翰宇药业(300199)

搜索文档
翰宇药业:监事会议事规则
2024-07-19 18:45
监事会会议时间 - 监事会每六个月至少召开一次定期会议[4] - 出现规定情况十日内召开临时会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和二日通知[10] 会议相关流程 - 征集提案和征求意见至少用两天[6] - 收到书面提议三日内发临时会议通知[7] 会议举行与决议 - 需过半数监事出席方可举行会议[15] - 形成决议需全体监事过半数同意[19] 资料保存与规则执行 - 会议资料保存期限不少于10年[27] - 规则经股东大会批准生效,与法规冲突按法规执行[28]
翰宇药业:第五届监事会第十六次会议决议公告
2024-07-19 18:45
会议安排 - 公司于2024年7月17日发出召开第五届监事会第十六次会议通知[2] - 会议于2024年7月19日下午16:30在公司龙华总部2006董事会会议室召开[2] 会议情况 - 会议应到监事3名,实到监事3名[2] - 监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订[3] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,尚需提交公司股东大会审议[4]
翰宇药业:对外担保管理制度
2024-07-19 18:45
担保定义 - 公司控股子公司指公司持有其50%以上股份等可实际控制的公司[2] 担保申请 - 申请担保人应至少提前5个工作日向财务总监提交担保申请书及附件[9] 审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产30%须经股东大会审议,且股东大会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议[14] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[14] 审批流程 - 公司对外担保申请由财务总监受理,经财务部、法务人员调查,财务总监审核,董事会秘书及证券管理部复核后履行审批程序[8][10][11][13] 表决规则 - 为股东、实际控制人及其关联人担保,表决由出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[16] - 董事会审议担保事项,关联董事不得表决,无关联董事过半数出席可举行会议,决议须无关联董事过半数通过,不足3人提交股东大会[17] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方担保,相关股东回避,表决由其他股东所持表决权过半数通过,为5%以下股份股东担保参照执行[17] 反担保要求 - 为控股股东、实际控制人及其关联方担保,对方应提供反担保[16] 合同签署 - 担保合同、反担保合同由董事长或其授权代理人签字,内容应符合法规,明确主要条款[19] 担保管理 - 财务部负责担保事项登记与注销,设置台账记录,督促清偿债务,保存文件资料,按季度填报情况表[20][21] - 财务部关注被担保人信息,发现风险及时提请处理[21] 逾期处理 - 被担保人逾期未清偿等情况,公司了解情况,披露信息,准备追偿[22] 信息披露 - 公司按规定履行担保信息披露义务,向审计师提供信息,控制知情范围[24] 责任追究 - 违反制度擅自签订或越权签订担保合同、擅自承担担保责任、怠于履职造成损失,公司追究责任[26]
翰宇药业:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-07-19 18:45
股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月5日15:30召开[2] - 网络投票时间为8月5日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年7月29日[2] 投票相关 - 特别表决事项需2/3以上表决权通过[4] - 投票代码为350199,简称为“翰宇投票”[13] 登记信息 - 现场登记时间为8月1日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] 联系方式 - 公司联系电话为0755 - 26588036,邮箱为hy@hybio.com.cn,邮编为518110[10] 会议及提案 - 会议召集人为公司董事会,方式为现场和网络投票结合[1] - 提案包括总议案及多项议案[20] 委托投票 - 可委托代表出席并行使表决权[20] - 委托人选填意见,多选或未选无效[21] - 委托书有效期至大会结束,复印自制均有效[22]
翰宇药业:股东大会议事规则
2024-07-19 18:45
股权与提案 - 单独或合计持有公司1%以上普通股(含表决权恢复的优先股股东)有权提提案,可在股东大会召开10日前提临时提案[15] - 连续90日以上持有或合并持有股份总数3%以上的股东享有董事、监事提名权[17] - 连续90日以上单独或合计持有公司有表决权总数10%以上的股东等有权提议召开临时股东大会[18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东处置股份致所有权或实质控制权转移或受限,应当日书面通知公司[21] 融资授权 - 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票,授权在下一年度股东大会召开日失效[25] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次,应于上一会计年度完结后6个月内举行;临时股东大会不定期召开,特定情形应在2个月内召开[26] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时,应召开临时股东大会[26] - 召开临时股东大会,董事会应在会议召开15日以前发布召集通知;召开年度股东大会,应在20日以前发布[26][27] 提议反馈 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会,董事会应在收到提议后10日内反馈,同意则5日内发通知[32][33] 召集要求 - 监事会或股东自行召集股东大会,召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[34] 