证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-092 富临精工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知 于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式向各位监事发出，并于 2023 年 11 月 10 日以现场 方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主 席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳 定，公司子公司拟根据生产经营计划择机开展最高保证金额度不超过人民币 6,000 万元的商品期货套期保值业务，商品期货套期保值品种仅限于与公司生产经营有 直接关系的碳酸锂期货品种。 经核查，监事会认为：子公司开展商品期货套期保值业务，有利于充分利用 期货等衍生产品市场功能，合理降低生产经营所需原材料价格波动给公司经营带 来的不利影响，且公司已制定了《期货 ...

富临精工股份有限公司独立董事 对第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见 我们作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，在充分了解相关信息的基础上，对公司 第五届董事会第六次会议相关议案发表如下意见： 一、关于开展商品期货套期保值业务的独立意见 经核查，我们认为：子公司开展商品套期保值业务是以风险防范为目的，有 利于降低原材料价格波动风险，符合公司业务发展及日常经营需要。公司已制定 了《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，并制定了可行的、有 针对性的风险控制措施，子公司开展商品期货套期保值业务的相关决策程序符合 国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意子公司开展商品期货套期保值业务。 - 1 - （本页无正文，为《富临精工股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次 会议相关事项发表的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 富临精工股份有限公司 2023 年 11 月 10 日 - 2 - ...

第一条 为规范富临精工股份有限公司（以下简称"公司"） 期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号—交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》及 《公司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司、全资子公司 （以下合称"子公司"）。子公司的套期保值业务由公司进行统 一管理，未经公司审批同意，子公司不得操作该业务。 第三条 公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材 料及生产产品价格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易。 富临精工股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第四条 公司进行期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进 行投机和套利交易。 （二）公司从事期货套期保值业务，只限于在中国境内期货 交易所进行场内市场交易，不得进行场外市场交易。 （三）公司从事期货套期保值业务的品种，只限于在 ...

公司基本信息 - 证券代码 300432，证券简称富临精工 [1] - 投资者关系活动类别包括业绩说明会、路演活动，时间为 2023 年 10 月 31 日和 11 月 1 日，地点为投资者线上及线下交流，接待人员有副董事长兼董事会秘书李鹏程和证券事务代表徐华崴 [2] 2023 年前三季度业绩情况 - 前三季度实现营业收入 41.78 亿元，第三季度实现营业收入 18.56 亿元，同比减少 8.37%，二季度实现营业收入 15.97 亿元，三季度较二季度环比增长 16.2% [3] - 锂电正极材料实现营业收入 21.32 亿元，汽车零部件业务实现营业收入 20.47 亿元 [3] - 前三季度存货计提减值准备为 6.24 亿元 [3] 业绩驱动因素 锂电正极材料业务 - 受锂电行业周期波动和碳酸锂大幅下跌影响，产能利用率较低，叠加大额存货减值，导致营业收入及利润下滑 [3] - 第三季度出货量大幅提升，公司加快客户多元化拓展和降本增效工作 [3] 汽车零部件业务 - 市占率和盈利能力稳步提升，前期研发投入和产能布局进入收获期，与新能源特别是混合动力汽车客户关系加强 [3] - 2023 年第三季度，营业收入和净利润较去年同期稳步增长，随着行业终端需求改善，新能源增量零部件业务快速增长 [3] 交流问题及回复 业绩下滑原因 - 主要是锂电正极材料业绩下滑，受锂电材料领域供需关系失衡、原材料价格波动影响，产能利用率低，存货减值影响大 [3] 磷酸铁锂出货量 - 第三季度出货量稳步提升，营业收入环比增长，预计全年出货量符合预期，将通过技术进步和成本管控提升盈利能力 [3] 磷酸铁锂业务对业绩影响 - 2023 年 1 - 9 月影响整体业绩，第三季度出货量和市占率稳步提升，但行业加工费和毛利率下降，目前产销量恢复，加工费企稳，影响逐渐减小，公司将推进业绩改善 [4] 应对碳酸锂价格波动措施 - 密切关注市场行情，加强供应链风险管控，拓宽原材料供应渠道，建立多元化碳酸锂保供体系，探索期货套期保值等工具 [4] 磷酸铁锂基地建设和产能规划 - 江西宜春 15 万吨磷酸铁锂产能节奏调整，一期预计明年年底前建成投产，新产能要兼容市场多样化需求 [4] - 仍在推进磷酸二氢锂一体化布局，受地方政府供地等影响有所延缓 [4] 磷酸锰铁锂布局进展 - 在新产品创新研发方面处于第一梯队，与客户签订相关协议，合作紧密顺利，将持续加大研发投入 [4] 汽车零部件业务成长性和持续性 - 新能源增量零部件是收入增长和利润实现较快的板块，也是未来业绩支撑重要板块，后续产能将进一步释放和提升，能实现营收和利润持续增长 [4][5] 新能源汽车零部件在手订单、产能和产能利用率 - 在手订单充足，产能利用率较高，电驱动系统、热管理领域、精密电磁阀类均有一定产能，拟新建减速器齿轴 100 万台套 [5] 减速器产能和客户 - 车载电驱动减速器产线年产能 53 万台套，行业排名前三，与华为、理想等多家头部客户合作，相关产品配套问界系列车型 [5] 第四季度新能源汽车及混动汽车增量零部件业务展望 - 相关产品加快生产，主力车型放量，交付节奏加快，预计汽车零部件业务第四季度保持强劲增长 [5][6] 明年经营展望 - 新能源锂电材料行业短期波动调整将减弱，公司坚持技术革新和成本节降，以应对市场变化 [6] - 新能源汽车增量零部件形成新增长优势，汽车零部件业务营收和利润将持续增长，公司经营基本面有韧性和弹性 [6]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为18.56亿元，同比下降8.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.9亿元，同比下降132.14%[5] - 基本每股收益为-0.0649元，同比下降131.81%[5] - 总资产为97.80亿元，同比增长17.36%[5] - 净利润为-4.31亿元，主要是存货计提减值准备导致本期亏损所致[18] - 公司2023年第三季度财报显示，货币资金达到18.91亿，应收账款超过114.34亿[50] - 富临精工股份有限公司2023年第三季度营业总收入为417.82亿元，较上期472.35亿元有所下降[doc=51] - 公司2023年第三季度营业总成本为412.94亿元，较上期412.03亿元略有增长[doc=52] - 公司2023年第三季度净利润为-43.08亿元，较上期59.98亿元净利润大幅下降[doc=53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.05亿元，同比增长240.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为505,156,643.19元，同比增长240.60%[21] - 投资所支付的现金净额为1,000,000.00元，同比减少98.50%[24] - 吸收投资所收到的现金为24,525,419.50元，同比减少98.36%[25] - 偿还借款所支付的现金为300,000,000.00元，同比减少65.12%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为362,715,689.43元，同比减少72.16%[28] - 富临精工股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为45.23亿[55] - 富临精工股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为37.61亿[55] - 富临精工股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为5.13亿[55] - 富临精工股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为86.26亿[55] - 富临精工股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为21.87亿[55] - 富临精工股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为8.84亿[55] - 富临精工股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为13.67亿[56] - 富临精工股份有限公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为67.92亿[56] 其他 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[6] - 四川电价补贴涉及金额为3.15亿元，符合国家政策规定[7] - 货币资金期末余额为18.91亿元，增长128.35%主要是银行承兑汇票保证金增加所致[8] - 在建工程期末余额为5.94亿元，增长1849.73%主要是投资增加所致[10] - 公司为控股子公司申请银行贷款提供担保，拟向银行申请项目贷款本金不超过8亿元[48] - 公司向控股子公司转让部分无形资产，转让价格为7.49亿元[48]

