董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京九强生物技术股份有限公司 经核查独立董事陈永宏先生、杨建平先生、叶军先生的任职经历以及签署的《独 立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京九强生物技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事陈永宏先生、杨建平先生、叶军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京九强生物技术股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2024] D-0261 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 | 一、 | 审计报告 | 1—5 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5—6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7—8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—99 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于九强生物，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们 ...

关于对北京九强生物技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) "。" " " " " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 投告编码.j.gov.cn）"进行在线 目 录 关于对北京九强生物技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项审计说明 1—2 北京九强生物技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 新(# t 用: Property 中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对北京九强生物技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 立信中联专审字[2024]D-0106号 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0106号 北京九强生物技术股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了北京九强生物技术股 ...

董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 北京九强生物技术股份有限公司 第一条 为进一步建立健全北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，在委员内选举产生，并报请董事会批 准。召集人由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再 具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则 第三至第五条规定补足委员人数。 董事任期届满未及时改 ...

北京九强生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理 体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运 作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《公司法》、 国家有关法律法规及公司章程的有关规定，制定《北京九强生物技 术股份有限公司董事会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第三条 任职资格 董事为自然人，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺 政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的 1 法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照 之日起未逾3年； （五）个人所负数 ...

重大信息内部报告制度 北京九强生物技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、规章及公司章程的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种的交易价格或者投 资决策可能或者已经产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股 东、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派 驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 一般规定 第五条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 北京九强生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转 制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1-1-2205 ...

北京九强生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且其中一名独立董 事须为会计专业人士。审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，由具有会计专业背景的独立董事委员担任， 负责召集和主持审计 ...

关于北京九强生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京九 强生物技术股份有限公司（以下简称"九强生物"或"公司"）2022 年可转换公司债券 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定履行持续督导职责，现就九强生物可转换公司债券募集资金截至 2023 年 12 月 31 日止的存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、2022 年可转换公司债券募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中国国际金融股份有限公司 1、公司募集资金使用情况 （1）公司可转换公司债券募集资金按照募集资金使用计划实施，募集资金使用情 况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | | 1,126,854,744.28 | | 减：置换预先投 ...

北京九强生物技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京九强生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘会计师事务所的相关行为，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 的法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 《北京九强生物技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》（下称 "本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法 律法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选 聘会计师事务所。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务 的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东 大会决定。董事会不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工 作。 第四条 持有公司5%以上股份的股东不得在公司董事会、股东 大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独 立履行审核职责。 第五条 审计委 ...