航天智造科技股份有限公司 章 程 （修订后） 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 10 | | | 第三节 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东大会 13 | | | 第一节 股东 13 | | | 第二节 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 股东大会的召集 19 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 股东大会的召开 23 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 34 | | | 第一节 董事 34 | | | 第二节 董事会 37 | | | 第三节 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 48 | | | 第一节 监事 48 | | | 第二节 监事会 49 | | 第八章 | 公司党组织 51 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 54 | | 第十章 | 财务会计制度、利 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-119 航天智造科技股份有限公司 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司川南航天能源科技有限公司（以下简称"航天能源"）在募 投项目"军用爆破器材生产线自动化升级改造项目"建设过程中， 通过公开招标方式选择主体建设施工单位，公司关联方四川航天 建筑工程有限公司（以下简称"航天建筑"）中标，从而形成关 联交易。具体情况如下： 一、关联交易概述 1. 交易内容：航天能源近期通过公开招标方式，选择"军用 爆破器材生产线自动化升级改造项目"的主体建设施工单位。在 履行相关法定程序后，确定航天建筑为中标单位，中标价格为 6,196.08 万元。 2. 关联关系：航天建筑与公司的控股股东均为四川航天工 业集团有限公司，实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，航天 建筑与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。 3. 本次关联交易事项经公司独立董 ...

一、监事会会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第五次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10:00 在公司成都分公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 12月7日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。 本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。其中出席现场会议的监事为张亚、王良文、苏 志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-117 航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于川南航天能源科技有限公司因公开 招标形成关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司全资子公司川南航天能源科技有 限公司因公开招标形成关联交易事项属于正常的商 ...

航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 募集配套资金 向特定对象发行股票上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二三年十二月 1 股票简称：航天智造 股票代码：300446 航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 特别提示： 一、发行数量及价格 二、本次发行股票预计上市时间 三、新增股份的限售安排 本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算。 航投控股通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他 投资者通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，6 个月内不得转让，在此 之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合上市条件的情形发生。 五、本次新增股份的上市地点为深交所，根据深交所相关业务规则的规定， 新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 2 1、发行数量：179,487,179 股 2、发行价格：11.70 元/股 3、认购方式：现金购买 4、募集资金总额：2,099,9 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-115 航天智造科技股份有限公司 关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书》 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公 告书》等相关发行文件已于 2023 年 12 月 13 日披露在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 1 ...

北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 关于航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施结果的法律意见书 二〇二三年十二月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020 22-3 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十二月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | | 独立财务顾问声明与承诺 6 | | 第一节 | 本次交易的基本情况 8 | | | 一、本次交易方案概述 8 | | | 二、本次交易具体方案 8 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 18 | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 18 | | | 二、本次发行股份购买资产的实施情况 20 | | | 三、本次募集配套资金的实施情况 21 | | | 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 26 | | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 27 | | | 六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占 | | | 用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 27 | | | 七、相关协议及承诺的履行情况 27 | | | 八、本次交易后续事项 28 | | 第三节 | 独立财务 ...

航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书摘要 股票简称：航天智造 股票代码：300446 航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问（主承销商） 二〇二三年十二月 1 航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书摘要 特别提示： 一、发行数量及价格 二、本次发行股票预计上市时间 之 募集配套资金 向特定对象发行股票上市公告书摘要 三、新增股份的限售安排 本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算。 航投控股通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他 投资者通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，6 个月内不得转让，在此 之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合上市条件的情形发生。 五、本次新增股份的上市地点为深交所，根据深交所相关业务规则的规定， 新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 2 1、发行数量：179,487,179 股 2、发行价格：11.70 元/股 3、认购方式：现金购买 4、募集资金总额：2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任本次发行的独立财务 顾问（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会和股东大会通过的与本次发行 相关的决议及本次发行的发行方案的规定，对发行人本次发行的发行过程和认购对象 合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将有关情况报告如下： （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《航天智造科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况 报告书》中相同的含义。） 2 一、本次发行概要 二〇二三年十一月 1 ...

航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行 股票发行情况报告书 股票简称：航天智造 股票代码：300446 航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金 向特定对象发行股票 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 二〇二三年十一月 1 航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行 股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 | 全体董事签名： | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | _______________ | | _______________ | _______________ | | | 陈凡章 | | 彭建清 | 张 | 涛 | | _______________ | | _______________ | __________ ...