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-088 富临精工股份有限公司 全体监事认为，公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式向各位监事发出，并于 2023 年 10 月 30 日以现 场方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会 主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 富临精工股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 - 1 - 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 ...

（本页无正文，为《富临精工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 富临精工股份有限公司独立董事 对第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见 我们作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第五次会议相关 议案发表如下意见： 本次选举王明睿先生为公司第五届董事会副董事长，程序符合《公司法》等 有关法律、法规以及《公司章程》的规定，其不存在《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》不得担任公司副 董事长的情形，其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 综上，我们同意选举王明睿先生为公司第五届董事会副董事长。 （以下无正文） - 1 - - 2 - 独立董事签字： 潘 鹰（签字） 步丹璐（签字） 肖世德（签字） 富临精工股份有限公司 2023 年 10 月 30 日 ...

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 富临精工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯表 决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高 级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全体董事认为，公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-087 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 公司董事会同意选举王明睿先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-090 富临精工股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第五届 董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举王 明睿先生（简历附后）为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满时止。 截止本公告披露日，王明睿先生未持有公司股份，在公司控股股东四川富临 实业集团有限公司担任副总经理、投融部总监职务，与其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚， 不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 规定之情形，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。 特此公告。 富临精工股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 附: 王明睿先生简历 王明睿先生：生于 1984 年 7 月，西南科技大学本科，中欧 ...

富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 15 日、 2023 年 5 月 31 日召开第四届董事会第三十三会议、第四届监事会第二十五次会 议、2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司申请项目贷款提 供担保暨关联交易的议案》，同意公司按持有的控股子公司四川芯智热控技术有 限公司（以下简称"芯智热控"）股权比例 70%为芯智热控申请银行项目贷款提 供连带责任担保，即公司最高担保额不超过 21,000 万元，芯智热控的其他股东 拟按其股权比例向公司提供反担保。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日、 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司申请项目贷款提供担 保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041）、《2023 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2023-045）等相关公告。 二、担保进展情况 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-086 富临精工股份有限公司 关于为控股子公司申请项目贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈 ...