第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持审计委 员会会议；审计委员会主任在审计委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。当审 计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；审计委员 会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则所规定的不得任职的情 形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分 之二时，公司董事会应当自前述事实发生之日起六十日内完成新委员的补选。 芒果超媒股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-009 芒果超媒股份有限公司 关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届 董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于湖南金鹰卡通 传媒有限公司业绩承诺完成情况的议案》，现将具体情况公告如下： 一、业绩承诺概述 二、业绩承诺完成情况的说明 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，金鹰卡通 2023 年 度经审计的归属于母公司股东的净利润为 6,347.37 万元，扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润 4,754.32 万元，完成本年业绩承诺的 102.79%。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）对上述业绩承诺完成情况出具了《关于湖南金鹰卡通传媒有限公 司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕2-195 号）。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十次会议决议； 2、第四届监事会第十八次会议决议； 3、关于湖南 ...

芒果超媒股份有限公司董事会 | | 召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。公司应当为独立董事专门会议的召 | | --- | --- | | | 开提供便利和支持。 | | 第三十条 会议审议程序 | | | 会议主持人应当提请出席董事会会 | | | 议的董事对各项提案发表明确的意见。 | | | 对于根据规定需要独立董事事前认 | 第三十五条 会议审议程序 | | 可的提案，会议主持人应当在讨论有关提 | 会议主持人应当提请出席董事会会议 | | 案前，指定一名独立董事宣读独立董事达 | 的董事对各项提案发表明确的意见。 | | 成的书面认可意见。 | 董事阻碍会议正常进行或者影响其他 | | 董事阻碍会议正常进行或者影响其 | 董事发言的，会议主持人应当及时制止。 | | 他董事发言的，会议主持人应当及时制 | 除征得全体与会董事的一致同意外， | | 止。 | 董事会会议不得就未包括在会议通知中的 | | 除征得全体与会董事的一致同意外， | 提案进行表决。董事接受其他董事委托代 | | 董事会会议不得就未包括在会议通知中 | 为出席董事会会议的，不得代表其 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事为钟洪明、肖星、刘煜辉[1] - 三人符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月22日[2]

中国国际金融股份有限公司 案》，基于项目推进的实际情况，对芒果 TV 版权库扩建项目的实施方式及资金 使用计划进行了调整。具体详见公司于 2021 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露的 《关于调整部分募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的公告》（公告编号： 2021-073），将采购的重点电视剧数量从 5 部增加至 10 部。同时，公司同步对 资金使用计划进行调整，调整后的使用计划具体如下表所示： 关于芒果超媒股份有限公司 调整芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金使用计划的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"、"公司"）发行股份购买资产并募 集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，对公司调整芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金 使用计划事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 公司经 ...

市场扩张和并购 - 公司拟83479.51万元收购金鹰卡通公司100%股权[13] 业绩总结 - 金鹰卡通公司2023年度扣非归母净利润4754.32万元[16] - 超过承诺数128.94万元，完成业绩承诺102.79%[16] 未来展望 - 芒果传媒承诺金鹰卡通2023 - 2025年扣非归母净利润分别不低于4625.38万、5414.25万、5969.47万元[15] 其他信息 - 金鹰卡通公司注册资本为59693346.30元[12]

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-017 芒果超媒股份有限公司 关于调整芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整芒果 TV 版权库扩建 项目实施方式及资金使用计划的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的情况下，为了确保募集资金的有效使用和项目的顺利 推进，结合项目实施实际情况，公司拟调整芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金 使用计划。本次募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的调整事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现就相关事项公告如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999 号）核准， 通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，发行 ...

芒果超媒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在报告期内，严格按照有关法律法规、规章制度及规范性文 件的规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规 范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，积极参与公司各 项事务，充分发挥了独立董事的作用。现将2023年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人刘煜辉，1970年10月出生，毕业于中国社会科学院数量经 济学专业，博士研究生学历。2003年8月至2017年4月任职于中国社 科院金融研究所，任金融重点实验室主任，2017年4月至2023年4月 任职于中国社会科学院经济研究所研究员。现任中国首席经济学家 论坛理事。2019年1月至今，任本公司独立董事。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务， 配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性 的情况。 二、出席董事会、股东 ...

芒果超媒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人肖星，是芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，并担任公司审计委员会主任委员、战略委员会、提名委 员会和薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人能够严格按照有关 法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，独立 行使相关职权，监督公司规范运作，积极维护公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖星，毕业于清华大学，会计学专业博士研究生学历。自 1997年起在清华大学经济管理学院会计系任教，历任助教、讲师、 副教授、长聘副教授、长聘教授。现任清华大学经济管理学院教授、 清华大学全球私募股权研究院院长，兼任全国会计专业硕士教育指 导委员会委员、教育部会计专业教学指导委员会委员、中国会计学 会常务理事，理想汽车、快手科技独立董事。2019年1月至今，任本 公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事 以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 ...

芒果超媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-022 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年5月31日（星期五）14：30（参加现场会议的股东请于会前 30分钟到达开会地点，办理登记手续）。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月31 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为：2024年5月31日9:15-15:00。 5、会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...