独立董事提名 - 刘方平被提名为光环新网第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[18] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明时间 - 声明时间为2025年4月18日[39]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 治理与制度建设 - 公司建立法人治理结构[7] - 有完善授权审批控制体系[10] - 制定全面预算管理办法[11] 业务管理办法 - 制订多项采购业务管理办法[13][14] - 制订资产管理、固定资产管理办法[15][16] - 制订销售管理办法等[18] 信息披露与监督 - 明确董事长是信息披露第一责任人[23] - 监事会监督董事、高管，审计部定期检查[24] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥税前利润3%[25] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失≥资产总额0.5%[34] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[45] - 报告期内无非财务报告内控重大、重要缺陷[46]

报告审议 - 公司于2025年4月18日召开会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月18日刊登在巨潮资讯网[2]

募集资金情况 - 2020年募资总额300,000.00万元，净额299,245.52万元[13] - 以前年度累计投入294,241.29万元，本报告期投入6,927.89万元[13] - 截至2024年12月31日累计使用301,169.18万元，账户已注销[13] 资金使用与变更 - 2021年向光环新网（北京）数据服务有限公司增资38,633.56万元[14] - 2023年将燕郊项目19,615.60万元用于天津宝坻项目[16][26][28] - 累计变更用途资金总额19,615.60万元，比例6.56%[25] 项目投资情况 - 房山二期预计总投资122,090.28万元，累计投资100,128.10万元[26] - 燕郊三四期总投资298,600.00万元，累计投资246,928.96万元[26] - 上海嘉定二期预计总投资130,000.00万元，期末总投资112,476.25万元[26] - 天津宝坻一期拟投10,000.00万元，累计投入10,094.03万元[25][28] - 天津宝坻二期拟投9,615.60万元，累计投入9,626.25万元[25][28] 其他情况 - 2021年用126,366.44万元置换先期自筹资金，年底置换完毕[26] - 公司认为2024年度专项报告编制符合规定[10]

募集资金情况 - 2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额300,000.00万元，净额299,245.52万元[1] - 以前年度累计投入294,241.29万元，本报告期投入6,927.89万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用301,169.18万元，专项账户已注销[1][5] - 累计变更用途的募集资金总额为19,615.60万元，比例为6.56%[20] 项目投资情况 - 房山绿色云计算数据中心二期总投资预计122,090.28万元，募集投资50,000万元，累计投资100,128.10万元[21] - 燕郊绿色云计算基地三四期项目总投资298,600.00万元，拟募投150,000万元，累计投资246,928.96万元，募投132,201.00万元[21] - 上海嘉定绿色云计算基地二期项目总投资预计130,000.00万元，募集投资50,000万元，总投资112,476.25万元[21] - 天津宝坻云计算基地一期拟投入10000.00万元，报告期投入6921.72万元，累计投入10094.03万元，进度100.00%[24] - 天津宝坻云计算基地二期拟投入9615.60万元，报告期投入6.17万元，累计投入9626.25万元，进度100.00%[24] 项目进展与变更 - 房山、上海嘉定、燕郊项目在建工程进度延后，上架进度不及预期[21] - 2023年将燕郊项目剩余19,615.60万元变更用于天津宝坻项目[21][24] - 天津宝坻云计算基地一、二期已部分预售，2025年上半年交付[21]

营收与利润 - 2024年公司营业收入72.81亿元，同比下降7.31%[2][5][7] - 2024年归属于上市公司股东净利润3.81亿元，同比下降1.68%[2][5][8] 业务收入与毛利 - 2024年IDC业务收入20.89亿元，同比下降5.96%，毛利率34.40%，同比下降1.35%[2] - 2024年云计算业务收入51.02亿元，同比下降7.98%，占公司营业收入70.07%[2] 现金流与资产 - 2024年经营活动现金流净额13.12亿元，同比下降19.30%[6] - 2024年末资产总额196.13亿元，同比增长3.93%[6] 费用与收益 - 2024年财务费用8346.48万元，同比减少61.65%，因2023年11月偿还全部美元贷款[7][8] - 2024年公允价值变动收益2715.32万元，同比增加136.12%[8] - 2024年其他收益125.68万元，同比减少95.24%，因享受的增值税进项税加计扣除减少[8][10][11] 资产项目变动 - 2024年末货币资金14.77亿元，同比下降39.07%[13] - 2024年末流动资产合计48.24亿元，较2023年末减少19.73%[14] - 2024年末长期股权投资4769.18万元，较2023年末增加64.60%，因投资合营企业[14][17] - 2024年末在建工程25.92亿元，较2023年末增加43.48%，因数据中心建设和智算项目投入增加[14][17] 负债项目变动 - 2024年末短期借款14.71亿元，较2023年末增加52.36%，因本期取得银行贷款[14][18] - 2024年末合同负债15169.50万元，较2023年末增加32.73%，因收到客户预付合同款[14][19] 现金流量变动 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额13.12亿元，较2023年度减少19.30%[21] - 2024年度投资活动现金流入小计15.13亿元，较2023年度减少70.45%，因到期收回的现金管理产品减少[21][22] - 2024年度筹资活动现金流入小计22.67亿元，较2023年度增加59.24%，因取得银行借款增加以及收回贷款保证金[21][22] - 2024年度筹资活动现金流出小计19.31亿元，较2023年度减少34.66%，因上期偿还美元银团贷款等[21][22] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 -7.37亿元，较2023年度减少1142.63%[22]

财务审计 - 中兴华会计师事务所审计2024年度财报，出具标准无保留意见审计报告[4] 非经营性资金占用 - 2024年各阶段非经营性资金占用相关金额均为0万元[10] 其它关联资金往来 - 2024年初余额315,741.11万元，累计发生133,904.19万元[10] - 2024年偿还2,750.14万元，年末余额286,947.88万元[10]

董事会提名 - 公司董事会提名姜山赫、刘方平、朱青为第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 姜山赫、刘方平已取得独立董事资格证书，朱青暂未取得，承诺参加培训获取[6] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情形[20][21][22][23][24][25][26] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2025年5月11日届满[2] - 2025年4月18日审议通过换届选举议案[2] - 推选杨宇航等6人为董事候选人[2] - 董事候选人尚需股东会审议[4] - 第六届董事会任期三年[4] 人员持股 - 耿岩持股149.7万股，占比0.08%[11] - 袁丁持股70.1562万股，占比0.04%[13] - 姜山赫等3人未持股[16][18][20]

监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[5] - 各次会议审议通过相关议案及报告[5][6][7] 监督履职 - 报告期内监事会成员列席5次董事会、1次股东大会[8] 财务审计 - 审计机构出具标准无保留意见年度审计报告[11] 资金与信息 - 公司无违规使用募集资金情况[12] - 公司按规定披露重大信息[15]