会议信息 - 公司2024年7月19日决议召集股东大会，7月20日发布通知[6] - 网络投票时间为2024年8月5日多个时段[8] - 现场会议于2024年8月5日15:30在深圳召开[9] 参会情况 - 现场7人代表184,129,122股，占20.8470%[10] - 网络291人代表6,267,099股，占0.7096%[11] 议案表决 - 多项修订议案同意占比超98%[15][17] - 申请授信和融资议案同意占比超99%[17] 会议结果 - 股东大会决议合法有效[18]

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-060 深圳翰宇药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、2024年7月19日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰 宇药业"）第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》 ， 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024年第二次临时股东大会召开的基本情况如下： 会议召集人：公司董事会 2、通过现场和网络投票的股东298人，代表股份190,396,221股，占公司有表 决权股份总数的21.5565％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份184,129,122股，占公司有表决权 股份总数的20.8470％。 通过网络投票的股东2 ...

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月5日15:30开始[2] - 网络投票时间为8月5日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年7月29日[2] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年8月1日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] - 登记地点为翰宇药业证券管理部，邮编518110，邮件hy@hybio.com.cn[9] 投票信息 - 网络投票代码为350199，投票简称为“翰宇投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为8月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月5日9:15 - 15:00[18] 会议其他 - 会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理[12] - 备查文件包括第五届董事会第二十八次会议决议等[13] 提案相关 - 会议审议8项议案，前四项为特别表决事项[4][6] - 提案包括总议案及多项修订规则、申请综合授信额度等议案[23] 委托投票 - 可委托代表出席股东大会并代为行使表决权[23] - 委托人对审议事项选填“同意”等，多选或未选视为无效[24] - 委托书有效期限自签署至本次股东大会结束，复印自制均有效[25]

股权质押情况 - 曾少贵本次解除质押12,795,875股，占所持股份13.17%，占总股本1.45%[3] - 曾少强本次解除质押11,156,006股，占所持股份19.07%，占总股本1.26%[3] - 曾少贵本次质押12,795,875股，占所持股份13.17%，占总股本1.45%[6] - 曾少强本次质押11,156,006股，占所持股份19.07%，占总股本1.26%[6] - 曾少贵累计质押95,732,245股，占所持股份97.16%，占总股本10.84%[7] - 曾少强累计质押58,504,796股，占所持股份92.66%，占总股本6.62%[7] - 曾少彬累计质押11,500,000股，占所持股份52.95%，占总股本1.30%[7] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押股份13,878.52万股，占控股股东持股75.68%，占总股本15.71%，对应融资额51,000万元[8] - 未来一年内到期质押股份16,573.70万股，占控股股东持股90.37%，占总股本18.76%，对应融资额51,000万元[8] 其他情况 - 上述行为不会导致公司实际控制权变更，控股股东无平仓风险[11]

股份转让 - 曾少贵转让11,104,125股，曾少强转让8,843,994股给深圳担保，共19,948,119股，占总股本2.26%[3] - 非交易过户价格10.24元/股，金额2.04亿元用于偿还股票质押融资本息[3] 股权变动 - 过户后曾少贵、曾少强持股占比分别降至11.16%、7.15%，曾少彬不变[7] - 过户后三人小计持股占比降至20.77%，深圳担保持股占比2.26%[7] 影响说明 - 本次非交易过户不涉及公司控制权变更，对经营管理无影响[8]

权益变动 - 2024年7月16日控股股东曾少贵、曾少强与深圳担保签《质押股票处置协议》[4] - 曾少贵、曾少强19,948,119股非交易过户至深圳担保名下[5] - 本次减持1,994.8119万股，减持比例2.26%[6] 股东持股变化 - 曾少贵变动后持股98,533,635股，占比11.16%[6] - 曾少强变动后持股63,140,669股，占比7.15%[6] - 曾少彬持股数量和占比不变[6] 受让限制 - 深圳担保受让后六个月内不得减持[4]

综合授信 - 2024年7月19日会议通过向银行申请综合授信额度议案[1] - 向浙商银行深圳分行申请不超3亿元综合授信，期限不超3年[1] 借款抵押 - 抵押物含部分机器设备、子公司4套房产物业及不少于1.5亿应收账款[1] 担保情况 - 实际控制人提供连带责任保证担保，以银行审批结果为准[1] 额度使用 - 具体额度视运营资金需求确定，董事会授权相关人员使用[1]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[10] - 定期和临时会议通知分别提前十日和二日发书面通知[12] 会议变更 - 定期会议变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[14] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[14] 审议事项 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事代出席不得超两名董事[19] 董事履职 - 董事特定未出席情况应书面说明并向深交所报告[22] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保特殊[29] - 董事回避时会议及决议通过条件有规定[33] 提案审议 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[33] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[34] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限至少10年[40] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，可采用其他方式[24] 会议表决 - 会议表决一人一票，举手表决[29] 会议记录 - 会议记录应含相关内容，人员需签字确认[37] 决议公告 - 董事会秘书负责办理决议公告，人员有保密义务[38] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[38]

深圳翰宇药业股份有限公司 章程 二〇二四年七月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《 ...

选举制度 - 股东大会选两名及以上董监采用累积投票制[3] - 独董和非独董选举分别进行单独表决[3] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘应选董监人数[7] - 所投候选董监人数不超应选人数[9] - 投票总数多于累积票数投票无效[9] 后续安排 - 当选人数不足需二轮选举或重开股东大会[11]