会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月17日召开，召集人为第六届董事会[3][5][8] - 股东大会通知于2024年4月24日在巨潮资讯网刊登，距会议召开日达20日[6] - 现场会议于2024年5月17日13点30分在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 出席股东大会现场和网络投票的股东及代理人7名，持有表决权股份178,996,800股，占总股本39.0578％[8] - 出席现场会议的股东及代理人4名，持有表决权股份178,995,600股，占总股本39.0575％[8] - 通过网络投票有效表决的股东3名，持有表决权股份1,200股，占总股本0.0003％[8] 议案表决 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意178,995,700股，占出席会议股东所持股份99.9994％；反对1,100股，占0.0006％[11] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》中小股东表决同意20,766,200股，占出席会议中小股东所持股份99.9947％；反对1,100股，占0.0053％[12] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》审议通过[12] - 各议案总表决同意股数为178,995,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,100股，占比0.0006％；弃权0股[13][14][15][16][18] - 各议案中小股东总表决同意股数为20,766,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9947％；反对1,100股，占比0.0053％；弃权0股[13][14][15][16][17][18] - 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》总表决同意20,772,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对1,100股，占比0.0053％；弃权0股[17] - 《关于确定公司监事薪酬原则的议案》总表决同意178,989,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,100股，占比0.0006％；弃权0股[18] 议案通过情况 - 本次股东大会审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》[13] - 本次股东大会审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》[14] - 本次股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》[15] 会议有效性 - 本次股东大会的召集、召开程序、人员资格、表决程序和结果均合法有效[19]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，现场会议13点30分开始，会期半天[3] - 网络投票时间为当天交易时间及9:15至15:00[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份178,996,800股，占总股份39.0578％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份20,767,300股，占总股份4.5315％[5] 议案表决结果 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意率99.9994％[7] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》中小股东同意率99.9947％[9] - 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》总表决同意率99.9947％[24] 其他情况 - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定[5] - 本次股东大会未否决提案，对中小投资者单独计票[4]

