HK Pro C"），本次事项已 经新国都国际出具股东决定书审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立子公司事项无需提交公司董事会或 股东大会审议。 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [2][3] 报告的核心观点 - 2023年公司收单、电子支付主体实现收入分别为25.8亿、9.5亿元，净利润分别为3.8亿、2.1亿元，剔除支付资金退还影响后收单业务净利润同比增长111%；2023Q4单季度营收9.07亿元，同比下降11.62%，归母净利润2.03亿元，同比扭亏 [1] - 2023年公司实现营收38亿元，同比下降12%，归母净利润7.6亿元，同比增长1588%，扣非净利润7.0亿元，同比增长280% [2] - 收单业务渠道成本下降、费率提升，2023年流水1.94万亿元，同比下降24.81%，毛利率34.1%，同比提升15.6个百分点，收单费率从2022年的0.119％提升至0.133％，公司还推动场景数字化、跨境支付等业务 [2] - 支付设备、AI版图海外布局扩张，2023年海外设备出货量446万台，同比增长49%，旗下子公司海外AI应用商业化成效显著，与上海卫莎网络科技合资开展通用智能体技术研发 [2] - 基于2023年报，调整2024 - 2026年归母净利润为9.00/11.28/13.54亿元 [3] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 市场数据日期为2024 - 04 - 26，收盘价21.63元，总股本557.02百万股，流通股本424.25百万股，净资产4305.68百万元，总资产5468.85百万元，每股净资产7.73元 [9] 主要财务指标 |会计年度|营业收入(百万元)|同比增长|归母净利润(百万元)|同比增长|毛利率|ROE|每股收益(元)|市盈率| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |2023|3801|-11.9%|755|1588.4%|38.8%|17.5%|1.36|15.9| |2024E|4265|12.2%|900|19.2%|35.0%|18.7%|1.62|13.4| |2025E|5017|17.6%|1128|25.4%|35.5%|19.0%|2.03|10.7| |2026E|5626|12.1%|1354|20.1%|36.2%|18.5%|2.43|8.9|[12] 资产负债表 |项目|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |流动资产 - 货币资金|4403|5597|6824|8269| |交易性金融资产|3640|4689|5811|7166| |应收票据及应收账款|335|420|476|534| |预付款项 存货|30|43|49|53| |其他|121|180|200|219| |非流动资产|276|264|288|296| |长期股权投资|1066|1023|1007|992| |固定资产|104|59|67|71| |在建工程|78|65|50|30| |无形资产|6|4|2|0| |商誉|695|712|703|705| |长期待摊费用|9|3|3|3| |其他|174|175|174|174| |资产总计|5469|6620|7831|9261| |流动负债|1120|1748|1829|1907| |短期借款|0|644|644|644| |应付票据及应付账款|455|455|544|615| |其他|665|650|642|648| |非流动负债|43|55|52|52| |长期借款|0|0|0|0| |其他|43|55|52|52| |负债合计|1163|1803|1882|1959| |股本|557|557|557|557| |资本公积|2041|2041|2041|2041| |未分配利润|1557|2066|3151|4465| |少数股东权益|0|0|-1|-2| |股东权益合计|4306|4816|5949|7303| |负债及权益合计|5469|6620|7831|9261|[14] 利润表 |项目|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入|3801|4265|5017|5626| |营业成本|2326|2774|3237|3591| |税金及附加|14|21|25|28| |销售费用|287|290|321|349| |管理费用|243|247|276|293| |研发费用|276|299|336|371| |其他收益|-41|-147|-168|-219| |投资收益|65|100|118|120| |公允价值变动收益|0|0|0|0| |信用减值损失|0|0|0|0| |资产减值损失|-36|-30|-30|-30| |资产处置收益|0|0|0|0| |营业利润|774|908|1138|1367| |营业外收入|0|1|1|1| |营业外支出|3|0|0|0| |利润总额|771|909|1138|1367| |所得税|17|9|11|14| |净利润|754|900|1127|1354| |少数股东损益|-1|0|-1|-1| |归属母公司净利润|755|900|1128|1354| |EPS(元)|1.36|1.62|2.03|2.43|[14] 现金流量表 |项目|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |归母净利润|755|900|1128|1354| |折旧和摊销|54|35|35|41| |资产减值准备|33|12|21|16| |资产处置损失|0|0|0|0| |公允价值变动损失|0|0|0|0| |财务费用|-7|-147|-168|-219| |投资损失|-45|-57|-60|-63| |少数股东损益|-1|0|-1|-1| |营运资金的变动|312|-214|-20|-33| |经营活动产生现金流量|1133|528|935|1095| |投资活动产生现金流量|-42|66|39|37| |融资活动产生现金流量|666|455|148|223| |现金净变动|1758|1049|1122|1355| |现金的期初余额|1497|3640|4689|5811| |现金的期末余额|3255|4689|5811|7166|[14] 主要财务比率 |项目|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |成长性 - 营业收入增长率|-11.9%|12.2%|17.6%|12.1%| |营业利润增长率|180.6%|17.4%|25.3%|20.1%| |归母净利润增长率|1588%|19.2%|25.4%|20.1%| |盈利能力 - 毛利率|38.8%|35.0%|35.5%|36.2%| |归母净利率|19.9%|21.1%|22.5%|24.1%| |ROE|17.5%|18.7%|19.0%|18.5%| |偿债能力 - 资产负债率|21.3%|27.2%|24.0%|21.1%| |流动比率|3.9|3.2|3.7|4.3| |速动比率|3.8|3.1|3.6|4.2| |营运能力 - 资产周转率|81.6%|70.6%|69.4%|65.8%| |应收账款周转率|889.5%|1004.1%|994.3%|988.8%| |存货周转率|1029%|1415%|1337%|1330%| |每股资料(元) - 每股收益|1.36|1.62|2.03|2.43| |每股经营现金|2.04|0.95|1.68|1.97| |每股净资产|7.74|8.65|10.69|13.12| |估值比率(倍) - PE|15.9|13.4|10.7|8.9| |PB|2.8|2.5|2.0|1.6|[14]

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-028 深圳市新国都股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，北京市中伦（深圳）律 师事务所对本事项出具了法律意见书，公司监事会、2024 年第二次独立董事专 门会议出具了同意的意见。现将 2021 年股票期权激励计划注销部分已获授股票 期权情况公告如下： 公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期于 2024 年 4 月 5 日届满，2021 年股票期权激励计划第二个行权期有效期内，激励对象共自主行权 20,076,500 份，到期未行权 250,000 份。根据《深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期 权激励计划（草案修订稿）》、《深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划实 ...