新产品和新技术研发 - 公司生长抑素原料药收到EDQM签发的CEP证书[1] - 证书编号为NO.CEP 2024 - 024 - Rev 00，有效期五年[1] 市场扩张和并购 - 生长抑素获CEP证书为原料药进入欧盟市场开拓准入通道[2] - 生长抑素获CEP证书有利于公司原料药海外市场拓展[2] 未来展望 - 生长抑素获CEP证书未来将对公司经营业绩产生积极影响[2] 其他新策略 - 医药产品生产与销售受法规政策等因素影响存在不确定性[3]

人事变动 - 翰宇药业副总裁曾兆辉因个人原因辞职，原定任期至第五届董事会届满[1] - 截至2024年8月22日，曾兆辉未持股，其关联人也未持有[1][2] - 曾兆辉辞职后不再任职，工作已交接，不影响公司运行[1]

营业收入和业务情况 - 公司2024年上半年实现营业收入452,438,180.12元，同比增长XX%[123] - 公司主要产品销售情况良好，其中XX产品销售收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司持续加大研发投入，新产品XX和XX已进入临床试验阶段[1] - 公司积极拓展海外市场，在XX国家和地区新建生产基地[1] - 公司完成XX并购交易，进一步丰富产品线和技术储备[1] - 公司未来将继续聚焦主业发展，加快新产品上市和市场拓展步伐[1] - 公司预计2024年全年营业收入将达到XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司用户数达到XX万，同比增长XX%[1] 环境保护和社会责任 - 公司加大对环保和社会责任的重视，获得XX奖项和认证[1] - 公司各生产基地严格遵守相关环保法律法规,并取得了排污许可证等环保行政许可[68][69][70][71] - 公司对危险废物进行集中收集和委托有资质的单位进行处理[74] - 公司自建污水处理站实现生产废水"零排放"，经处理后的废水达标后回用[74] - 公司对废气处理设施进行定期维护，并委托有资质单位进行检测[74] - 公司采取多种措施降低噪音对周围环境的影响[74] - 公司配备应急救援物资，制定突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案[75] 公司治理 - 公司治理结构不断优化，提升运营效率和风险管控能力[1] - 公司严格保护股东权益，规范信息披露和股东大会召开[77] - 公司维护员工合法权益，为员工提供安全健康的工作环境，重视企业文化建设[78] - 公司建立了EHS管理体系，制定了相关管理制度和应急预案，开展安全检查和培训，有效保障了生产安全[79] 关联交易和担保 - 公司与同一最终控制人下的深圳市广安石油化工有限公司发生日常关联租赁交易[7] - 公司日常关联交易获批交易额度为300万元[7] - 公司向深圳市高新投融资担保有限公司提供合计8000万元的担保[99] - 公司向深圳市高新投提供合计12500万元的担保[99] 知识产权和技术优势 - 公司共获得近四百项国内专利和数十项国际专利，各类多肽药物批件和证书数国内领先[31] - 公司建有国际领先、国内一流的多肽药物合成、纯化、冻干等专用实验室和设备[31] - 公司荣膺知识产权优势企业，在多肽药物研发和产业化方面具有明显优势[31] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为452,438,180.12元[123] - 公司2024年上半年资产总计为3,029,802,823.43元[123] - 公司2024年上半年流动资产为452,438,180.12元[123] - 公司2024年上半年非流动资产为2,577,364,643.31元[123] - 公司2024年上半年短期借款为435,080,606.25元[124] - 公司2024年上半年应付账款为140,753,553.83元[124] - 公司2024年上半年合同负债为4,305,034.41元[124] - 公司2024年上半年卖出回购金融资产款为53,774,506.62元[124] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后净利润为-6,033.64万元[121] - 公司2024年上半年资产负债率为74.26%[121]

关联资金往来 - 翰宇药业（香港）2024年初余额34.51万，半年度发生0，期末余额34.51万[2] - 深圳翰宇健康2024年初余额1129.45万，发生107万，偿还407.31万，期末829.14万[2] - 海南昊天健康2024年初余额412.56万，偿还412.56万，期末余额0[2] - 深圳翰宇产业园2024年初余额77万，半年度发生0，期末余额77万[3] - 其他关联资金年初余额1653.52万，发生107万，偿还931.38万，期末829.14万[3]

