航天智造科技股份有限公司 关于拟与航天科技财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-025 一、关联交易概述 1. 交易内容：航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与航天科技财务有限公司（以下简称"航天财务公司"）签订 《金融服务协议》，在航天财务公司开立存贷款账户，并由航天 财务公司向公司提供相关金融服务；公司在航天财务公司账户的 单日最高存款余额不超过 17 亿元（包括汇票保证金），航天财务 公司向公司提供不超过 17.5 亿元的综合授信额度。 2. 关联关系说明：航天财务公司系公司实际控制人中国航 天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"）控制的公司， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，航天 财务公司与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。 3. 审议情况：2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会独 立董事专门会议第一次会议，一致同意将本事项提交董事会审议； 公司同日召开第五届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议决定于 2024 年 5 月 14 日下午 14:30 召开 2023 年 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-024 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 1 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见 附件一）授权他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本 通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统进行网络投票。 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十 次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4. 会议召开的日 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 1-2 航天智造科技股份有限公司 关于交易对手方对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 公司关于交易对手方对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 航天智造科技股份有限公司 关于交易对手方对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字（2024）第 110A008186 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 我们接受委托，在审计了航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天 智造"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的航天智造《关于交易对手方对公司 2023 年度业绩承 诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情 ...

航天智造科技股份有限公司 关于交易对手方对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 1-2 公司关于交易对手方对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 航天智造科技股份有限公司 关于交易对手方对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字（2024）第 110A008187 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天 智造"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的航天智造《关于交易对手方对公司 2023 年度业绩承 诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）进行了专项审 核。 按照《 ...

航天智造科技股份有限公司 关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解公司在航天科技财务有限责任 公司（以下简称"航天财务公司"）存款的资金风险，维护资金 安全，保证资金的流动性，航天智造科技股份有限公司（以下简 称"公司"）编制了《关于在航天科技财务有限责任公司存款的 风险处置预案》（以下简称"预案"） 第一章 存款风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理 任领导小组组长，财务总监任副组长。领导小组成员包括公司财 务经营部、证券部、审计法务部等部门负责人。 存款风险预防处置领导小组全面负责存款风险的防范和处置 工作，对董事会负责。 第二条 公司成立存款风险预防处置办公室，办公地点设在公 司财务经营部，在预防处置领导小组的指导下开展日常工作，主 要职责包括： （一）密切关注航天财务公司日常经营情况，一旦发现风险 苗头，应立即启动处置预案，开展风险防控； （二）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控 制和化解风险。 （三）多渠道收集信息，定期评估航天财务公司的业务与财 务风险，出具风险评估报告，并向存款风险预防处置领导小组报 告，对存 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-029 航天智造科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信及向所属公司提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了 《关于向金融机构申请综合授信及向所属公司提供担保的议案》。 现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信额度及担保的基本情况 （一）综合授信 根据公司 2024 年度融资需求，公司及子公司拟向金融机构 （包括航天科技财务有限责任公司和商业银行）申请短期融资综 合授信，用于（但不限于）信用贷款和银行承兑汇票等短期融资， 总额不超过人民币 23.50 亿元，上述融资事项无需公司本级提供 担保。 （二）担保事项 公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航 天模塑"）基于业务发展的融资需求，拟将部分授信额度授予所属 全资及控股子公司使用，并为其全资及控股子公司提供合计不超 过 3.3 亿元人民币的短期融资担保额度，担保方式包括但不限于 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-030 航天智造科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天智造"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监 事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投 入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 7,660.71 万元。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 6 月 25 日核发的《关 于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 179,487,179 股（每股面值 人民币 1 元）。本次发行的发行价格为 11.70 元/股，本次发行募 集资金总额 2,099,999,994.30 元，扣除不含税承销费 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-031 航天智造科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目 建设公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天智 造"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议和第五 届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子 公司提供借款用于募投项目建设的议案》，同意使用募集资金向 全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）、 川南航天能源科技有限公司（以下简称"航天能源"）提供无息 借款，并由航天模塑向实施募投项目的全资子公司提供无息借款， 用于募投项目建设。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | | | 变更前项目 | 变更前拟使 | 变更后项目 | 变更后拟使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 用募集资金 | 投资总额 | 用募集资金 | | 号 | | | 投资金额 | | 投资 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-032 航天智造科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议 案》，关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决，非 关联董事一致表决通过。根据公司发展及业务运行需要，2024 年 度日常关联交易预计发生金额为 22,150 万元，主要交易类别涉 及采购商品、接受劳务、销售产品、提供劳务、租入租出资产等。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据 2023 年度公司日常关联交易的实际情况，并结合公司 业务的发展需要，预计 2024 年公司（包括子公司及控股子公司） 与关联方发生日常经营相关关联交易具体情况如下： 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司拟向金融机构申请综合授信及向所 属公司提供担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对航天智造拟向金融机构申请综合 授信及向所属公司提供担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、申请综合授信并提供担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 根据公司2024年度融资需求，公司及子公司拟向金融机构（包括航天科技财务有 限责任公司和商业银行）申请短期融资综合授信，用于（但不限于）信用贷款和银行 承兑汇票等短期融资，总额不超过人民币23.50亿元，上述融资事项无需公司本级提供 担保。 公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）基于业务 发展的融资需求，拟将部分授信额度授予所属全资及控股子公司使用，并为其全资及 控股子公司提供合计不超 ...