2023 年度内部控制自我评价报告 北京光环新网科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 2023 年度内部控制自我评价报告 2023年度内部控制自我评价报告 北京光环新网科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司202 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-011 北京光环新网科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财 务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审 计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中兴华所为公司 2014 年-2023 年度审计机构，该事务所具有会计师事务所 执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验 和职业素养，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审 计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审 计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的 ...

北京光环新网科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证复印件 注册会计师执业证书复印件 北京光环新网科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新 网公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《关于 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 ...

募集资金情况 - 2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额30亿元，净额29.924552亿元[1] - 以前年度累计投入28.14489亿元，2023年投入1.172807亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用29.317697亿元，未使用6895.57万元[1] - 累计变更用途的募集资金总额为19,615.60，比例为6.54%[20] 项目投资情况 - 2021年公司用126,366.44万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[22] - 2021年公司同意使用募集资金向光环新网（北京）数据服务有限公司增资3.863356亿元[3] - 2023年将募投项目剩余1.96156亿元用于天津宝坻云计算基地一、二期项目[4][8] - 房山绿色云计算数据中心二期累计投入50,002.38，进度100%[20] - 上海嘉定绿色云计算基地二期累计投入50,000.00，进度100%[20] - 燕郊绿色云计算基地三四期累计投入132,201.00，进度100%[20] - 天津宝坻云计算基地一期投入3,172.31，进度31.72%[20] - 天津宝坻云计算基地二期投入8,555.76，进度88.98%[21] 项目效益情况 - 房山绿色云计算数据中心二期本年度实现效益1,674.15，累计效益 -386.92[20] - 上海嘉定绿色云计算基地二期本年度效益 -3,711.23，累计效益 -7,880.05[20] - 燕郊绿色云计算基地三四期本年度效益322.40，累计效益 -2,174.91[20] 项目进度及预计情况 - 天津宝坻云计算基地一期预计2026年12月31日达到预定可使用状态[24] - 天津宝坻云计算基地二期预计2028年12月31日达到预定可使用状态[24] 审核情况 - 中兴华会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告编制符合规定[10][11] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定[13]

中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为北京光环新网科技股份有限公司（（以下简称"光环新网"、"公司"）2020 年度 向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及光环新网的实 际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对光环新网的控股股东和实际控制人、 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司相关人员进行了培训，培 训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续 督导的最新要求进行。 一、培训基本情况 时间：2024 年 1 月 22 日 地点：光环新网会议室 参加本次培训的人员：光环新网控股股东和实际控制人、董事、监事、高级 管理人员、部分中层管理人员及等相关人员，对于因故未能参加现场培训的相关 人员，保荐 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 中信建投证券股份有限公司关于 4 公司 2023 年定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人签名：______________ ______________ 毕岩君 郭尧 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：光环新网 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毕岩君 联系电话：010-65608251 | | | | | 保荐代表人姓名：郭尧 联系电话：010-65608298 | | | | | 现场检查人员姓名：毕岩君、王佑其 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月-2024 年 1 月 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2023-044 北京光环新网科技股份有限公司 关于拟与控股股东共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第五届董事会 2023 年第五次会议审议通过了《关于公司与控股股东共 同投资暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、共同对外投资概述 1、对外投资基本情况 公司拟与控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"百 汇达"）共同投资在马来西亚建设智算/云计算基地项目。 公司与百汇达拟各自在境外设立全资子公司 SPV1、SPV2，而后由 SPV1 出资 75%约 7,850 万美元（人民币约 56,348 万元，采用 2023 年 10 月 30 日中国人民 银行授权中国外汇交易中心公布的汇率中间价：1 美元=7.1781 元人民币；）、SPV2 出资 25%约 2,616.5 万美元（人民币约 18,782 万元，采用 2023 年 10 月 30 日中 国人民银行 ...

北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的有关规定，北京光环新 网科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2023 年 11 月 24 日召开第五 届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股 东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对拟提交公司第五届董事会 2023 年第五 次会议审议的《关于公司与控股股东共同投资暨关联交易的议案》进行了认真审阅，并 发表审核意见如下： 经认真审议公司提交的《关于公司与控股股东共同投资暨关联交易的议案》相关资 料，问询公司有关人员关于此次对外投资暨关联交易的背景情况，我们认为：公司本次 投资符合公司发展战略，有利于提升公司国际化形象，增强公司竞争能力。本次关联交 易是在各方平等协商一致的基础上进行的，遵循公平、公正、自愿原则，关联交易定价公 允合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。一致同意 将本次公司与控股股东共 ...

中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公 司拟与控股股东共同投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"或"公司"）向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对光环新网本次与控股 股东共同投资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、共同投资暨关联交易概述 公司拟与控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "百汇达"）共同投资在马来西亚建设智算/云计算基地项目。 统一社会信用代码：91110101742331060J 出资额：壹亿元整 公司与百汇达拟各自在境外设立全资子公司 SPV1、SPV2，而后由 SPV1 出 资 75%约 7850 万美元（人民币约 56,348 万元，采用 2023 年 10 月 30 日中国人 民银行授权中国外 ...

与 2023 年 11 月 北京光环新网科技股份有限公司 控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业 （有限合伙） 共同投资建设马来西亚智算/云计算基地 项目的可行性研究报告 | 1.项目概述 1 | | --- | | 1.1 项目背景 1 | | 1.2 项目基本情况 3 | | 1.2.1 项目名称 3 | | 1.2.2 建设地点 3 | | 1.2.3 建设目标 3 | | 1.2.4 建设周期 3 | | 2.投资方案 3 | | 2.1 项目投资 3 | | 2.2 资金来源 3 | | 2.3 控股股东 4 | | 2.3.1 北京光环新网科技股份有限公司基本情况 4 | | 2.3.2 舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）基本情况 4 | | 3.投资马来西亚项目的必要性和可行性 5 | | 3.1 投资马来西亚项目的必要性 5 | | 3.1.1 服务中国企业出海，满足全球企业对数字基础设施不断增长的需求 5 | | 3.1.2 布局海外市场，提升公司国际化形象 5 | | 3.1.3 提升公司服务水平，增强公司竞争能力 5 | | 3.2 投资马来西亚项目的可行性 6 | | 3.2.1 符合 ...