通知公告 - 年度股东大会召开通知应于会议召开20日之前公告,临时股东大会应于会议召开15日之前公告[36] - 发出股东大会通知后延期或取消,召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[39] 投票相关 - 董事会、独立董事、持有1%以上表决权的股东等可征集股东大会投票权[42] - 股东大会审议关联交易事项,非关联交易方股东所持表决权1/2以上通过可形成普通决议,2/3以上通过可形成特别决议[46] - 公司股东大会选举董事、非职工代表监事时可实行累积投票制,股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举董事(或监事)席位数[47] - 股东大会采取记名投票方式,同一股份只能选一种投票表决方式,重复表决以第一次结果为准[45] - 股东大会会议登记完毕后迟到的股东可列席但不得行使表决权[44] - 若持反对意见的股东(含代理人)所持表决权份额超过出席会议股东(含代理人)所持表决权总数的1/2以上,需另行推选计票人和监票人[57] - 经出席会议股东(含代理人)所持表决权总数的1/2以上同意,推荐人士开始履行计票或监票职责[57] 决议公告 - 股东大会决议公告应写明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权总股份的比例等内容[62] 表决票规定 - 股东(含代理人)应在表决票上书面填写股东名称及其在股权登记日的持股数量[49] - 没有股东或代理人签名、多选、少选、不选的表决票为废票,对应股东表决权作“弃权”处理[49] - 股东(含代理人)可自行决定将其享有的全部或部分表决权参与表决[51] 计票监票 - 股东大会对提案表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票并当场公布结果[57] 其他 - 公司董事会应聘请律师出席股东大会并对会议相关问题出具法律意见并公告[63] - 股东大会记录应记载会议时间、地点等多项内容,保存期限不少于10年[64][65] - 公司将制止干扰股东大会等行为并报告查处[66] - 因特殊原因致股东大会异常应尽快恢复或终止并公告报告[67] - 本规则所称公司指深圳翰宇药业股份有限公司[69] - 本规则由董事会制定、修订并解释,经股东大会批准生效[70]
翰宇药业:第五届董事会第二十八次会议决议公告
2024-07-19 18:45
议案表决 - 《关于修订<公司章程>等多项议案表决通过,需提交股东大会审议[4][6][8][10][13] 融资申请 - 向浙商银行深圳分行申请不超3亿综合授信,期限不超3年[14] - 向深圳市高新投集团及其子公司申请不超3亿融资,期限不超12个月[16] 股东大会安排 - 2024年8月5日下午15:30召开第二次临时股东大会,股权登记日为7月29日[18]
翰宇药业:关于向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司融资的公告
2024-07-19 18:45
融资信息 - 公司拟向深圳高新投融资不超3亿,期限不超12个月[3][6] - 融资由坪山分公司及大理子公司部分资产抵押担保[3][6][7] 担保情况 - 上市公司及其控股子公司已审批担保额度16亿,实际担保余额7.72亿,占净资产101.73%[8] - 对合并报表外单位担保余额4.25亿,占净资产56.01%[8] 决策相关 - 2024年7月19日董事会审议通过融资议案[3] - 董事会授权董事长或代表签字盖章,授权经营层使用资金[3]
翰宇药业:关于控股子公司通过复评换发工业大麻加工许可证的公告
2024-07-18 16:44
业务资质 - 翰宇药业控股子公司翰宇大理2022年7月22日获《云南省工业大麻加工许可证》,有效期至2024年7月20日[5] - 翰宇大理近日复评换发该证,新证有效期自2024年7月21日至2026年7月20日[5][6] 业务风险 - 工业大麻业务存在政策及监管要求变化的风险[3][7] - 相关产业存在市场竞争加剧、经营成果不达预期的可能[4][8] - 工业大麻项目推进及公司经营因技术等因素存在不确定性[5][9]
翰宇药业:关于控股股东、实际控制人签署《质押股票处置协议》暨办理证券非交易过户的提示性公告
2024-07-15 20:58
股份处置 - 曾少贵本年度质押股票处置31,557,755股,占其持股24.26%,占总股本3.57%[4][24] - 曾少强本年度质押股票处置20,995,204股,占其持股24.95%,占总股本2.38%[4][24] 非交易过户 - 曾少贵、曾少强非交易过户19,948,119股给深圳担保,占2.26%,金额2.04亿元偿债[5] - 曾少贵过户11,104,125股,占1.26%;曾少强过户8,843,994股,占1.00%[5] 持股变动 - 曾少贵变动前持股109,637,760股(占12.41%),后98,533,635股(占11.16%)[6] - 曾少强变动前持股71,984,663股(占8.15%),后63,140,669股(占7.15%)[6] - 曾少彬持股21,717,018股(占2.46%)无变动[6] - 深圳担保变动后持股19,948,119股,占2.26%[6] 债务情况 - 曾少贵欠付债务113,706,250元,本金113,000,000元,利息706,250元[12] - 曾少强欠付债务9056.25万元,本金9000万元,利息56.25万元[17] 其他转让 - 2024年3月4日,曾少贵、曾少强向高新投转让3260.484万股,占总股本3.70%[24] 事项进展 - 处置事项需办理过户手续,能否通过存在不确定性[25] - 公司关注股份转让进展,督促履行披露义务[26]
翰宇药业:关于合同进展公告
2024-07-10 19:08
业绩相关 - 翰宇武汉获约810万美元GLP - 1原料药采购协议[3] - 武汉子公司与对手累计签合同2.21 - 2.33亿元[8] - 累计金额占2023年营收51.23% - 54.01%[8] - 累计金额占2023年海外业务196.95 - 207.64%[8] 合作协议 - 授予DS3 RX LLC美加部分渠道独家分销权[5] - 供货期12个月,按美元分批结算[5][6] - 协议有效期一年,自签字盖章生效[6] 风险提示 - 合同履行存在工艺、交货等不确定性风险[3]