股票期权激励情况 - 2022年4月向86名激励对象授予2,699,000份股票期权[6] - 2022年6月向84名激励对象授予登记2,697,000份股票期权[6] - 2022年6月已授予但未行权股票期权总数调整为3,775,800份，行权价8.75元/股[7] - 2023年4月78名激励对象第一个行权期可行权1,061,760份[9] - 2023年7月注销50,960份，行权价调为8.74元/股[10] - 2024年4月64名激励对象第二个行权期可行权916,860份[13] - 2024年6月注销第一个行权期到期未行权473,379份，行权价8.73元/股[14] - 2024年因激励对象离职注销3次，分别为39,200、52,920、13,440份[15][16] - 第三个行权期60名激励对象可行权1,156,400份，比例40%[16][17] - 本次60名激励对象初始获授2,065,000份，调整后289.1万份[22] - 本次行权价8.73元/股，方式为自主行权[23][24] - 行权期限至2026年6月5日[25] 业绩情况 - 2021年营收32,420.26万元，2024年74,201.91万元，同比增128.88%[18] 考核情况 - 60名个人绩效考核为"A"，行权额度100%[18] 其他 - 若全部行权，总股本增1,156,400股[30] - 自主行权对期权估值及财务无实质影响[31] - 董事会、监事会、律师同意行权[32][34][35] - 需履行信息披露及登记手续[35] - 备查文件含董事会、监事会决议及法律意见书[36]

股权激励情况 - 公司符合实施股权激励计划条件，具备主体资格[1] - 37名激励对象未发生不得参与情形[2] - 37名激励对象满足解除限售/归属条件[3] 股票解除限售与归属 - 首次授予3名对象第二个解除限售期可解限200,000股[3] - 预留授予1名对象第一个解除限售期可解限30,000股[3] - 33名对象第二个归属期可归属550,200股[3] 股票价格 - 第二类限制性股票归属价格为8.73元/股[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.0753元，同比增长14.61% [1] - 每股净资产为2.55元，同比增长2% [1] - 每股公积金为0.96元，同比增长1.05% [1] - 每股未分配利润为0.54元，同比增长10.2% [1] - 营业收入为7.42亿元，同比增长33.45% [1] - 净利润为0.29亿元，同比增长20.83% [1] - 净资产收益率为3.00%，同比增长8.3% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6873.37万股，占流通股比24.91%，较上期减少164.20万股 [1] - 王廷春持有2966.86万股，占总股本10.75%，持股不变 [2] - 柴长茂持有1186.44万股，占总股本4.30%，增持0.31万股 [2] - 赵玉兰持有572.00万股，占总股本2.07%，减持13.00万股 [2] - 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米十三号私募证券投资基金持有553.67万股，占总股本2.01%，减持202.67万股 [2] - 李泽持有333.46万股，占总股本1.21%，增持95.31万股 [2] - 崔秀华持有203.58万股，占总股本0.74%，减持44.15万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.12元(含税) [3]

