证券代码：300443 证券简称： 金雷股份 公告编号：2024-013 金雷科技股份公司监事会 2024 年 4 月 23 日 附件： 金雷科技股份公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照 相关法律程序进行监事会换届选举。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事候 选人的议案》，同意选举刘明女士、伊波先生为公司第六届监事会非职 工代表监事候选人。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司 第六届监事会成员任期自公司 2023 年年度股 ...

金雷科技股份公司 章程修正案 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等规范性文件，公司拟对公司章程做出相应修订，具体如下： | 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第十二条 公司的经营范围为：一般项目：新 | 第十二条 公司的经营范围为：一般项目：新能 | | | 源原动设备制造；铸造机械制造；通用零部件制 | | 能源原动设备制造；铸造机械制造；通用零部 | | | 件制造；机械零件、零部件加工；黑色金属铸 | 造；机械零件、零部件加工；黑色金属铸造；有 | | | 色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属表 | | 造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制 | 面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；发 | | 造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工； | | | 喷涂加工；发电机及发电机组制造（除依法须 | 电机及发电机组制造；轴承、齿轮和传动部件制 | | | 造；轴 ...

财务表现 - 金雷科技股份公司2024年第一季度营业收入为255,483,145.24元，同比下降41.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为29,246,775.94元，同比下降70.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,074,168.23元，同比增长93.37%[5] - 公司营业收入为255,483,145.24元，同比下降41.56%主要是因为发货量减少[9] - 公司财务费用为-7,704,125.06元，同比增长1078.71%主要是因为存款利息收入增加[9] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为338,893,283.94元，同比增长31.93%主要是因为现金销售回款增加[10] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为18,958,376.01元，同比下降42.11%主要是因为政府补助减少[11] - 金雷科技2024年第一季度营业总收入为25.55亿元，较上期大幅下降[22] - 金雷科技2024年第一季度营业总成本为23.38亿元，较上期有所减少[22] - 金雷科技2024年第一季度净利润为2.92亿元，较上期大幅下降[23] - 金雷科技2024年第一季度经营活动现金流入小计为362,949,820.04，较上期增长20.7%[25] - 金雷科技2024年第一季度经营活动现金流出小计为368,023,988.27，较上期减少2.2%[25] - 金雷科技2024年第一季度投资活动现金流出小计为70,320,270.90，较上期减少53.2%[25] - 金雷科技2024年第一季度筹资活动现金流入小计为20,600,584.03，较上期减少92.1%[26] - 金雷科技2024年第一季度筹资活动现金流出小计为127,966,622.64，较上期增长31.9%[26] 股东持股情况 - 金雷科技股份公司2024年第一季度报告中，股东伊廷雷持有无限售条件股份25,665,584股，占比2.32%[16] - 中国人寿资管、香港中央结算等境外法人持有的股份占比分别为0.93%和0.91%[16] - 前10名无限售条件股东持股情况中，伊廷雷持有人民币普通股25,665,584股，苏东桥持有7,547,500股[16] - 伊廷雷持有的限售股数为76,996,752股，未解除限售[18] - 其他限售股股东合计持有40,935,467股限售股，已解除限售363,801股[19]

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称 "公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-017 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面， 提出所关注的问题。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 金雷科技股份公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司生产经营、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15：00-17：00 在 全景网举办 2023 ...

编制单位：金雷科技股份公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年度占用 | | 2023 年度占 | | 2023 年度 | | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 的会计科目 | | 用资金余额 | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | | 偿还累计 | | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | | （不含利息） | | (如有) | | 发生金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | - | ...

特此公告。 证券代码：300443 证券简称： 金雷股份 公告编号：2024-014 金雷科技股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议 案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名伊廷雷、李 新生、周丽、王建平、罗新华为第六届董事会董事候选人。其中，王建 平、罗新华为独立董事候选人，罗新华为会计专业人员。王建平先生、 罗新华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第 六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人 ...

金雷科技股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 (罗新华) 各位股东及股东代表： 本人作为金雷科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 度的履职情况报告如下： 一、基本情况 罗新华，男，1965 年出生，中国国籍， 中共党员，博士研究生 学历。1986 年 7 月至今在山东大学任教，历任山东大学经济系、经 济学院经济管理系、工商管理学院会计系讲师、教授，现任山东大 学管理学院会计系会计教授。2012 年 6 月至 2018 年 2 月，曾任金能 科技股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至 2022 年 5 月任发达面 粉集团股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至 2024 年 1 月任山东华 鹏玻璃股份有限公司独立董事，现任三未信安科技股份有限公司、 中泰期货股份有限公司独立董事 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-012 金雷科技股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | 2,141,097,878.10 | | 加：本年利息收入扣减手续费净额 | | | | 8,398,573.45 | | 减：本年募集资金直接投入募投项目金额 | | | | 694,019,796.45 | | 减：以自有资金预先投入募投项目本年度募集资金 | | | | 924,446,969.16 | | 置换金额 | | | | | | 2023 月 31 | 年 | 12 | 日募集资金余额 | 531,029,685.94 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照 《上市公司监管指引第 2 号—上市 ...

金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设高端传动 装备科创产业园项目（第一阶段）的议案》，同意公司在济南市钢城 区投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段），该项目计划 投资 26.51 亿元。具体情况如下： 一、项目投资概述 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-008 金雷科技股份公司 关于投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、项目建设内容：根据公司的发展战略及业务拓展需要，拟购 置土地，建设精铸、锻造、机加工等各工序厂房及其他配套设施；购 置、安装生产所需设备，配备生产、管理人员，最终形成年产 28 万 吨大型高端锻件产品的全流程生产制造能力。 7、项目建设期：4.5 年； 为进一步拓展大型高端锻件优质市场，提升公司核心竞争力和综 合盈利能力，公司拟在济南市钢城区投资建设高端传动装备科创产业 园项目（第一阶段）。项目计划总投资 26.51 亿元，拟分三期建设， 项目建成后将 ...

中泰证券股份有限公司 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的单位包括：金雷科技股份公司、山东金雷新能源有限公司、 山东金雷新能源重装有限公司、金雷轴承科技（山东）有限公司、辽源市科学技术 研究所有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、机构设置与权责分配、内部 监督、企业文化、人力资源管理、销售与收款、采购与付款、资金管理、资产管理、 关联交易、重大投资、项目管理、子公司管理、财务报告、信息披露、研发管理等。 重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、销售与收款、采购与付款、项目 管理、对外投资、信息披露等。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的 主要方面，不存在重大遗漏。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金雷 科技股份公司（以下简称"金雷股份"或"公司"）2022年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据 ...