业绩相关 - 2024年2月6日收到合作方1001.47万美元采购订单（约合人民币0.72亿元含税）[3] - 近日HIKMA将2024年2月意向订单转为1001.47万美元正式订单，2025年1月前履行[5] - 后续按销量净销售额50%后端分成[8] 新产品进展 - 2024年6月25日利拉鲁肽注射液新药简略申请获FDA暂定批准[4]

会议信息 - 公司2024年7月19日决议召集股东大会，7月20日发布通知[6] - 网络投票时间为2024年8月5日多个时段[8] - 现场会议于2024年8月5日15:30在深圳召开[9] 参会情况 - 现场7人代表184,129,122股，占20.8470%[10] - 网络291人代表6,267,099股，占0.7096%[11] 议案表决 - 多项修订议案同意占比超98%[15][17] - 申请授信和融资议案同意占比超99%[17] 会议结果 - 股东大会决议合法有效[18]

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-060 深圳翰宇药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、2024年7月19日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰 宇药业"）第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》 ， 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024年第二次临时股东大会召开的基本情况如下： 会议召集人：公司董事会 2、通过现场和网络投票的股东298人，代表股份190,396,221股，占公司有表 决权股份总数的21.5565％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份184,129,122股，占公司有表决权 股份总数的20.8470％。 通过网络投票的股东2 ...

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月5日15:30开始[2] - 网络投票时间为8月5日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年7月29日[2] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年8月1日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] - 登记地点为翰宇药业证券管理部，邮编518110，邮件hy@hybio.com.cn[9] 投票信息 - 网络投票代码为350199，投票简称为“翰宇投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为8月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月5日9:15 - 15:00[18] 会议其他 - 会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理[12] - 备查文件包括第五届董事会第二十八次会议决议等[13] 提案相关 - 会议审议8项议案，前四项为特别表决事项[4][6] - 提案包括总议案及多项修订规则、申请综合授信额度等议案[23] 委托投票 - 可委托代表出席股东大会并代为行使表决权[23] - 委托人对审议事项选填“同意”等，多选或未选视为无效[24] - 委托书有效期限自签署至本次股东大会结束，复印自制均有效[25]

股权质押情况 - 曾少贵本次解除质押12,795,875股，占所持股份13.17%，占总股本1.45%[3] - 曾少强本次解除质押11,156,006股，占所持股份19.07%，占总股本1.26%[3] - 曾少贵本次质押12,795,875股，占所持股份13.17%，占总股本1.45%[6] - 曾少强本次质押11,156,006股，占所持股份19.07%，占总股本1.26%[6] - 曾少贵累计质押95,732,245股，占所持股份97.16%，占总股本10.84%[7] - 曾少强累计质押58,504,796股，占所持股份92.66%，占总股本6.62%[7] - 曾少彬累计质押11,500,000股，占所持股份52.95%，占总股本1.30%[7] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押股份13,878.52万股，占控股股东持股75.68%，占总股本15.71%，对应融资额51,000万元[8] - 未来一年内到期质押股份16,573.70万股，占控股股东持股90.37%，占总股本18.76%，对应融资额51,000万元[8] 其他情况 - 上述行为不会导致公司实际控制权变更，控股股东无平仓风险[11]

股份转让 - 曾少贵转让11,104,125股，曾少强转让8,843,994股给深圳担保，共19,948,119股，占总股本2.26%[3] - 非交易过户价格10.24元/股，金额2.04亿元用于偿还股票质押融资本息[3] 股权变动 - 过户后曾少贵、曾少强持股占比分别降至11.16%、7.15%，曾少彬不变[7] - 过户后三人小计持股占比降至20.77%，深圳担保持股占比2.26%[7] 影响说明 - 本次非交易过户不涉及公司控制权变更，对经营管理无影响[8]