权益分派方案 - 公司以现有总股本剔除已回购股份后的311,496,558股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [1] - 按公司总股本折算每10股现金分红比例为0.2584362元，计算公式为：本次实际现金分红总额/(公司总股本/10) [1] - 除权除息参考价公式为：除权除息日的前一收盘价-每股现金红利（即0.2584362元） [1] 分红税收政策 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.34元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补缴0.52元，持股1个月至1年补缴0.26元，持股超过1年不补缴 [2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [2] 实施时间与对象 - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日 [2] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月17日通过股东托管机构直接划入资金账户 [3] 其他说明 - 若分配预案公布后至实施前公司总股本变动，将按"现金分红总额不变"原则调整分配比例 [2] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，相关责任由公司承担 [3] - 咨询联系人为董事会办公室杨靖，电话021-57850088 [4]

股本与分红 - 公司总股本313,381,402股，回购专用账户1,884,844股，实际参与分派311,496,558股[3] - 按总股本折算每10股现金分红2.584362，2024年度每10股派2.6元（含税）[3][4] 权益分派 - 股权登记日2025年6月16日，除权除息日2025年6月17日[7] - 代派A股股东现金红利2025年6月17日划入账户[9]

子公司信息 - 子公司考普乐完成经营范围变更工商登记[2] - 考普乐统一社会信用代码为91320400768252379G[2] - 考普乐注册资本为5896万元[2] - 考普乐成立日期为2004年11月03日[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月4日[4]

股东大会信息 - 2025年4月16日召开第六届董事会第四次会议决议召集2024年度股东大会[6] - 2025年4月18日公告《股东大会通知》，距召开超20日[6] - 2025年5月29日14:00在上海新晖大酒店召开2024年度股东大会[7] 参会股东情况 - 246名股东及代理人出席，代表109,354,727股，占35.3295%[9] - 4名现场股东及代理人持股99,752,932股，占32.2274%[9] - 242名网络投票股东代表9,601,795股，占3.1021%[10] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[14][15][16][17] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》占比99.8605%[21] - 《关于集成电路项目调整追加投资议案》占比99.8733%[24] 其他 - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决有效[25]

参会股东情况 - 246名股东代表参会，代表股份109,354,727股，占比35.3295%[4] - 现场投票股东4人，代表股份99,752,932股，占比32.2274%[4] - 网络投票股东242人，代表股份9,601,795股，占比3.1021%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意率99.8584%[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意率99.8582%[8] - 《公司2024年度财务决算报告》同意率99.8500%[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意率99.7992%[10] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意率99.8641%[12] - 《关于2025年董事津贴的议案》同意率99.8229%[13] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意率99.8605%[16] 其他信息 - 律师事务所为北京市隆安律师事务所上海分所[19] - 律师邵兴、翟冰心认为股东大会召集和召开程序合规[20] - 本次股东大会表决结果合法有效[21] - 备查文件有公司2024年度股东大会决议及律所法律意见书[22] - 公告日期为2025年5月29日[23]

投资布局 - 公司拟以自有资金3000万元参与中芯聚源发起设立的股权投资基金[1] - 认缴出资占基金总额8亿元的3.75%[1] - 投资基金重点投向半导体、集成电路、人工智能、新材料及先进制造等硬科技领域[1] 基金架构 - 基金名称为聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）[1] - 公司担任有限合伙人角色[1] - 基金主要通过投资子基金或集合投资工具实现硬科技领域布局[1]