资金相关 - 通光海洋向海通达借款650万元，借款前未及时履行审议程序并披露[3] - 公司向海通达提供650万元财务资助[8] - 现场检查发现关联方非经营性资金占用650万元[4] - 公司使用闲置募集资金在浙商银行海门支行存10000万元定期存款，理财到期日为2024年9月4日，可在2024年8月28日前提前赎回[7] 监管检查与整改 - 2023年3月28日，创意信息因业绩预告与年报差异大被四川监管局出具警示函，公司分析问题并落实整改[11] - 2023年4月4日，公司作为华钰矿业保荐机构因关联交易问题被西藏监管局出具警示函，公司查找整改问题[11] - 2023年4月11日，公司作为陕西嘉禾生物科技保荐人因未审慎核查被深交所出具监管函，公司整改并内部追责[12] - 2023年9月22日，公司作为航天通信重大资产重组财务顾问因未审慎核查被中国证监会采取监管谈话措施[12] - 2023年10月7日，广东监管局对雄塑科技出具警示函，公司对其采取整改措施[5][13] - 2023年11月16日，深圳监管局对智动力责令改正，公司要求其完善治理并加强法规学习[6][14] - 2023年12月12日，江西监管局对中国稀土集团资源科技股份有限公司及王宏源出具警示函[7][14] - 2023年12月14日，河南监管局对力量钻石及相关人员出具警示函，公司督促其加强法规学习[8][15] - 2023年12月22日，深圳监管局对得润电子责令改正，公司要求其完善治理并加强法规学习[9][15] 人员处分与问责 - 2023年2月14日，深交所对公司保荐的义翘神州及相关当事人给予通报批评处分，公司落实整改并内部问责[16] - 2023年4月11日，深交所对公司保荐代表人韩昆仑、段晔给予通报批评处分，公司内部问责[16][17] - 2023年9月22日，中国证监会对公司焦延延采取监管谈话措施，公司内部问责[17] 其他事项 - 查询公司募集资金专户6次，募集资金项目进展与信息披露文件一致[4] - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[4] - 现场检查1次，检查报告按规定报送[4] - 发表专项意见10次，无发表非同意意见所涉问题[4] - 对上市公司培训1次，2023年12月19日进行资金占用专项培训[5] - 公司关于同业竞争、关联交易、资金占用等承诺均已履行[9][10] - 保荐人未发现公司关联交易、对外担保、购买出售资产等方面存在重大问题[8] - 公司本年度不存在对外担保情况[8] - 发行人和会计师配合了保荐人相关访谈并提供资料[8] - 保荐人未发现公司经营环境、业务发展等方面存在重大问题[8]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为455,378,807.05元，同比下降26.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为11,052,008.52元，同比下降68.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-72,669,238.75元，同比下降27.53%[5] - 总资产为3,371,741,322.17元，较年初下降4.04%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,263,137,766.81元，较年初下降5.10%[5] - 公允价值变动收益为4,052,825.00元，同比增长529.74%[8] - 信用减值损失为-5,109,695.12元，同比下降576.26%[8] - 资产减值损失为5,269,056.21元，同比增长40.16%[8] - 营业利润为15,995,418.09元，同比下降60.12%[8] - 净利润为12,335,011.22元，同比下降66.44%[8] - 公司2024年第一季度营业收入为4.55亿元[15] - 公司2024年第一季度净利润为1.23亿元[17] - 公司2024年第一季度应收账款为11.04亿元[15] - 公司2024年第一季度存货为3.26亿元[15] - 公司2024年第一季度资产总计为33.72亿元[15] - 公司2024年第一季度负债总计为10.63亿元[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为22.63亿元[16] - 公司2024年第一季度研发费用为2.08亿元[17] - 公司2024年第一季度销售费用为2.39亿元[17] - 公司2024年第一季度管理费用为2.13亿元[17] 股东情况 - 归属于母公司所有者的净利润为11,052,008.52元，同比下降68.46%，主要因为销售额减少，综合毛利率降低[9] - 报告期末普通股股东总数为29,926户[9] - 公司控股股东通光集团有限公司持股比例为39.89%[9,10,11] - 公司向特定对象发行股份的限售股东包括徐镇江、诺德基金、江苏瑞华投资管理有限公司等，限售期至2024年1月19日[12,13] 资产负债情况 - 公司期末货币资金余额为402,191,902.34元[14] - 公司期末应收账款余额为375,524,305.91元[14] - 公司期末存货余额为359,524,305.91元[14] - 公司期末资产总额为1,688,191,902.34元，负债总额为688,191,902.34元[14] - 公司期末归属于母公司所有者权益为1,000,000,000元[14] 现金流情况 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-72,669,238.75元[20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-238,001,372.32元[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为66,763,600.91元[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为348,470,748.63元[21] 其他指标 - 公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为11,052,008.52元[18] - 公司2024年第一季度实现归属于少数股东的净利润为1,283,002.70元[18] - 公司2024年第一季度实现其他综合收益的税后净额为949,064.00元[18] - 公司2024年第一季度实现综合收益总额为13,284,075.22元[18] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.02元[18] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.03元[18]

与会监事一致认为公司编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合相 关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2024 年 第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10 点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以书面、通讯方式通知全体监事。会议应参加 表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席徐雪平先生主持。 本次会议的通知、召开以及参会监事人数 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于2024年4月25日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的通知于2024年4月15日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席 董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相 关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠 先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 公司《2024年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票 ...

会议情况 - 2023年董事会召开会议11次，独立董事均亲自出席需出席的1次[4] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事均列席需列席的1次[5] - 2023年独立董事召集并主持审计委员会会议1次[6] 决策事项 - 购买控股股东资产暨关联交易获相关会议和股东大会批准[13] - 2023年聘任财务总监和高级管理人员人选获审议通过[14][16]

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人和敬涵，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 历任太原电力学校教师，现任北京交通大学教授。2023 年 12 月 29 日起至今任 本公司独立董事。 （二）独立性情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板 ...

中信证券股份有限公司 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏通光 电子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，中信证券对通光线缆《2023 年度内部控制自我评 价报告》有关内容进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 一、 开展套期保值业务的目的和必要性 公司及子公司开展期货套期保值业务，主要原因是铝、铜等有色金属制品为 公司及子公司生产所需的主要原材料，铝、铜价格的大幅波动会对公司原材料采 购成本产生一定的影响。因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货市场的 价格风险管理功能，开展套期保值业务，降低原材料价格波动对公司正常生产经 营的影响。 二、 套期保值业务的基本情况 1、投资金额 本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过 （即任一时点都不超过）人民币 10,000 万元。 2、开展套期保值业务的方式 本次开展套期保值业务品种仅限于在境内期货交易所挂牌交易的铝、铜期货， 严禁以追逐利润为目的进行此品种和其他品种的任何投机交易。 3、业务期限 本次套期保值业务期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在有效期内额 度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺 延至该笔交易终止时止。 开展期货套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏通 光电子线缆股份有限公司（以下简称" ...