关联交易预计 - 公司2025年度拟与关联方发生日常关联交易不超3900万元[1] - 2025年向关联人提供劳务预计金额2956万元，截至披露日已发生77.01万元，上年发生344.48万元[4] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额935万元，上年发生168.90万元[4] - 2025年向关联人提供租赁预计金额9万元，截至披露日已发生0.62万元，上年发生2.28万元[4] 2024年关联交易实际情况 - 2024年向关联人提供劳务实际发生572.63万元，预计3787万元，实际发生额占同类业务比例1.47%，与预计金额差异 -3214.37万元[8] - 2024年接受关联人提供劳务实际发生168.90万元，预计230万元，实际发生额占同类业务比例2.56%，与预计金额差异 -61.10万元[8] - 2024年向关联人提供租赁实际发生2.94万元，预计7万元，实际发生额占同类业务比例0.22%，与预计金额差异 -4.06万元[8] - 2024年公司向康元医药提供临床研究服务实际发生228.15万元，预计230万元，实际发生额占同类业务比例0.38%，与预计金额差异 -1.85万元[8] - 2024年公司向重庆博峰微球提供临床研究服务实际发生125.47万元，预计2200万元，实际发生额占同类业务比例0.21%，与预计金额差异 -2074.53万元[8] 子公司财务数据 - 2024年12月31日广州博峰微球科技有限公司总资产7002.65万元，所有者权益4743.15万元，主营业务收入176.97万元，净利润 - 789.18万元[12] - 2024年12月31日重庆博峰微球科技有限公司总资产2688.66万元，所有者权益181.28万元，主营业务收入821.96万元，净利润 - 1246.26万元[14] - 2024年12月31日广州艾美氏生物科技有限公司总资产438.41万元，所有者权益415.81万元，净利润 - 21.01万元[17] - 2024年12月31日博济医药总资产114.34万元，所有者权益 -219.51万元，主营业务收入57.64万元，净利润 -451.46万元[20] - 2024年12月31日华圣细胞总资产1016.35万元，所有者权益886.35万元，净利润 -12.32万元[24] - 2024年12月31日博济晶方总资产246.88万元，所有者权益246.88万元，主营业务收入0万元，净利润 -0.62万元[28] 其他 - 广州博峰微球科技有限公司注册资本3552.6316万元，王秀夫出资1200万元占比33.7778%[10][11] - 重庆博峰微球科技有限公司注册资本3700万元，广州博峰微球科技有限公司出资3700万元占比100%[12][13] - 广州艾美氏生物科技有限公司注册资本1000万元，广州博峰微球科技有限公司出资1000万元占比100%[14][16] - 河南艾美氏生物科技有限公司注册资本1000万元，广州艾美氏生物科技有限公司出资1000万元占比100%[17][19] - 华圣细胞注册资本1000万元，王秀夫出资600万元占比60%，王廷春出资400万元占比40%[21][23] - 博济晶方注册资本500万元，博济医药科技股份有限公司出资225万元占比45%，北京博奥晶方生物科技有限公司出资200万元占比40%，上海廷登信息科技有限责任公司出资75万元占比15%[25][26] - 自2024年8月2日起，公司与康元医药发生的交易将不再作为关联交易审议[9] - 公司与关联方日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属正常经营行为，未对公司日常经营及业绩产生重大影响[9] - 公司与博峰微球及其控制企业已签关联交易合同额合计251.44万元[6][30] - 2025年4月24日公司第五届董事会第十三次会议审议通过日常关联交易议案，关联董事王廷春回避表决[32] - 2025年4月24日公司第五届监事会第十二次会议审议通过日常关联交易议案[34] - 独立董事专门会议一致审议通过日常关联交易事项并同意提交董事会[35] - 保荐机构对公司确认2024年度及预计2025年度日常关联交易事项无异议[36]

北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年度限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年度限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，根据《公司法》、《证券法》等法 律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神就博济医药 2023 年限制性股票激励计划所涉及的相关事项出具法 律意见。为出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 一、本所及本所律师依据《证券法》《公司法》《上市公司股权激励 ...

业绩总结 - 2024年度公司临床前研究、CDMO、采购与付款、筹资与投资等业务控制环节有效执行[37][38][40][41] - 2024年度公司内部控制制度健全、合理、有效，无重大失控情况[47] - 2024年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[54][55] 数据相关 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[14] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：与利润总额相关，错报小于2%为一般缺陷，超2%小于4%为重要缺陷，超4%为重大缺陷；与资产总额相关，错报小于0.5%为一般缺陷，超0.5%小于2%为重要缺陷，超2%为重大缺陷[48] 未来展望 - 公司将加强对《公司法》等法律法规制度的学习以提高员工风险防范意识[56] - 公司管理层将建立、修正和维护各项控制并监督其有效性[56] 其他新策略 - 公司结合运营、市场、合规及财务等方面开展风险评估并制定应对策略[42] - 公司运行OA办公软件、设立IT信息部、建立微信群交流平台，完善信息披露制度[44] - 公司设立内部审计部，加强对内部控制的监督力度[45]

博济医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况鉴证报告 司农专字[2025]24008270040 号 | 目 录 | | --- | | 报告正文…………………………………………………….1-2 | | 博济医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用 | | 情况的专项报告………………………………………..….3-12 | 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24008270040 号 博济医药科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"）董事 会编制的《博济医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博济医药年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博济医药年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创 ...

北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，担任博济医药 2022 年股票期权激 励计划项目的专项法律顾问，现本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就博济医药 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的事 ...

内部控制相关 - 审计博济医药2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 博济医药于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为博济医药科技股份有 限公司（以下简称"博济医药"或"公司"）的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对博济医药募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，博 济医药向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资 金总额 34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实 际募集资金净额为 33,641.67 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到 账，经中兴华会计师事务 ...