基金与公司出资情况 - 启新基金认缴出资总额8亿元，公司认缴3000万元，占比3.75%[2] - 中芯聚源注册资本1亿元，中芯国际集成电路制造出资19.51%[5] - 聚源盛业投资注册资本5亿元，中芯聚源持股100%[6] - 无锡创业投资集团有限公司注册资本12.521008亿元，无锡产发金服集团有限公司持股99.69%[7] - 无锡市太极实业股份有限公司注册资本21.06190178亿元，无锡创业投资集团有限公司持股2.87%[8] - 嘉兴定航方舟创业投资合伙企业注册资本5亿元，西藏新产业投资管理有限公司出资99.998%[9] - 天津市永泰恒基投资有限公司注册资本16.9284亿元，天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会持股100%[9] - 济南高新资本投资有限公司注册资本1000万元，济南高新科创投资集团有限公司持股100%[9] - 高邮市产业引导基金注册资本50亿元，高邮市国有资产投资运营有限公司出资60%[10] - 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司注册资本1.2030525亿元，黄志强持股26.3%[11] - 上海灿瑞科技股份有限公司注册资本为11488.9391万元，上海景阳投资咨询有限公司持股45.25%[12] - 聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业基金规模80000万元，中芯聚源认缴1000万元占比1.25%[12][14] 基金相关规则 - 合伙企业期限自首次交割日起满12年，经全体合伙人三分之二同意可延长2年[17] - 各合伙人认缴出资分四期缴付，首期20%，第二期30%，第三期30%，第四期20%，应在投资期内缴清[19] - 投资决策委员会由3名成员组成，决议需3名成员一致表决同意方可生效[21] - 合伙企业可分配现金先按实缴出资比例分配至等于实缴出资额，有余额再按实缴资金占用比例分配[22] - 普通合伙人或其关联方在子基金层面收取业绩报酬比例不超20%[23] 投资风险与策略 - 本次参与设立启新基金投资来源为自有资金，不纳入公司合并报表范围，不影响正常生产经营[24] - 启新基金截至公告披露日未完成工商注册登记等程序，实施有不确定性[25] - 基金投资周期长、流动性低，存在因决策或行业环境变化致投资项目无法实现预期收益的风险[25] - 公司将结合宏观经济形势，关注投资基金设立、管理等过程[25] - 公司通过与共同投资人共担风险，降低投资失败或亏损风险[25]

产能规划 - 合肥一期扩产计划依据未来市场需求和公司现有产能制定 [1] 研发费用 - 今年研发费用较去年有所增加 [1] 子公司亏损情况 - 芯刻微去年亏损 6600 万元，合肥一期去年亏损 1000 多万元，今年仍会亏损但金额明显减少 [1] 产品销售情况 - 芯片铜互连电镀液及添加剂销量今年延续前两年超 50%的增长趋势 [1] - 应用于 DRAM 的蚀刻液产品经过多年研发进入市场，今年销量预计明显增加 [2] - 光刻胶（包括 ArF 浸没式与干式）仍在艰难爬坡，浸没式 ArF 光刻胶开发难度大、质量管控要求高、客户认证周期长 [2] 营收情况 - 今年一季度半导体业务营收同比增长 65%，从去年一季度 2.06 亿增加到今年一季度 3.39 亿，今年营收会延续增长趋势 [2] 战略规划 - 今年执行与推进既定战略规划，坚持技术为主导，面向产业需求与全球同行业前沿技术，围绕五大核心技术持续高强度研发投入，做好先进制程工艺材料研发创新 [2]

关于芯征途（三期）持股计划锁定期届满的提示性公告 上海新阳半导体材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第 十六次会议审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途（三期） 持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。上述议案已经公司 2023 年年 度股东大会审议通过，同意公司实施芯征途（三期）持股计划（以下简称"芯征 途（三期）"、"《芯征途（三期）持股计划》"或"本次持股计划"），并授权董事 会全权办理与本次持股计划相关的事宜。 2024 年 5 月 16 日，公司回购专用证券账户中所持有的 1,766,800 股公司股 票已以非交易过户的方式全部过户至"上海新阳半导体材料股份有限公司－芯征 途（三期）持股计划"专用证券账户。详见公司披露于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 17 日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的持股计划相关公 告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深 圳证券交 ...

公司公告 - 上海新阳半导体材料股份有限公司将于2025年05月15日（星期四）15:00-16:30举行2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 [1][2] - 业绩说明会出席人员包括董事长王福祥先生和董事会秘书杨靖女士 [1] - 投资者可在2025年05月12日至05月14日16:00前通过上证路演中心网站提交问题 [1] - 业绩说明会将在上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线举行 [2] 投资者互动 - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [1] - 公司提前征集投资者问题以提升交流针对性 [1] - 投资者可通过上证路演中心"提问预征集"栏目提交问题 [1]