上海汉得信息技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关事项 之独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，就公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议的《关于<公司 2023 年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<公司 2023 年员工持股计划 管理办法>的议案》相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见： 1、公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）及《公司 2023 年 员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的内容符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，在 本持股计划及《管理办法》推出前充分征求了员工意见，遵循依法合规、自愿参 与、风险自担的原则，不存 ...

证券简称：汉得信息 证券代码：300170 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二〇二三年十月 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及公司全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"、"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； 三、有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不成立的风险；若员工认购份额 不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 ...

上海汉得信息技术股份有限公司董事会 关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的合规性说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 《公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本持股计划"）。公司董事会 经审慎分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律法规、规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形； 5、实施本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有 利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工 的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。 2、本持股计划内容符合《指导意见》及《自律监管指引》等有关法律、行政 法规及规范性文件的规 ...

证券简称：汉得信息 证券代码：300170 本公司及公司全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年十月 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声明 一、上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"、"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； 三、有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不成立的风险；若员工认购份额 不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"或 "公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券 市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加持股计划。 （三）风险自担原则 持股计划参与人盈亏自负，风险自 ...

上海汉得信息技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）相关事项发表核查意见 如下： 1、公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律法规、规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司充分征求公司员工对本持股计划相关事宜的意见，董事会及其下设 薪酬与考核委员会结合相关意见拟定《公司 2023 年员工持股计划（草案）》等相 关文件，公司监事会认为制定程序合法、有效。本持股计划内容符合《指导意见》 等法律、法规及规范性文件的规定。 综上所述，监事会同意公司实施本持股计划。 上海汉得信息技术股份有限公司 监事会 二〇二三年十月十日 3、公司审议本持 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-091 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经认真审议，通过了如下议案： 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 5 日以电子邮件方式 发出会议通知，于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有监 事 3 名，参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议召 集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司 章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-089 上海汉得信息技术股份有限公司 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开； 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间： （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 上午 9:15 至 2023 年 9 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 （4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的 方式。 （5）会议召集人：公司董事会 （6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生 （7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 致：上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023年 9月 15日下午在上海市青浦区汇 联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请委派游广律师、张博文律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-088 上海汉得信息技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日 召开第五届董事会第五次（临时）会议和第五届监事会第五次（临时）会议审议 通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励（以下 简称"本次回购"）。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 13.40 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体内容详见公司于 2022 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《回购股份报告书》（公告编号：2022-083）。 鉴于公司已于 2 ...